Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.

Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совладельцем и CEO фирмы, Джозеф Подулка — финансовым директором, а Джеймс Александр — коммерческим директором.

Основанная другим физлицом в 2018 году Cred выдавала кредиты в долларах США под залог криптовалют и принимала депозиты в цифровых активах с обещанием доходности.

Согласно обвинению, не позднее марта 2020 года ответчики начали обманывать клиентов, предоставляя ложную информацию о кредитной и инвестиционной практике. Несмотря на крах компании, обвиняемые заверяли жертв в ее платежеспособности.

Шатт и Подулка предстали перед судом 2 мая 2024 года. Следующее заседание по делу запланировано на 8 мая. Дата суда над Александром пока не назначена.

Напомним, в октябре 2020 года Cred сообщила о потере средств из-за мошенничества.

В ноябре платформа начала процедуру банкротства. В том же месяце суд в США отказал кредиторам в заморозке активов Cred.