Block Джека Дорси оспорит претензии NYDFS касательно AML-программ

Платежная компания Block Джека Дорси ведет переговоры с NYDFS, в том числе на тему претензий по аспектам Закона о банковской тайне и программ по борьбе с отмыванием денег (AML). Об этом говорится в заявлении от 24 февраля.

Согласно документу, в январе регулятор предложил условия соглашения, и сейчас обсуждаются их детали. Точная сумма урегулирования не раскрывается, но в Block считают, что эти расходы не окажут существенного влияния на финансовые показатели компании за 2024 год.

Результаты проверки, проведенной с 2021 по 2023 год, выявили недостатки в программе компании по борьбе с отмыванием денег, в частности касающиеся соблюдения Закона о банковской тайне. 

В январе Block согласилась выплатить $80 млн штрафа по обвинениям со стороны регуляторов нескольких штатов. Однако Нью-Йорк в их число не входил. Тогда компания также не признала и не опровергла свою вину.

По условиям предыдущего урегулирования, Block обязалась назначить независимого консультанта для проверки AML-программы, а Комитет по управлению соответствием будет контролировать выполнение корректирующих мер.

В январе мобильное приложение Cash App от Block оказалось под следствием Бюро финансовой защиты потребителей США. Компания уже выплатила $55 млн штрафа и согласилась компенсировать от $75 млн до $120 млн пострадавшим клиентам. 

Напомним, в мае 2024 года СМИ сообщали о проверке финансовых операций криптовалютных подразделений Block на соответствие требованиям. Федеральная прокуратура США подозревала Square и Cash App в многолетних нарушениях процедур комплаенса.