Биржа Bitfinex: история, особенности, команда
Главное
- Bitfinex — одна из старейших платформ для торговли криптовалютами, учрежденная в 2012 году.
- Основателем Bitfinex считается Рафаэль Николь. Обязанности генерального директора компании исполняет Жан-Луи ван дер Вельде, а финансового руководителя — соучредитель Tether Holdings Limited Джанкарло Девазини.
- Сайт Bitfinex предлагает различные услуги для трейдеров и провайдеров ликвидности, в том числе сервис одноранговых займов и инструменты для программируемой торговли.
Что из себя представляет Bitfinex?
По состоянию на июль 2022 года Bitfinex занимает девятое место рейтинга CoinMarketCap по объему торгов.
В 2020 году Bitfinex осуществила одну из самых крупных транзакций в истории биткоина на сумму 161 500 BTC (~$1,1 млрд). Комиссия составила 0,00010019 BTC (~ $0,68). В среднем ежедневный объем торгов биржи составляет $279 млн.
Платформа поддерживает более 70 различных цифровых активов и 4 фиатные валюты, включая доллар США, евро, фунт стерлингов и японскую иену.
После регистрации пользователь получает базовый уровень верификации, который позволяет пополнять счет криптовалютами и выводить их, а также предоставляет доступ к спотовому и внебиржевым (OTC) рынкам. На бирже действует обязательная двухфакторная аутентификация.
Продвинутый уровень KYC открывает доступ к маржинальной торговле, а также позволяет зачислять и выводить фиатные деньги.
Услуги Bitfinex доступны пользователям в большинстве стран мира, за исключением Канады, Кубы, Северной Кореи, Венесуэлы, Ирана, Сирии и Кыргызстана.
С 2017 года Bitfinex прекратила обслуживать резидентов США из-за ужесточения регулирования цифровых активов.
С чего начиналась Bitfinex?
История Bitfinex начинается с менее известной биржи Bitcoinica, основанной в 2011 году.
Площадка предлагала торговлю контрактами на разницу цен (CFD, Contract For Difference) на цифровые активы.
В течение года после запуска биржа Bitfinex подверглась нескольким хакерским атакам, злоумышленники украли более 60 000 BTC (~ $297 000 по курсу 2012 года).
Впоследствии Bitcoinica прекратила свою деятельность. Пользователи обвинили в краже основателя биржи — 17-летнего Чжоу Тонга.
Менее чем через год появилась Bitfinex, разработчики которой использовали исходный код Bitcoinica в качестве основы для новой торговой площадки.
Кто основал Bitfinex?
Bitfinex — дочерняя компания iFinex Inc. Она зарегистрирована на Британских Виргинских островах, штаб-квартира торговой площадки находится в Гонконге.
В 2018 году Bitfinex совместно с iFinex планировали переехать в швейцарский город Цуг.
Основателем Bitfinex считается Рафаэль Николь. В сети о нем мало информации. Ранее он поддерживал деятельность создателя фонда сбережений BCS&T (Bitcoin Saves & Trust), известного как Pirate@40. В конце 2014 года его арестовали за мошенническую схему, связанную с первой криптовалютой.
По данным форума Bitcointalk, Николь планировал создать инвестиционную схему, которая гарантировала бы еженедельную ставку по депозиту в размере 2%.
Согласно официальной странице сайта Bitfinex.com, генеральным директором компании является Жан-Луи ван дер Вельде, а главным финансовым директором — Джанкарло Девазини.
Последний родился в Италии и получил медицинское образование в Миланском университете.
Длительное время Девазини торговал компьютерным оборудованием. В 2012 году он продавал на Bitcointalk DVD-диски по 0,01 BTC, обещая бесплатную доставку для оптовых заказов, а в 2013-м присоединился к команде Bitfinex.
В том же году в Bitfinex пришел Жан-Луи ван дер Вельде. Уроженец Нидерландов, он получил образование в Национальном педагогическом университете Тайваня и более 30 лет работал в сфере технологий.
Главным директором по стратегическому планированию в Bitfinex был Филипп Поттер, однако в 2018 году он уволился.
Как Bitfinex связана с Tether?
Tether (USDT) — это стейблкоин, выпущенный компанией Tether Limited в 2015 году.
В 2017 году расследование Paradise Papers обнаружило связь между компанией Tether Limited и Bitfinex. В 2014 году на Британских Виргинских островах Поттер и Девазини зарегистрировали Tether Holdings Limited.
Данные свидетельствуют, что Жан-Луи ван дер Вельде был главным исполнительным директором Tether Ltd, Поттер занимал должность директора, а Девазини был крупным акционером структуры. Представитель Tether и Bitfinex Рон Торосян признал связь между компаниями.
В начале 2019 года прокуратура штата Нью-Йорк предъявила обвинения iFinex Inc. Предполагалось, что Bitfinex скрыла использование капитала Tether Limited для компенсации потери средств, которая произошла в ходе перевода $850 млн панамскому процессинговому сервису Crypto Capital. Активы принадлежали компании и ее клиентам.
В начале 2021 года Bitfinex погасила основную задолженность перед Tether и урегулировала конфликт с властями. Однако инвесторы все равно подали коллективный иск против эмитента стейблкоинов, обвиняя его в недобросовестных действиях.
В 2022 году один из ответчиков по делу Crypto Capital признал вину по обвинению в «теневом банкинге». Основатель компании все еще находится на свободе.
Какие услуги предоставляет Bitfinex?
На сайте Bitfinex.com представлены спотовая и маржинальная торговля цифровыми активами, деривативы, маржинальное финансирование, опция внебиржевой торговли (OTC), а также виртуальный счет для трейдинга (Paper Trading).
В экосистему платформы входят:
- мобильное приложение Bitfinex, доступно для устройств на iOS и Android;
- Lending Pro — кастомизируемый инструмент с расширенным набором функций для маржинальных сделок;
- платформа P2P-кредитования Bitfinex Borrow, на которой можно выдавать и брать займы в биткоинах и других криптовалютах. В качестве обеспечения используются цифровые активы, в том числе ютилити-токен Bitfinex — UNUS SED LEO (LEO);
- Bitfinex Pay — сервис, позволяющий принимать криптовалютные платежи;
- Bitfinex Terminal — терминал с рыночными данными в режиме реального времени, работает через сеть Dazaar;
- Bitfinex Honey Framework — набор инструментов для программируемого трейдинга. Эта библиотека алгоритмических ордеров, которая дает возможность заключать через Bitfinex сложные сделки, а также создавать торговых ботов.
Что такое UNUS SED LEO (LEO)?
В 2019 году Bitfinex опубликовала whitepaper токена UNUS SED LEO (LEO). Торговая площадка привлекла более $1 млрд в ходе IEO, а также покрыла дефицит в $850 млн, возникший из-за ситуации вокруг Crypto Capital.
LEO — ютилити-токен, который лежит в основе экосистемы Bitfinex. Держатели LEO получают скидку 15-25% на торговые комиссии, а также дополнительные бонусы: более выгодные условия маржинального кредитования, пополнения и вывода средств и улучшенной партнерской программы.
В том же году Bitfinex объявила о запуске механизма сжигания. Для этого iFinex проводит обратный выкуп токенов с рынка. За процессом можно следить на сайте в режиме реального времени.
Что известно о крупнейшем взломе Bitfinex?
Платформа неоднократно подвергалась взломам. Один из самых масштабных случаев произошел в августе 2016 года — тогда хакерам удалось похитить 120 000 BTC.
Биржа Bitfinex использовала мультисиг-кошельки. Одним из приватных ключей управлял сервис BitGo, двумя другими — Bitfinex. API-ключ площадки был скомпрометирован.
В результате атаки со счетов пользователей украли более 36% активов. Администрация платформы выпустила токен BFX, который давал клиентам право на потенциальное возмещение несанкционированно списанных средств. Мера позволила компании пережить взлом.
Bitfinex производила обратный выкуп токенов в соотношении 1 BFX:$1, либо конвертировала их в акции материнской компании iFinex Inc. Пользователи, которые конвертировали BFX в ценные бумаги получили токены RRT.
В 2017 году биржа объявила о погашении токенов BFX и полном расчете со всеми клиентами, пострадавшими от кражи средств.
Кто причастен ко взлому Bitfinex 2016 года?
Сразу после инцидента команда Bitfinex предложила вознаграждение на сумму до $3,6 млн за помощь в поисках украденных цифровых активов.
Только в 2022 году власти США задержали лиц, причастных ко взлому биржи. Ими оказались супруги — Илья Лихтенштейн и Хезер Морган. Их нашли благодаря закрытию даркнет-рынка AlphaBay.
Представители Минюста США заявили, что речь идет о крупнейшей конфискации цифровых активов в истории ведомства — 94 636 BTC ($3,6 млрд).
В случае признание вины паре грозит до 25 лет лишения свободы. В феврале Морган выпустили под залог $3 млн. Лихтенштейна оставили под стражей.
Торговая платформа намерена возвратить изъятую криптовалюту, сотрудничая с властями США. Если цифровые активы вернутся в распоряжение биржи, компания обязана в течение 18 месяцев воспользоваться 80% полученной суммы для обратного выкупа и сжигания токенов LEO.
Что еще почитать?
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
