Не один Gram проблем: как россияне скупали фьючерсы на токены Дурова и с чем они остались

После закрытия проекта Telegram Open Network (TON) криптовалютная биржа Bitforex вернула держателям фьючерсов Gram средства за их приобретение. Сумма, правда, оказалась в пятьдесят раз меньше вложенной. Торговая площадка объясняет это падением цены на токен из-за торговой стратегии пользователей.

BitForex выставила на продажу поставочные фьючерсы на 1 млн токенов Gram в июле 2019 года. Биржа сообщила, что получила токены по соглашению с участниками ICO Telegram. Владельцам фьючерсов Gram предложили выкупить токены в соотношении 1:1 после запуска основной сети TON, который на тот момент был запланирован на 31 октября 2019 года.

Как рассказал ForkLog пользователь биржи под ником Oazisdemyanovi, к октябрю 2019 года BitForex распродала все фьючерсы на общую сумму $500 тысяч – по $0,5 за контракт.

12 мая 2020 года Павел Дуров заявил о прекращении работы над TON по причине конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и судебного запрета на выпуск Gram.

Так как биржа больше не могла исполнить договор по фьючерсам, 16 мая она приняла решение о закрытии пары и отмене сделок, рассказал Oazisdemyanovi:

«Но вместо положенных $0,5 за фьючерс они вернули людям всего $0,01. Из всех собранных денег они вернули по необъяснимым причинам только 2%. У меня было 8094 фьючерса Gram – биржа их заморозила и выплатила мне за все $101».

Пользователь объяснил, что на протяжении восьми месяцев с октября 2019 года фьючерсы Gram на BitForex продавались в среднем по $2:

«Люди покупали и продавали по $2. За 5 часов до закрытия этой пары BitForex искусственно обвалила цену до минимума, поместила в стакан непонятно откуда взявшиеся сотни тысяч фьючерсов, установив мизерную цену на них и закрыв потом торги, выплатила всем людям, имеющим фьючерсы Gram, по $0,01 за штуку».

После инцидента Oazisdemyanovi обратился за помощью в Telegram-чат Bitforex Russian, но, по его словам, администратор группы сразу удалил это сообщение и заблокировал его.

«Я также написал письмо в поддержку BitForex, от них пришел стандартный ответ и на следующие мои три письма они уже ничего не отвечали», – добавил пользователь.

О схожей ситуации рассказали еще несколько пострадавших.

«Мной вложено порядка $35 тысяч, а возвращено $27. Есть также письма из поддержки – ничего утешительного. Я гневно писал, меня отфутболивали», – сообщил один их них.

Другой пользователь BitForex приобрел 200 Gram по $2, но биржа, по его словам, вернула ему $0,0125 за каждый токен.

Клиенту площадки под ником Andry M также не удалось заработать на фьючерсах:

«Изначально приобретал около 30 Gram примерно за $2, но в последние дни, в надежде, что биржа будет расплачиваться за токены по их закупочной цене, приобрел еще около 250 Gram. Возврат был по цене $0,01».

По словам всех опрошенных клиентов, никаких дополнительных выплат или бонусов площадка им не предлагала.

Редакция ForkLog запросила комментарии у представителей BitForex. В первую очередь они выразили глубокое сожаление о завершении разработки криптовалюты Gram:

«Вначале мы и другие ранние инвесторы Gram возлагали большие надежды на будущее Gram. В то же время те институты, с которыми мы сотрудничали и ранние инвесторы Gram, включая нас и пользователей, получили различные степени потерь».

По их словам, идея по выпуску фьючерсов была нацелена на то, чтобы «отразить ценность Gram на рынке и позволить обычным пользователям, которые не имеют возможности участвовать в первоначальных инвестициях Gram, принять участие в этом историческом моменте».

Команда BitForex рассказала, что для обеспечения ликвидности и двусторонней сделки на рынке предоставляла функцию залогового кредита Gram. Также пользователи могли одолжить Gram через заложенные активы для торговли на открытом рынке.

«Падение цены является результатом пользовательской стратегии торговли и получения прибыли. Так как забота о пользователях является нашей наивысшей ценностью, мы в качестве бонуса сделаем компенсацию для различных категорий и реально участвующих пользователей», – добавили они.

Как объяснила биржа, бонус в виде $10 для открытия позиции по бессрочным контрактам (x100) был выплачен владельцам Gram вскоре после объявления о закрытии торгов.

ForkLog поинтересовался, откуда взялись выставленные на продажу «сотни тысяч фьючерсов», о которых пишет клиент Oazisdemyanovi, и верно ли его утверждение об «искусственном обвале цены до минимума».

«Биржевой стакан на продажу Gram был сформирован из приобретенных и залоговых токенов. Криптовалютный рынок имеет тенденцию к трендовой торговле, особенно на фоне ужасных новостей. Это сила рынка и давление со стороны трейдеров вместе взятые», – ответили в BitForex.

Кто еще предлагал купить Gram

BitForex была не единственной площадкой, которая предлагала заработать на невыпущенной криптовалюте Дурова.

В июне 2019 года о подготовке к продаже токенов блокчейн-платформы TON объявила японская биржа Liquid. Ей токены Gram достались от ранее неизвестной южнокорейской компании Gram Asia, которая якобы являлась инкубатором для проекта TON.

The Gram Token Sale is coming to Liquid.

For the first time, members of the public will be able to buy Telegram’s sought-after $Gram tokens. $QASH holder benefits included.

Get the inside scoop.https://t.co/atHGHUP32v

— Liquid (@Liquid_Global) June 11, 2019

Один из инвесторов TON тогда заявлял, что впервые слышит о Gram Asia, хотя та называла себя «крупнейшим держателем токенов Gram в Азии». Доменное имя компании было зарегистрировано всего за две недели до заявления Liquid.

CEO Liquid Майк Каямори, изначально утверждавший, что продажа токенов из средств стороннего фонда является частью официальной стратегии мессенджера, позже признал, что Telegram не имеет никакого отношения к размещению на Liquid. Сделку заключили исключительно биржа и Gram Asia, а речь шла не о продаже токенов, а деривативов на них.

Liquid гарантировала покупателям, что их средства до поступления Gram в продажу будут сохранены на эскроу-счетах, и распоряжаться этими деньгами биржа не сможет.

Начавшаяся 10 июля 2019 года продажа фьючерсов Gram продлилась около 60 часов. Всего биржа предложила 12,5 млн токенов по цене $4 за один Gram. Многим потенциальным покупателям цена казалась завышенной.

По информации маркетинговой службы площадки, большую часть покупателей составили россияне.

«Мы еще не опубликовали окончательные данные о продажах, однако могу сказать, что россияне были самыми активными покупателями Gram. Мы очень довольны результатами продаж. С нашей стороны все прошло хорошо», — сообщил тогда представитель Liquid изданию Bloomchain.

После токенсейла биржа практически перестала упоминать о Gram в своих соцсетях. А уже в январе 2020 года Liquid была вынуждена вернуть все средства инвесторам, поскольку сеть TON не запустили 31 октября 2019 года, что являлось главным условием токенсейла.

За неделю до начала токенсейла на бирже Liquid занимающаяся криптозаймами компания Nexo объявила о готовности выдавать кредиты под залог токенов Gram. Позже она уточнила, что это станет возможным только после запуска TON.

To strengthen Telegram’s TON blockchain, Nexo will onboard Gram tokens as a collateral option for Nexo’s signature Instant Crypto Credit Lines ™.
Gram tokens will be available for the first time to the public via @Liquid_Global’s token sale on July 10.https://t.co/ySZ5oxqDIT

— Nexo (@NexoFinance) July 9, 2019

В конце июля 2019 года продажу токенов Gram провела и азербайджанская биржа Cross Exchange. Площадка предложила приобрести чуть более 277 тысяч Gram за внутренний токен XEX, стоимость которого на тот момент составляла около $0,1.

The second IEO decided to be a GRAM token📢🔹🔷
GRAM Token First General Sales Unit✨

【Selling price】
1GRAM = 3.2 to 3.7 USDT
Check out the full terms and conditions for Gram token purchases✅

If you have not registered yet, click here.https://t.co/C0iqvb54XM https://t.co/mhsWEma7yE

— 杏男 (@apricot_jamo) July 16, 2019

Заключение

Бум продаж Gram в 2019 году объяснялся просто: неоднократные переносы запуска TON вынуждали инвесторов избавляться от токенов, продавая их на вторичном рынке в нарушение SAFT-контракта.

В числе продавцов несколько внебиржевых платформ, криптовалютных бирж и по крайней мере один инвестиционный фонд. Выгода для продавцов была очевидна: цена Gram на вторичном рынке колебалась между $1,60 и $2, а в ходе первого и второго раунда составляла $0,37 и $1,33 соответственно.

Не упускали возможности заработать на распиаренном проекте и мошенники. Известны случаи рассылки писем с предложением купить токены Gram и приглашениями поучаствовать в ICO. Создавались мошеннические группы в соцсетях и даже зеркало сайта ForkLog для обмана потенциальных инвесторов.

В апреле 2018 года анализ транзакций на одном из таких сайтов-подделок показал, что мошенникам удалось украсть по меньшей мере $35 000 в Ethereum по курсу на тот момент.

На руку злоумышленникам играл ореол таинственности вокруг проекта и редкие комментарии его создателей. Только в ноябре 2019 года команда Telegram призвала не покупать токены Gram на сторонних сайтах.

История Telegram Open Network завершилась и ожидаемо, и непредсказуемо. От Павла Дурова ждали борьбы, но, как оказалось, именно закрытие проекта было основным пунктом в мирном урегулировании конфликта с SEC.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.