Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

«В РФ, кроме биткоина, популярны также Ethereum и Monero в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма», — отметил он.

По словам Негляда, факты противоправной деятельности с использованием цифровых активов ведомство фиксирует совместно с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

«У Росфинмониторинга порядка сотни соглашений, в том числе и со странами Европы», — уточнил замглавы службы.

На основании наблюдений ведомство открыло несколько уголовных дел.

Герман Негляд добавил, что Росфинмониторинг совместно с банками отслеживает операции по обмену криптовалют на рубли:

«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции виртуальных активов на твердую валюту, они уже оценивают их и сообщают нам об этих операциях».

С октября 2021 года Росфинмониторинг и ЦБ РФ введут отдельный код для подозрительных операций по обмену криптовалют, чтобы «ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему», сообщил чиновник.

Напомним, в феврале Росфинмониторинг совместно с правоохранителями и Академией наук разработал сервис, который позволит отслеживать криптовалютные транзакции и вычислять их конечного бенефициара.

С 1 января 2021 года в РФ вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», запрещающий использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.

В 2020 году общий объем криптовалютных платежей в даркнете составил $1,7 млрд. РФ, США и Украина вошли в тройку лидеров по обороту средств на черном рынке.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.