Прокуратура Тайваня запросила 20 лет тюрьмы для основателя ACE Exchange

bitcoin_crime
bitcoin_crime

Окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. Об этом сообщает Taipei Times.

Среди них основатель платформы Дэвид Пань, его деловой партнер Лин Кенг-хонг и юрист Ванг Чен-хуан, занимавший должность председателя биржи. Всего обвинения в мошенничестве и отмывании средств предъявлены 32 людям.

По данным следствия, подозреваемые обманули более 1200 человек на 800 млн новых тайваньских долларов (около $24,56 млн). Предыдущая оценка ущерба — $10,7 млн.

В прокуратуре отметили, что масштаб потерь оправдывает рекомендации по приговорам.

По данным ведомства, торговая платформа через офшор управляла приложением Alfred Wallet и картой A+Card. Через них пользователи вносили криптовалюты на счет, которые команда биржи забирала себе и отмывала, полагают обвинители.

Представители ACE Exchange отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их словам, Пань не является действующим сотрудником компании, а упомянутые сервисы созданы им со сторонней группой разработчиков. 

Основанная в 2018 году ACE Exchange — одна из крупнейших криптовалютных бирж Тайваня. Пань перестал участвовать в деятельности платформы в 2022 году.

Напомним, в январе 2024 года полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK