Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями

Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей.

«Правительствам следует требовать от криптовалютных бирж, обменников и внебиржевых платформ соблюдения существующих законов, в том числе идентификацию пользователей, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма», – говорится в отчете целевой группы.

Авторы подчеркнули, что большинство вымогателей требуют выкуп не в анонимных криптовалютах, а в биткоине за счет его высокой ликвидности, и используют сервисы микширования для сокрытия следов.

В связи этим они рекомендовали ужесточить требования к криптовалютным компаниям, желающим получить лицензию на денежные переводы, и прекратить выплаты разработчикам вредоносного ПО за счет более тесного сотрудничества с правоохранительными органами.

Эти меры, по словам экспертов, должны быть распространены на международном уровне:

«Законов или возможностей отдельной страны будет недостаточно для борьбы с этой глобальной угрозой».

Целевая группа получила поддержку со стороны Министерства внутренней безопасности США (DHS), Национального центра кибербезопасности Великобритании и Европола. Представители DHS намерены выполнить ряд рекомендаций, предложенных в отчете.

По данным компании Coveware, в первом квартале 2020 года 99% платежей операторам программ-вымогателей совершались в биткоине. В первом квартале 2021 года средний размер выкупа при атаке вирусами-шифровальщиками достиг $220 298 в криптовалюте.

В целевую группу по борьбе с программами-вымогателями входят свыше 60 экспертов из компаний-разработчиков программного обеспечения, специалистов по кибербезопасности, финансовых организаций, государственных и академических учреждений, а также представителей гражданского общества.

Напомним, в сентябре 2020 года за ужесточение KYC/AML-процедур выступила [simple_tooltip content=’Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями’]FinCEN[/simple_tooltip]. Ее предложения включали сбор персональной информации о сторонах сделок и транзакциях клиентов криптовалютных компаний.

Представители a16z и Coinbase, а также CEO Twitter и Square Джек Дорси назвали эти правила губительными для индустрии.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter.