Сэм-Бэнкман Фрид потратил $100 млн клиентских средств на политвзносы

Прокуратура США обвинила экс-главу криптобиржи FTX Сэма-Бэнкмана Фрида (SBF) в использовании $100 млн средств клиентов для финансирования политических партий.

Согласно судебным документам, SBF нарочно скрывал источник средств и отправлял их через подставные счета. 

По данным следствия, большая часть пожертвований проходила через Alameda Research, которая хранила активы пользователей биржи. Деньги отправлялись на личные счета руководителей партий, которые впоследствии пересылали финансирование в фонды от своего имени. 

Таким образом, Бэнкман-Фрид смог обойти ограничения и «максимизировать политическое влияние FTX», заявили прокуроры. 

«[SBF] использовал свое положение, чтобы лоббировать Конгресс и регулирующие органы в поддержку законодательства, которое, по его мнению, упрощало дальнейший прием клиентских депозитов и рост для FTX. Это, в свою очередь, позволило бы ему продолжить схему незаконного присвоения средств», — отметила сторона обвинения.

В 2020 году экс-глава FTX выделил $5,22 млн в фонд избирательной кампании Джо Байдена, попав в число его крупнейших спонсоров. В мае 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид обещал потратить «более $100 млн» на президентские выборы в США. 

Напомним, SBF инкриминировали 13 уголовных преступлений. Позднее прокуратура сняла обвинение в финансировании некоторых политиков в рамках сделки со стороной защиты.

Основатель FTX не признал вину ни по одному из пунктов, включая подкуп китайского чиновника.

Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах и экстрадировали в Штаты, где выпустили под залог в $250 млн.

В августе 2023 года суд отменил освобождение под залог и заключил бывшего главу биржи под стражу до следующего заседания.