Эксперты подсчитали процент высокорисковых операций с USDT в сети Tron на OTC-рынке 

Что такое соотношение риска и прибыли в трейдинге и как его рассчитать
Что такое соотношение риска и прибыли в трейдинге и как его рассчитать

За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace.

640-1-1
Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace.

Согласно их подсчетам:

  • 20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами;
  • 19,4% — с отмыванием денег;
  • 14,7% — с онлайн-гэмблингом.
640-2
Классификация рисковых активов, поступивших на внебиржевые адреса в сети Tron. Данные: Bitrace.

В Bitrace добавили, что получение монет с этих адресов с высокой вероятностью приведет к заражению адреса и увеличит риск дополнительных AML-проверок получателя со стороны администраций централизованных бирж и правоохранительных органов.

Ранее эксперты Bitrace раскрыли случай использования криптовалют для участия в азартных онлайн-играх. В ходе расследования они выявили внебиржевой кошелек, который с 25 сентября 2022 по 15 октября 2023 года в совокупности перевел 28,8 млн USDT. 

При этом 76 транзакций на сумму более 2,43 млн USDT оказались связаны с отмыванием денег. Также он неоднократно взаимодействовал с монетами, полученными от гэмблинговых платформ. 

В дальнейшем активы оказывались на различных централизованных биржах, в частности Bybit, OKX и Binance.

640-3
Схема поступления средств на адрес. Данные: Bitrace.

Суд в США установил причастность этого адреса к деятельности по отмыванию средств. Активы были заморожены и конфискованы, добавили аналитики.

Напомним, в июле Bitrace сообщила о том, что преступные синдикаты отмывают полученные мошенническим путем криптовалюты через площадки для азартных игр.

По данным компании, за 2022 год в рамках этих схем на горячие кошельки бирж переведено более $7,6 млрд в USDT. Значительная часть средств изначально поступила с адресов, задействованных в мошенничестве и фишинге. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK