СМИ: власти США заподозрили Kraken в нарушении санкций

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США может взыскать штраф с биткоин-биржи Kraken за нарушение санкционного режима. Об этом The New York Times сообщили осведомленные источники.

Расследование ведется с 2019 года.

Издание сообщило, что в рамках коммуникации внутри фирмы CEO Kraken Джесс Пауэлл разместил таблицу с верифицированными аккаунтами биржи. Из нее следовало, что у платформы было 1522 пользователя в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. Впоследствии документ удалили.

Главный юрист Kraken Марко Сантори заявил, что компания «не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами». Он подчеркнул, что «биржа внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и сообщает компетентным органам о потенциальных проблемах».

В феврале 2022 года Пауэлл отверг предложение по блокировке аккаунтов всех пользователей из России без наличия требований закона. Он подчеркнул уважение жителям Украины, но объяснил свою позицию либертарианскими ценностями.

1/6 I understand the rationale for this request but, despite my deep respect for the Ukrainian people, @krakenfx cannot freeze the accounts of our Russian clients without a legal requirement to do so.

Russians should be aware that such a requirement could be imminent. #NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N

— Jesse Powell (@jespow) February 28, 2022

Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против группы компаний BitRiver, занимающихся майнингом криптовалют в РФ, даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.

Ранее Reuters сообщила, что Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране.

В октябре 2021 года Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.