HUB Подписаться

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.
Telegram (AI) Discord Instagram Facebook

#Терроризм

block-min

СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций 

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям, — источники.
Лена Джесс 349 02.05.2024
США

Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют

Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США.
Роман Петров 3455 10.04.2024
США

Минфин США захотел контролировать иностранные биткоин-биржи

Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные.
Лена Джесс 1923 09.04.2024
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism

WSJ: в США расследуют криптотранзакции на $165 млн, связанные с ХАМАС

FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС. Об этом сообщает WSJ.
Роман Петров 391 14.03.2024
USA123

Минфин США потребовал дополнительных полномочий для контроля криптовалют

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что текущих полномочий ведомства недостаточно для эффективной борьбы с преступным использованием криптовалют.
Лена Джесс 593 09.02.2024
binance_exploit-min

Жертвы палестинских террористов подали иск против Binance

Попавшая в заложники к ХАМАС гражданка США и родственники двух погибших в результате атаки на Израиль мужчин подали в суд на криптобиржу Binance.
Василий Смирнов 795 01.02.2024
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism

Reuters: террористические группировки перешли на TRON вместо биткоина

Поддерживаемые Ираном группировки боевиков переходят с биткоина на Tron для финансирования своей деятельности.
Лена Джесс 1790 27.11.2023
USA США

В США призвали к ограничениям криптоиндустрии для борьбы с терроризмом

Сенаторка США Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл направили письмо Минюсту с просьбой «тщательно оценить степень, с которой Binance и Tether предоставляют материальную помощь и ресурсы для поддержки терроризма».
Василий Смирнов 996 27.10.2023
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism

Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС

Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию, заявили аналитики Elliptic.
Лена Джесс 317 26.10.2023
криптовалютные миксеры центрами по отмыванию денег

«Кейс Tornado Cash покажется цветочками»: эксперты дали прогноз для биткоин-миксеров

Ужесточение риторики властей США по отношению к криптомиксерам чревато уголовными делами для их разработчиков, но проблему финансирования терроризма вряд ли решит.
Лена Джесс 3035 20.10.2023
MixerMoney_5 (1)

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег»

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности. 
Лена Джесс 798 20.10.2023
chainalysis

В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма.
Лена Джесс 687 19.10.2023
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism

В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС»

Активы Garantex, якобы связанные с финансированием боевиков, могли быть отправлены клиенту за оказание услуг, либо в рамках обменной операции, считают представители биржи.
Лена Джесс 1642 17.10.2023
binance_exploit-min

СМИ: Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС.
Лена Джесс 650 17.10.2023
bitcoin_crime

WSJ: палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах

С августа 2021 года по июнь текущего террористические группировки Палестинский исламский джихад, ХАМАС и «Хезболла» получили «огромные» суммы в цифровых активах.
Василий Смирнов 810 11.10.2023
Israel_2

СМИ сообщили о блокировке Израилем криптосчетов ХАМАС

Киберподразделение полиции Израиля «Лахав 433» заморозило криптовалютные счета группировки ХАМАС, используемые для сбора пожертвований в соцсетях.
Василий Смирнов 1236 10.10.2023
Обналичивание криптовалют (1)

TRM Labs подтвердила использование криптовалют сторонниками ИГИЛ

За последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, обнаружили специалисты TRM Labs.
Роман Петров 699 22.07.2023
Arrest_b-min

Израиль конфисковал связанные с террористами миллионы долларов в криптовалютах

Израиль конфисковал миллионы долларов в криптовалютах, предположительно связанные с финансированием группировки «Хезболла» и спецподразделения КСИР «Кудс».
Лена Джесс 682 28.06.2023
binance_exploit-min

СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance

Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС.
Лена Джесс 1017 05.05.2023
identity_crime

ООН заявила об использовании криптовалют «продвинутыми» террористами

Террористические группы обратились к криптовалютам для финансирования деятельности. Об этом заявила представитель ООН Светлана Мартынова.
Лена Джесс 990 31.10.2022
crime111

Полиция установила причастность группировки ХАМАС к краже криптовалюты у бизнесмена из Индии

Подразделение разведки и стратегических операций (IFSO) полиции Дели выявило связь между взломом частного криптовалютного кошелька и группировкой боевиков ХАМАС.
Лена Джесс 735 24.01.2022
bitcoin_crime-min

Власти Израиля выдали ордер на арест принадлежащих ХАМАС биткоин-адресов

Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма распорядилось наложить арест на 84 криптокошелька, предположительно контролируемых группировкой боевиков ХАМАС.
ForkLog 1652 08.07.2021
FATF-min

FATF заявила об использовании криптовалют ультраправыми группировками

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», содержащий раздел о криптовалютах.
nts 1389 02.07.2021
crime111

Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
Лена Джесс 3481 24.03.2021
monero2

Исламисты потребовали у богатейшего человека в Индии выкуп в Monero

Полиция Мумбаи обнаружила возле дома миллиардера Мукеша Амбани внедорожник со взрывчаткой. Ответственность на себя взяла исламистская группировка Джаиш уль-Хинд, которая требует у бизнесмена выкуп в криптовалюте, сообщает Times Now.
Роман Петров 5173 28.02.2021

Во Франции вскрыли схему финансирования террористов с помощью криптовалют

Французские правоохранители провели масштабную операцию по пресечению схемы финансирования исламистских экстремистов в Сирии с использованием криптовалют. Об этом сообщает ABC News.
ForkLog 2235 30.09.2020
USA123

Власти США обнаружили 155 биткоин-адресов, связанных с финансированием терроризма

Министерство юстиции США пытается изъять биткоины со 155 адресов, которые предположительно использовались «Аль-Каидой» [запрещенная в РФ организация] для финансирования терроризма. Об этом сообщает CoinDesk.
ForkLog 2861 13.08.2020
chainalysis_cover

В Chainalysis назвали домыслом информацию о наличии у ИГИЛ биткоинов на $300 млн

Аналитическая фирма Chainalysis назвала «крайне низкой» вероятность, что в распоряжении у ИГИЛ есть $300 млн в криптовалютах. Подобное ранее допустил глава мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН Ганс-Якоб Шиндлер.
Алекс Кондратюк 886 22.05.2020
polits

Биткоины на $150 тысяч для террористов обошлись американке в 13 лет тюрьмы

Федеральный суд США приговорил жительницу Нью-Йорка к 13 годам лишения свободы за финансовую поддержку ИГИЛ. Зубия Шахназ перевела террористам $150 тысяч в биткоинах и других криптовалютах.
Роман Петров 2944 14.03.2020
2

Депутат Госдумы РФ заявил об активном использовании криптовалют террористами

Террористы активно используют криптовалюты для финансирования своей деятельности. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы Анатолий Выборный, сообщает Sputnik Таджикистан.
nts 1416 27.01.2020
bitcoin12_cover

Группировка боевиков ХАМАС за четыре года получила 3370 BTC пожертвований

С 2015 года военное крыло Комитетов национального спасения в Палестине получило миллионы долларов финансирования через биткоины. Такие данные приводят в своем отчете эксперты Института международной политики по борьбе с терроризмом (ICT) при Междисциплинарном центре в Герцлии (Израиль), сообщает The Jerusalem Post.
Роман Петров 1135 21.01.2020
hackers_500

Совбез РФ: криптовалюты активно используются для финансирования терроризма

В Совете безопасности РФ считают, что криптовалюты активно используют террористы для финансирования своей деятельности. Об этом заявил замсекретаря Совбеза Юрий Коков.
nts 1473 14.10.2019
telegram

Отчет: ИГИЛ, Аль-Каида и ХАМАС финансируются криптовалютой, используя Telegram

Институт по исследованию средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI) опубликовал отчет, в котором говорится, что террористические организации ИГИЛ, Аль-Каида и ХАМАС [в России ХАМАС считается легитимным партнером для переговоров по палестинскому вопросу] получают финансирование в криптовалюте, используя мессенджер Telegram. Об этом сообщает Jewish News Syndicate.
Алекс Кондратюк 3562 30.08.2019
russias

ФСБ РФ повторно заявила об использовании криптовалют для финансирования терроризма

Террористические организации все чаще финансируются криптовалютой. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, пишет ТАСС.
Лена Джесс 2430 21.05.2019
Больше материалов
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK