Руководство Haru Invest арестовали за хищение $826 млн

В Южной Корее арестовали троих руководителей криптовалютной инвестиционной платформы Haru Invest, сообщает The Block.

Прокуроры Южного округа Сеула обвинили задержанных в хищении цифровых активов на сумму около 1,1 трлн корейских вон ($826 млн) у примерно 16 000 пользователей.

Платформа предположительно инвестировала большую часть клиентских средств через одного человека. В компании заверяли, что управление депозитами осуществляется с помощью «безрисковых методов распределенного инвестирования». Фирма предлагала пользователям продукта Earn Plus доходность до 12% годовых. 

Правоохранители начали расследование в отношении Haru Invest и сотрудничавшей с ней криптолендинговой компании Delio после того, как обе фирмы в июне 2023 года приостановили вывод средств. Руководство платформы сослалось на проблемы у сервисого партнера. 

Следом Haru Invest подала заявление на B&S Holdings. В компании утверждали, что консигнационный партнер вводил в заблуждение ложными отчетами, потеряв более $260 млн в результате краха FTX.

В январе прокуратура выдала ордер на арест владельца B&S Holdings.

«В ходе расследования мы тщательно выясним истинную природу предполагаемого преступления, одновременно делая все возможное, чтобы возместить ущерб и вернуть преступные доходы», — заявили правоохранители.

Напомним, в сентябре южнокорейская полиция арестовала 22 человека по обвинению в создании криптовалютной пирамиды на $82,5 млн.