Финансовый регулятор Техаса потребовал прекращения деятельности проекта BitConnect

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал экстренное постановление о прекращении деятельности проекта BitConnect, обвинив его в мошенничестве.

Решение регулятора призвано «остановить многочисленные инвестиционные программы, которыми управляет BitConnect – зарубежная компания, заявляющая о доле в $4,1 млрд на рынке криптовалют».

В постановлении подчеркивается, что выпускаемые компанией токены не зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также нарушают законодательство штата Техас. Кроме того, утверждает TSSB, BitConnect нарушает нормы, не раскрывая информацию о своем физическом местоположении, активах и ответственности.

Также, по мнению регулятора, проект вводит инвесторов в заблуждение, утверждая, что программа криптовалютных займов (BitConnect Lending Program) представляет собой «безопасный способ заработать на инвестициях, не подвергаясь значительному риску». При этом, считают в TSSB, компания прекрасно осознает риски, связанные с криптовалютами.

Насколько известно, BitConnect базируется в Великобритании, и как можно понимать, это постановление не может напрямую повлиять на деятельность компании. Тем не менее, регулятор может запретить BitConnect взаимодействовать с жителями штата, что создаст для нее определенные проблемы, поскольку не так просто отделить жителей Техаса от других пользователей инвестиционной площадки.

В пресс-релизе TSSB говорится, что BitConnect обязан отменить запланированный на 10 января токенсейл, анонс которого был сделан в первый день Нового года. Также регулятор предупредил о высоких рисках инвестиций в цифровые активы, которые обусловлены нормативно-правовой неопределенностью и высокой ценовой волатильностью криптовалют.

В настоящее время монета проекта под тикером BCC торгуется в районе $400, а ее капитализация, по данным Coinmarketcap, превышает $2,4 млрд.

Отметим, что в начале ноября 2017 года Регистрационная палата Великобритании предупредила BITCONNECT LTD о возможном принудительном закрытии организации, если та в течение двух месяцев не приведет веские аргументы в пользу своей бизнес-модели.

Проект обещает значительные бонусы за депозиты в биткоине. Например, при инвестициях в размере $10 000 пользователям обещается ежедневный доход в размере 0,25%. По мнению многих экспертов, механизм выплаты подобных бонусов непрозрачен, неизвестна и природа их возникновения. Это наталкивает сообщество на предположение о финансовой пирамиде, построенной поверх многоуровневой реферальной системы.

Напомним, ранее на признаки финансовой пирамиды в проекте BitConnect указывали Чарли Ли, Виталик Бутерин и Майк Новограц.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!