В Upbit и Bithumb прошли обыски из-за подозрительных криптотранзакций депутата

south_korea_generic-min
south_korea_generic-min

Прокуратура Южной Кореи провела обыски и изъятия активов в офисах биткоин-бирж Upbit и Bithumb в связи с расследованием подозрительных транзакций депутата Национального собрания Кима Нам-кука. Об этом сообщает CoinDesk Korea.

Согласно изданию, внимание правоохранителей также привлек оператор мессенджера Kakao, поскольку законодатель использовал криптокошелек Klip.

По данным прокуратуры, с конца февраля по начало марта 2022 года политик предположительно обналичил 800 000 токенов WEMIX. В тот период активы Кима оценивались в 6 млрд вон ($4,5 млн).

Данные об операциях Кима, обнаруженных финансовой разведкой, прокурорам передала Комиссия по финансовым услугам. Регулятор классифицировал транзакции как «подозрительные».

Фракция правящей Народной партии власти объявила о создании парламентской рабочей группы для самостоятельного расследования действий Кима. Представляющий в парламенте оппозиционную Демократическую партию политик подал в отставку.

В Upbit подтвердили проведение обысков и конфискаций, уточнив, что следственные действия «завершены».

Напомним, в январе прокуратура Южного округа Сеула обыскала офисы Bithumb в рамках расследования манипулирования ценой неназванной монеты.

Власти также выдали ордер на арест владельца компании Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и махинациях с акциями аффилированных фирм.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK