Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через BTC-e

Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

Согласно сообщению, Винник несет ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. По данным ведомства, с 2011 по 2017 год платформа обработала транзакции на $9 млрд и обслужила более миллиона пользователей по всему миру.

«Несмотря на значительный бизнес в США, BTC-e не была зарегистрирована в качестве поставщика финансовых услуг в FinCEN и не соблюдала политику KYC/AML, как того требует федеральный закон. BTC-e не собирала практически никаких данных о клиентах, что сделало ее привлекательной для желающих скрыть преступные доходы от правоохранителей», — говорится в пресс-релизе.

Адвокат россиянина Александр Бух заявил ТАСС, что Виннику грозит менее 10 лет тюрьмы.

«Кульминацией переговоров стала сделка с прокуратурой. Мы рассчитываем, что срок заключения будет до 10 лет. Он признал вину по ограниченному числу статей», — пояснил юрист.

По его словам, на судебном слушании по вынесению приговора защита постарается дополнительно сократить срок тюремного заключения, апеллируя к нахождению Винника под стражей с 2017 года.

Напомним, Винника задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу 100 000 евро по делу об отмывании средств. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли.

В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. Суд отказался освободить его под залог.

Тем временем в РФ вступил в силу приговор по делу «красного админа» WEX Алексея Билюченко (Иванова). Последний наряду с Винником, а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по июль 2017 года владел биржей BTC-e, считает Минюст CША.