CEO Binance: власти Нигерии добиваются контроля над биржей через арест Гамбаряна

расследование нигерийских властей в отношении binance
расследование нигерийских властей в отношении binance

Задержание топ-менеджеров криптовалютной биржи Binance в Нигерии в ходе деловых переговоров является опасным прецедентом для компаний по всему миру. Об этом заявил CEO торговой платформы Ричард Тенг.

Он рассказал, что вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян и директор биржи в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла были задержаны после встречи с представителями ONSA, администрации президента, Центрального банка, NFIU, EFCC и SEC. Впоследствии на них возложили ответственность за состояние найры и нигерийской экономики в целом, а также обвинили в финансировании терроризма и отмывании денег. 

Анджарвалле удалось покинуть Нигерию, однако Гамбаряна власти страны продолжают удерживать под стражей уже более 70 дней. 

«Тигран поехал в Нигерию не в качестве “лица, принимающего решения” или “переговорщика”. Он просто действовал как эксперт по финансовым преступлениям и наращиванию потенциала в политических дискуссиях», — добавил Тенг.

Все попытки Binance получить практические рекомендации по процессу лицензирования в Нигерии и предложения о сотрудничестве на консультативной основе местная SEC проигнорировала. По информации Тенга, сотрудникам и адвокату биржи неизвестные неоднократно предлагали «внести плату в счет урегулирования обвинений». Эти требования были отклонены.

«Послание правительства Нигерии ясно: мы должны задержать невиновного сотрудника среднего звена и бывшего федерального агента США и поместить его в опасную тюрьму, чтобы контролировать Binance», — заявил Тенг.

Он призвал немедленно освободить Гамбаряна. Со своей стороны биржа готова тесно сотрудничать с правоохранительными органами и Федеральной налоговой службой Нигерии по урегулированию всех потенциальных налоговых обязательств.

Напомним, в начале апреля Binance уже обращалась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности Гамбаряна, поскольку у него нет полномочий для принятия решений в компании. 

Сбежавшего Анджарваллу правоохранители выследили в Кении.

Судебный процесс по делу Binance отложен до 17 мая.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK