DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн

Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdraw

Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023

Средства в USDT были переведены из сети BNB Chain на несколько адресов в блокчейнах Tron и Ethereum. Некоторые пользователи сообщили эксперту, что не могут получить свои деньги из Fintoch.

Компания из США утверждала, что принадлежит Morgan Stanley и обещала ежедневный доход на инвестиции в 1%.

Только за последние месяцы Fintoch провела для продвижения публичные мероприятия в Малайзии, Южной Корее и Дубае.

Thanks to Yahoo!Finance💕💕💕https://t.co/W83sGMh5ho

— Morgan DF Fintoch (@DFintoch) May 18, 2023

ZachXBT полагает, что проект был схемой Понци. Сооснователем и CEO Fintoch на сайте значится Боб Ламберт, которого в реальности не существует. Его роль играл нанятый актер.

The team page on the Fintoch website names “Bobby Lambert” as the CEO when in reality he does not exist and is a paid actor.

Previously both the Singapore Government and Morgan Stanley issued warnings about this investment scheme. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s

— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023

Исследователь отметил, что власти Сингапура и Morgan Stanley ранее опубликовали предупреждения касательно инвестиционной схемы.

Напомним, в мае команда DEX Swaprum на базе L2-сети Arbitrum скрылась с активами пользователей на $3 млн, опустошив пулы ликвидности.