В МВД РФ рассказали о практике изъятия биткоинов по делам наркоторговцев

Полиция РФ уже имеет опыт изъятия криптовалют у обвиняемых по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом рассказал следователь по особо важным делам отдела УРОПД НОН Станислав Макаров.

В дальнейшем арестованные активы могут быть конфискованы как неправомерные доходы, либо использованы для выплаты возможного штрафа по приговору суда.

По словам Макарова, арест проводится органами предварительного следствия в двух случаях:

• при наличии доступа к криптокошельку и его сид-фразе;
• при возможности повлиять на обмен криптовалюты, хранящейся на кастодиальном сервисе, в фиат.

В 2021 году обвиняемый гражданин в рамках сотрудничества со следствием согласился добровольно выдать имеющуюся у него криптовалюту, полученную от незаконного оборота наркотиков. 

Для этого он обменял монеты на бирже на фиат с оформлением их передачи наличными. Близкий родственник фигуранта получил средства и передал их правоохранителям. Сейчас деньги арестованы и находятся на специализированном счете МВД РФ.

В условиях отказа обвиняемого от сотрудничества правоохранители могут самостоятельно найти адреса криптокошельков и сид-фразы к ним на изъятых ноутбуках. В одном из таких случаев они перевели полученные от преступной деятельности биткоины на созданный следователем аппаратный кошелек. Впоследствии активы были арестованы. 

Сейчас устройство, пароль и сид-фраза от него хранятся в трех отдельных опечатанных пакетах. Доступ к ним имеет только ведущий уголовное дело следователь и руководитель следственного органа.

Несмотря на имеющуюся практику по конфискации и аресту криптовалют, исчерпывающие правила таких процедур в уголовно-процессуальном законодательстве РФ до сих пор не установлены.

Напомним, в апреле 2022 года глава российской Генпрокуратуры Игорь Краснов заявил о необходимости включить цифровые валюты в уголовное законодательство для расследования дел об их хищении и возможности ареста. 

В мае того же года суд арестовал криптокошелек предполагаемого администратора Hydra, но не смог получить к нему доступ.