Дело Крымова: как криптовалюты оказались в эпицентре мошеннического скандала

Во вторник, 20 февраля, общественности стало известно о задержании некоего Павла Крымова в московском международном аэропорту “Шереметьево”. Информация об аресте быстро разошлась по сети, и многие СМИ сообщили об инциденте, в том числе и ForkLog.

Причиной такого ажиотажа стала предполагаемая причастность Павла Крымова к ICO проекта WorldCore и инвестиционным компаниям Questra World и Atlantic Global Asset Management, которые, по убеждению многих пользователей сети, являются финансовыми пирамидами.

В частности, информация о якобы мошеннической деятельности Крымова активно распространялась интернет-ресурсом stopkrymov.com. Большинство СМИ ссылались именно на этот источник в своих публикациях об аферах, предположительно совершенных Павлом Крымовым.

ForkLog попытался разобраться в перипетиях этой запутанной истории и докопаться до истины: каким образом одному человеку удалось собрать такой «букет» обвинений в уголовных преступлениях? Мошенник ли Крымов на самом деле или же жертва изощренной подставы?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью ответил защищающий интересы Павла Крымова адвокат Виталий З.

Предыстория

В среду, 23 августа, в сети появились первые сообщения о том, что Департамент внутренних дел города Алматы возбудил уголовное дело по факту мошенничества против гражданина Украины Павла Крымова.

Предположительно пострадавшие от аферы Questra World Нуртаев А. Е. и неназванное второе лицо заявили, что передали Павлу Крымову $75000 и $23500 под инвестирование в рамках вышеуказанного проекта.

В Казахстане в отношении Крымова была заочно избрана мера пресечения. Как утверждает адвокат, это решение было принято без официального уведомления подозреваемого и каких-либо попыток его допросить в соответствии с установленной процедурой.

Сторона защиты убеждена, что права Крымова были грубо нарушены следователями ДВД Алматы. Так, городская прокуратура впоследствии сообщила, что отдел внутренней безопасности Департамента взял дело под контроль после официальной жалобы, поданной адвокатами.

Настоящий мошенник способен организовать аферу в любой сфере, включая и криптовалютную индустрию. Для этого необходимы люди, которые гонятся за быстрой прибылью при минимальных усилиях, и немного силы убеждения.

Если Павлу Крымова удалось создать успешные инвестиционные пирамиды, то вполне вероятно, что он мог преуспеть и в сфере недобросовестных ICO, однако некоторые обстоятельства указывают на то, что против него развернута широкомасштабная черная PR-кампания, в которой фигурируют и криптовалюты.

ForkLog: Здравствуйте, Виталий! Давайте сразу перейдем к основному: не буду перечислять список обвинений в отношении вашего клиента, вы и сами знаете, что он достаточно внушительный, но в первую очередь меня интересует ICO WorldCore. Какое отношение имеет Павел Крымов к этому проекту?

Виталий: К WorldCore Крымов не имеет никакого отношения вообще. Проект рекламировался на форуме MMGP, который по каким-то причинам также привязывают к Крымову.

Однако, если эти проекты [WorldCore и MMGP] являются юридическими лицами или другими активами, то должно быть соответствующее документальное доказательство причастности Крымова к указанным проектам (договора купли-продажи, данные реестров, договоры с разработчиками и т. п.), каких нет и никогда не было.

ForkLog: Некоторые СМИ связывали криптовалютную биржу Yobit с вашим клиентом. Подтвердите или опровергнете?

Виталий: Ничего общего с Yobit Крымов не имеет, это безосновательные заявления.

ForkLog: Хорошо, если Крымов не мошенник и все это — подстава, то чем он собственно занимается?

Виталий: Крымов занимается финансовым маркетингом, PR, рекламой и продвижением проектов в интернете.

ForkLog: Теперь давайте поговорим о ситуации с правоохранительными органами Казахстана. Кто прав, кто виноват?

Виталий: Первое, что стоит знать следствию и общественности, это то, что Павел Крымов никогда не пересекал границы Республики Казахстан и соответственно никогда не был в Алматы.

В указанные в уголовном деле даты мой клиент находился на территории Латвии, а точнее — в городе Рига. Отметки в загранпаспорте подтверждают факт пересечения границ, так же как и данные ФМС России, куда Крымов отправился потом (соответствующие документы были предоставлены в распоряжение редакции ForkLog).

Поэтому показания «потерпевших» о личных встречах в Алматы не соответствуют действительности.

Вызывает недоразумение и возраст этих предполагаемых жертв — 23 и 24 года. Они никогда нигде не работали, но вдруг передают Крымову такие внушительные суммы, еще и посреди улицы… Откуда деньги? Следствию стоит поинтересоваться этим.

ForkLog: Данные загранпаспорта — это серьезный контраргумент. Если дело разваливается только с учетом этой информации, то как так получилось, что ваш клиент арестован и идут переговоры об его экстрадиции в Казахстан?

Виталий: Хотелось бы сразу отметить, что пресс-релиз ДВД Алматы содержал нарезку фотографий и видеоматериалов о Крымове, целью которых явно было создать впечатление о моем клиенте, как о мошеннике. Мы считаем позицию ведомства предвзятой, а действия следователей, по нашему мнению, нарушают принцип презумпции невиновности, невмешательства в личную жизнь, что в свою очередь нарушает 12, 17, 18 статьи Конституции Казахстана.

При этом постановления об объявлении Крымова в розыск и о заочном принятии меры пресечения являются незаконными, поскольку несмотря на наличие у следствия контактных данных моего клиента, его ни разу официально не уведомляли о необходимости явиться для дачи показаний либо для проведения иных следственных действий, поэтому у правоохранителей не было и нет оснований утверждать, что он уклонялся от следствия.

Фактически он всячески пытался сам дать пояснения по делу, но сделать это хотел в соответствии с процедурой, установленной Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которая подлежит применению в данном уголовном деле.

В результате своих обращений Крымов нашел контакты следователя и сам связался с ним в сентябре 2017 года, предложив ему приехать в Украину с целью взятия показаний, либо направить в Украину запрос в рамках предоставления правовой помощи для получения необходимых пояснений по уголовному делу. Ехать в Казахстан Крымов опасался из-за необъективности действий ДВД Алматы, что могло и может привести к незаконным действиям в отношении моего клиента.

Несмотря на это, следователь больше не связывался с Павлом, что последний расценил как отсутствие претензий к нему. Об обратном он узнал лишь в результате задержания в аэропорту «Шереметьево».

Таким образом, следствие ДВД Алматы распространило пресс-релиз не с целью установления истины по делу, поскольку в таком случае оно было бы заинтересовано допросить якобы подозреваемого по делу, а лишь с целью создания впечатления о том, что мой клиент является организатором и ответственным за деятельность указанной финансовой пирамиды.

Отсутствие каких-либо официальных уведомлений со стороны МВД Казахстана, в том числе: о начале и/или самом факте расследования; о привлечении Крымова П. Г. в каком-либо процессуальном статусе в этом деле; о необходимости явиться для дачи пояснений — указывает на то, что мой клиент был лишен абсолютно всех прав на защиту, предоставленных ему уголовно-процессуальным законодательством Казахстана, международными конвенциями о защите прав человека, включая ратифицированный 24.04.2006 г. Казахстаном Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.).

ForkLog: Нам также стало известно о двойнике Крымова, который якобы играл его роль в рамках подставы. Соответствует ли это действительности?

Виталий: Мы не знаем его имени, однако он реально существует, он был нанят для того, чтобы заменять моего клиента на встречах.

Настоящий Павел Крымов слева; подставная личность справа

ForkLog: Расскажите о самой подставе и тех, кто за ней стоит.

Виталий: История началась в 2011 году. По легенде Questra Holdings Inc — это ребрендинг компании SFG Group, существующей на рынке финансовых услуг с 2009 года.

Данная информация неоднократно использовалась в рекламных материалах и видео, которые распространялись в сети, однако это не имеет никаких документальных подтверждений.

Распространяя информацию о своем бизнесе, Questra Holdings Inc допустила ряд несоответствий, которые можно классифицировать как мошенничество: корпоративный кошелек Perfect Money, на который принимались платежи, не являлся бизнес-аккаунтом, а был открыт на физическое лицо – резидента Украины (об этом свидетельствует верификация ПС).

Размещенные на сайте фото собственников и менеджмента компании не соответствовали действительности и зачастую были просто взяты из интернета.

В 2013 году компания и сайт Questra Holdings Inc (questra.es) прекратили свое существование ввиду ряда допущенных ошибок и выявления фактов обмана.

Однако почти сразу были созданы компании Questra World с сайтом questraworld.es, (Questra World SL em Espanha), которая позиционирует себя рекламным брокером, и Atlantic Global Asset Management (AGAM) с сайтом atlanticgam.es, которая непосредственно принимает платежи и якобы занимается инвестированием.

Вторая фирма находится как можно дальше от всех — в Кабо-Верде. Несмотря на то что компания зарегистрирована в этой западноафриканской стране, она не имеет там офиса, а лицензия распространяется только на Кабо-Верде и не дает возможности работать в странах СНГ или ЕС на финансовых рынках или на рынке доверительного управления средствами инвесторов.

Президент фонда — Андрей Андреевич Абакумов, который якобы проживает на Кабо-Верде в течение последних 20 лет, в 1994 году в Москве был объявлен в розыск по факту мошенничества за то, что от лица АО «Трастовая компания ‘Мультиденежный фонд'» (МДФ) заключил договоров займа на 2 млрд рублей и скрылся вместе с деньгами.

Рупором кампании по очернению моего клиента стал небезызвестный сайт stopkrymov, непосредственно созданный организатором компании Questra World в Украине Александром Прочуханом.

Примечательно, что все люди, стоящие за этой аферой, ранее принимали активное участие в структурах МММ.

ForkLog: И каким же образом их выбор пал именно на Крымова? Они знакомы?

Виталий: Не знакомы и никогда не были. Вероятно, его выбрали для того, чтобы свою вину переложить на другого.

Тот факт, что выбор пал именно на Крымова, предположительно, можно объяснить его известностью в определенных кругах, связанных с финансовыми проектами, а точнее их PR, что включает контакты с различными представителями этой сферы, посещение тематических публичных мероприятий. Крымов также неоднократно давал интервью и свои компетентные комментарии профильным изданиям.

ForkLog: Как вы оцениваете дальнейшие перспективы этого дела?

Виталий: Предвзятое отношение МВД Казахстана к расследованию указанного уголовного дела, нарушение принципа презумпции невиновности, лишение моего клиента каких-либо возможностей для защиты в уголовном производстве, не предоставление ему никакой информации о начале и ходе уголовного дела, совмещенное с публичными заявлениями официальных лиц МВД Казахстана о его причастности к совершению уголовного преступления и фактически с заявлениями о доказанности его вины, распространенными печатными, интернет-СМИ и телевидением, подтверждает, что уголовное дело и обвинение в отношении Крымова П.Г. надуманны.

Потерпевшие оговаривают его для получения в будущем материальной выгоды для себя и, возможно, также для органов досудебного следствия Республики Казахстан. Но мы не сдадимся без боя, поскольку мой клиент ни в чем не виновен.

Беседовал Nick Schteringard 

Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!