Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Терроризм

israel flag израиль криптовалюты
Мирослава Андреева 251 16.09.2025

Израиль потребовал заморозки связанных с террористами 1,5 млн USDT

Минобороны Израиля обратилось к Tether с требованием заморозить $1,5 млн в USDT на 187 кошельках. По данным ведомства, они принадлежат иранскому КСИР.
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Елена Васильева 619 09.05.2025

В США мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за криптопереводы террористам 

35-летний житель Вирджинии Мохаммед Азхаруддин Чхипа проведет 30 лет и четыре месяца в тюрьме за криптопереводы на $185 000 террористической группировке ИГИЛ.
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Роман Петров 376 28.03.2025

США изъяли предназначенные для ХАМАС криптовалюты на ~$200 000

Министерство юстиции США пресекло схему финансирования террористической группировки ХАМАС, изъяв примерно $201 400 в криптовалютах.
запрещенный в абхазии майнинг MINING IN ABKHAZIA ban prohibited mining
Лена Джесс 476 30.12.2024

В Чечне пригрозили приравнять нелегальных майнеров к террористам

Нелегальная добыча криптовалют в Чечне может быть приравнена к террористической деятельности.
block-min
Лена Джесс 464 02.05.2024

СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций 

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям, — источники.
США
Роман Петров 3567 10.04.2024

Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют

Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США.
США
Лена Джесс 2017 09.04.2024

Минфин США захотел контролировать иностранные биткоин-биржи

Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные.
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Роман Петров 469 14.03.2024

WSJ: в США расследуют криптотранзакции на $165 млн, связанные с ХАМАС

FinCEN расследует зарегистрированные американскими финансовыми учреждениями транзакции с криптовалютами на сумму $165 млн, предположительно связанные с ХАМАС. Об этом сообщает WSJ.
USA123
Лена Джесс 680 09.02.2024

Минфин США потребовал дополнительных полномочий для контроля криптовалют

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что текущих полномочий ведомства недостаточно для эффективной борьбы с преступным использованием криптовалют.
binance_exploit-min
Василий Смирнов 880 01.02.2024

Жертвы палестинских террористов подали иск против Binance

Попавшая в заложники к ХАМАС гражданка США и родственники двух погибших в результате атаки на Израиль мужчин подали в суд на криптобиржу Binance.
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Лена Джесс 1893 27.11.2023

Reuters: террористические группировки перешли на TRON вместо биткоина

Поддерживаемые Ираном группировки боевиков переходят с биткоина на Tron для финансирования своей деятельности.
USA США
Василий Смирнов 1060 27.10.2023

В США призвали к ограничениям криптоиндустрии для борьбы с терроризмом

Сенаторка США Синтия Ламмис и член палаты представителей Френч Хилл направили письмо Минюсту с просьбой «тщательно оценить степень, с которой Binance и Tether предоставляют материальную помощь и ресурсы для поддержки терроризма».
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Лена Джесс 381 26.10.2023

Elliptic указали на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС

Последние данные о масштабе сбора средств в криптовалюте террористическими группировками искажают реальную ситуацию, заявили аналитики Elliptic.
криптовалютные миксеры центрами по отмыванию денег
Лена Джесс 3106 20.10.2023

«Кейс Tornado Cash покажется цветочками»: эксперты дали прогноз для биткоин-миксеров

Ужесточение риторики властей США по отношению к криптомиксерам чревато уголовными делами для их разработчиков, но проблему финансирования терроризма вряд ли решит.
MixerMoney_5 (1)
Лена Джесс 892 20.10.2023

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к «центрам по отмыванию денег»

FinCEN планирует объявить криптовалютные миксеры "центрами отмывания денег", которые угрожают национальной безопасности. 
chainalysis
Лена Джесс 812 19.10.2023

В Chainalysis указали на ошибку в подсчете связанных с терроризмом криптовалют

Недавние оценки объема используемых ХАМАСом криптовалют ошибочно включают средства, не связанные напрямую с финансированием терроризма.
отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Лена Джесс 1766 17.10.2023

В Garantex прокомментировали обвинения «в финансировании ХАМАС»

Активы Garantex, якобы связанные с финансированием боевиков, могли быть отправлены клиенту за оказание услуг, либо в рамках обменной операции, считают представители биржи.
binance_exploit-min
Лена Джесс 745 17.10.2023

СМИ: Binance закрыла свыше сотни связанных с ХАМАС аккаунтов

С 7 октября криптовалютная биржа Binance закрыла по требованию властей Израиля более 100 учетных записей, связанных с финансированием ХАМАС.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 890 11.10.2023

WSJ: палестинские боевики получили как минимум $134 млн в криптовалютах

С августа 2021 года по июнь текущего террористические группировки Палестинский исламский джихад, ХАМАС и «Хезболла» получили «огромные» суммы в цифровых активах.
Israel_2
Василий Смирнов 1293 10.10.2023

СМИ сообщили о блокировке Израилем криптосчетов ХАМАС

Киберподразделение полиции Израиля «Лахав 433» заморозило криптовалютные счета группировки ХАМАС, используемые для сбора пожертвований в соцсетях.
Обналичивание криптовалют (1)
Роман Петров 770 22.07.2023

TRM Labs подтвердила использование криптовалют сторонниками ИГИЛ

За последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, обнаружили специалисты TRM Labs.
Arrest_b-min
Лена Джесс 791 28.06.2023

Израиль конфисковал связанные с террористами миллионы долларов в криптовалютах

Израиль конфисковал миллионы долларов в криптовалютах, предположительно связанные с финансированием группировки «Хезболла» и спецподразделения КСИР «Кудс».
binance_exploit-min
Лена Джесс 1176 05.05.2023

СМИ: с 2021 года Израиль арестовал 189 связанных с террористами аккаунтов Binance

Власти Израиля с декабря 2021 года конфисковали 189 учетных записей на Binance, предположительно связанных с террористическими группировками ИГИЛ и ХАМАС.
identity_crime
Лена Джесс 1045 31.10.2022

ООН заявила об использовании криптовалют «продвинутыми» террористами

Террористические группы обратились к криптовалютам для финансирования деятельности. Об этом заявила представитель ООН Светлана Мартынова.
crime111
Лена Джесс 759 24.01.2022

Полиция установила причастность группировки ХАМАС к краже криптовалюты у бизнесмена из Индии

Подразделение разведки и стратегических операций (IFSO) полиции Дели выявило связь между взломом частного криптовалютного кошелька и группировкой боевиков ХАМАС.
bitcoin_crime-min
ForkLog 1683 08.07.2021

Власти Израиля выдали ордер на арест принадлежащих ХАМАС биткоин-адресов

Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма распорядилось наложить арест на 84 криптокошелька, предположительно контролируемых группировкой боевиков ХАМАС.
FATF-min
nts 1416 02.07.2021

FATF заявила об использовании криптовалют ультраправыми группировками

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», содержащий раздел о криптовалютах.
crime111
Лена Джесс 3514 24.03.2021

Росфинмониторинг назвал популярные криптовалюты для финансирования терроризма

Биткоин, Ethereum и Monero являются наиболее популярными криптовалютами среди преступников в РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
monero2
Роман Петров 5212 28.02.2021

Исламисты потребовали у богатейшего человека в Индии выкуп в Monero

Полиция Мумбаи обнаружила возле дома миллиардера Мукеша Амбани внедорожник со взрывчаткой. Ответственность на себя взяла исламистская группировка Джаиш уль-Хинд, которая требует у бизнесмена выкуп в криптовалюте, сообщает Times Now.
ForkLog 2259 30.09.2020

Во Франции вскрыли схему финансирования террористов с помощью криптовалют

Французские правоохранители провели масштабную операцию по пресечению схемы финансирования исламистских экстремистов в Сирии с использованием криптовалют. Об этом сообщает ABC News.
USA123
ForkLog 2887 13.08.2020

Власти США обнаружили 155 биткоин-адресов, связанных с финансированием терроризма

Министерство юстиции США пытается изъять биткоины со 155 адресов, которые предположительно использовались «Аль-Каидой» [запрещенная в РФ организация] для финансирования терроризма. Об этом сообщает CoinDesk.
chainalysis_cover
Алекс Кондратюк 912 22.05.2020

В Chainalysis назвали домыслом информацию о наличии у ИГИЛ биткоинов на $300 млн

Аналитическая фирма Chainalysis назвала «крайне низкой» вероятность, что в распоряжении у ИГИЛ есть $300 млн в криптовалютах. Подобное ранее допустил глава мониторинговой группы при Совете Безопасности ООН Ганс-Якоб Шиндлер.
polits
Роман Петров 2961 14.03.2020

Биткоины на $150 тысяч для террористов обошлись американке в 13 лет тюрьмы

Федеральный суд США приговорил жительницу Нью-Йорка к 13 годам лишения свободы за финансовую поддержку ИГИЛ. Зубия Шахназ перевела террористам $150 тысяч в биткоинах и других криптовалютах.
2
nts 1440 27.01.2020

Депутат Госдумы РФ заявил об активном использовании криптовалют террористами

Террористы активно используют криптовалюты для финансирования своей деятельности. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы Анатолий Выборный, сообщает Sputnik Таджикистан.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK