Соучредителя рухнувшей QuadrigaCX обязали предоставить информацию об активах

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) потребовал от соучредителя закрывшейся криптобиржи QuadrigaCX Майкла Патрина объяснить происхождение личных активов, включая предметы роскоши. 

«Международные преступные действия Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX) привели к тому, что тысячи людей потеряли свои сбережения», — заявил министр общественной безопасности и генеральный солиситор Канады Майк Фарнворт.

QuadrigaCX закрылась в 2019 году после смерти генерального директора Джеральда Коттена.

Обвинение утверждает, что Патрин, известный под псевдонимом 0xsifu, принимал активное участие в незаконном присвоении средств клиентов и корпоративных запасов криптовалюты. 

В отношении подозреваемого Управлением гражданской конфискации Британской Колумбии выписан приказ о необъяснимом обогащении.

Если соучредитель биржи не сможет доказать законность происхождения его средств, то власти изымут $250 200 наличными, 45 слитков золота, четверо роскошных часов и других ювелирных изделий.

«Золотые слитки очень ликвидны, а предметы роскоши вроде ювелирных изделий и часов Rolex, привлекают внимание. Но они также привлекают внимание полиции и нашего правительства. […] Подозреваемым придется доказывать, что их активы являются доходами от законной деятельности, а не от финансовых преступлений», — добавил Фарнворт. 

В январе 2022 года сообщество Wonderland обнаружило, что соучредителем проекта под псевдонимом 0xsifu является Патрин. Его считают причастным к краху QuadrigaCX, в результате которого пользователи потеряли около $137 млн. 

Напомним, в мае аналитики PeckShield выяснили, что Патрин воспользовался падением алгоритмического стейблкоина TerraUSD и заработал ~$760 000. Он также заявлял, что за два года получил от трейдинга и инвестиций свыше $80 млн.

Позднее в том же году сооснователь рухнувшей биржи запустил DeFi-протокол UwU Lend.