По факту предполагаемого мошенничества биржи Beribit завели и вскоре отменили первое дело
Заголовок и содержание материала обновлены 22 мая.
Хабаровские следователи постановили открыть уголовное дело на основании заявления клиента криптовалютной биржи Beribit. На это обратил внимание Telegram-канал «Менделеевщина».
Согласно документу, пострадавший сообщил о хищении у него средств на общую сумму 1,1 млн рублей (10 910 USDT). Дело по признакам мошенничества в особо крупном размере заведено в отношении «неустановленного лица».
В заявлении на проверку клиент указал, что средства были похищены «биржей Beribit с [его] личного торгового счета».
Спустя неделю постановление об открытии уголовного дела отменили как вынесенное «необоснованно и преждевременно», сообщил Telegram-канал CARTESIUS channel.
Согласно документу, следователь не провел объективную и полную проверку по заявлению. В частности, не было установлено, «по какой причине заявителю не произведена выплата цифровой валюты, не направлен соответствующий запрос в организацию и в контролирующий орган, не опрошены работники биржи».
Материал дела направлен для проведения дополнительной проверки с целью принятия законного решения в срок до 13 июня.
Юристы назвали произошедшее «обычной практикой для правоохранительных органов». Они также отметили, что «ни одно из заявлений, поданное в Москве, не получило дальнейшего развития» — везде выданы постановления об отказе в открытии уголовного дела, на основании гражданско-правовых отношений.
Администрация торговой платформы тем временем объявила о возобновлении работы в полноценном режиме с 6 мая и продолжает отчитываться о проводимых выплатах.
Также Beribit заявила, что планирует по соглашению с пользователями возмещать часть средств в виде ЦФА и конвертировать в них остатки баланса.
Техническая команда работает над внедрением соответствующей функциональности на платформе.
Напомним, 29 марта в московских офисах Beribit прошли обыски.
25 апреля биржа сообщила о «технических неполадках при выводе криптовалюты», которые позднее объяснила сменой руководства и «несоответствиями в отчетности», обнаруженными в ходе передачи управленческой документации.
После того, как к офису компании пришла толпа разгневанных клиентов, Beribit пообещала «полностью рассчитаться со всеми».
Ранее ForkLog сообщал, что как минимум 20 пользователей подали в полицию заявления о предполагаемом мошенничестве со стороны платформы.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!