Остальным приготовиться: США предъявили обвинения Gotbit и другим маркетмейкерам

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 

Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.

Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.

8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров. 

Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США. 

В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.

Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.

Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.

В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.

«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.

Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.

ФБР создали свой токен

В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе. 

Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта. 

NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT. 

Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн. 

The #FBI launched a token named #NexFundAI as "bait" to catch market manipulation.

On-chain data shows that a wallet that manipulated $SAITAMA to earn more than $11M once funded the NexFundAI deployer with 0.01 $ETH. #Saitamainu

The manipulator wallet spent only $7,357 to buy… pic.twitter.com/IeFstAdBLd

— Lookonchain (@lookonchain) October 10, 2024

Обвинение SEC

Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов. 

Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия. 

Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.

Чего ждать участникам рынка

В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями». 

«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он. 

Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.

«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт. 

Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.

«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он. 

Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.