Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#конфискованные биткоины

china illegal crypto transactions китай нелегальные криптооперации
Роман Петров 2371 11.11.2025

В Китае обвинили США в краже более 127 000 BTC

Китайский центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы (CVERC) назвал изъятие властями США в октябре 127 271 BTC кибератакой, «организованной хакерской группой государственного уровня». Об этом пишут местные СМИ.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 871 08.04.2025

В Казахстане отчитались об изъятой у пирамид криптовалюте

С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах.
United Kingdom Великобритания
Елена Васильева 782 14.03.2025

Британского оперативника обвинили в краже изъятых 50 BTC

Сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Пола Чоулса подозревают в краже изъятых 50 BTC. Об этом говорится на сайте CPS.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1222 11.03.2025

Жителя США оштрафовали за сокрытие изъятых 119,65 BTC

Суд в США признал Хуана Карлоса Рейносо виновным в неуважении к суду после его отказа добровольно перевести изъятые биткоины на правительственный кошелек.
В РФ создадут платформу для конфискованных криптовалют
Лена Джесс 1878 09.01.2025

Рекордную биткоин-взятку на 1 млрд рублей переведут на госсчет РФ

Судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.
USA США
Лена Джесс 2396 09.01.2025

Властям США разрешили продать биткоины Silk Road стоимостью $6,58 млрд

Минюст США получил разрешение федерального суда на ликвидацию 69 370 BTC ($6,58 млрд на текущий момент), конфискованных у даркнет-маркетплейса Silk Road.
USA США
Роман Петров 909 03.12.2024

Власти США отправили связанные с Silk Road 10 000 BTC на Coinbase

Контролируемый правительством США кошелек перевел связанные с Silk Road 10 000 BTC (~ $963 млн) на Coinbase Prime. На это обратили внимание в Arkham Intelligence.
coinbase
Роман Петров 1513 02.07.2024

Coinbase станет кастодианом конфискованных биткоинов для Службы маршалов США

Служба федеральных маршалов США (USMS) выбрала платформу Coinbase Prime для предоставления услуг по хранению и реализации криптовалют с высокой капитализацией.
UA-min
Роман Петров 1077 07.05.2024

Украинская госплатформа ProZorro продаст биткоин через аукцион

Площадка государственных закупок ProZorro выставила на аукцион 0,1 BTC. Торги стартуют 14 мая с цены ₴188 000 (~$4700).
USA США
Василий Смирнов 845 07.05.2024

Правительство США изъяло у наркоторговца биткоины на $250 млн

Аналитики Arkham Intelligence зафиксировали конфискацию 3940 BTC (~$249 млн) у наркоторговца Банмита Сингха в пользу правительства США.
bitcoin_crime
Петр Иванов 1493 29.02.2024

Власти США перевели конфискованные за взлом Bitfinex биткоины на $922 млн

Arkham Intelligence: 28 февраля два кошелька, связанные с изъятыми в рамках дела о взломе Bitfinex монетами, совершили множественные переводы на неустановленные адреса.
Австралия
Лена Джесс 702 19.02.2024

В Австралии офицера полиции обвинили в краже изъятых 81,6 BTC

Суд Мельбурна рассматривает дело бывшего офицера федеральной полиции по обвинению в краже биткоинов, конфискованных у синдиката наркоторговцев.
court_generic-min
Василий Смирнов 1045 09.01.2024

Эндрю Тейт потребовал возврата конфискованных властями 21 BTC

Апелляционный суд Бухареста принял требование бывшего кикбоксера Эндрю Тейта о переоценке конфискованных государством активов на $10 млн, включая 21 BTC.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1777 18.10.2023

В Украине подготовят инструкции по сохранению стоимости биткоина

17 октября АРМА провело заседание с силовыми ведомствами по вопросу управления арестованными цифровыми активами.
Hackers3
Лена Джесс 1453 11.09.2023

Власти США потребовали от хакера $5,2 млн в биткоинах

Суд вынес предварительное постановление о конфискации криптовалют и спорткара у хакера, которого обвиняют в хищении активов у компаний в Кремниевой долине.
bitcoin_crime
Лена Джесс 960 16.08.2023

ФБР конфисковало около $1,7 млн в криптовалютах за три месяца

Сотрудники Федерального бюро расследований США с марта по май 2023 года изъяли цифровые активы на сумму около $1,7 млн.
Arrest_b-min
Лена Джесс 792 28.06.2023

Израиль конфисковал связанные с террористами миллионы долларов в криптовалютах

Израиль конфисковал миллионы долларов в криптовалютах, предположительно связанные с финансированием группировки «Хезболла» и спецподразделения КСИР «Кудс».
usa
Лена Джесс 3194 20.03.2023

Упущенная прибыль правительства США от продажи биткоинов превысила $5 млрд

Правительство США упустило прибыль в размере не менее $5,1 млрд от "поспешной" продажи конфискованных у преступников биткоинов.
UA_crypto_wartime-min
nts 2144 21.07.2022

Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине

Таможня Финляндии реализовала 1889 ВТС, конфискованные в ходе расследований связанных с наркотиками преступлений.
malware111
nts 3163 22.12.2021

ФБР конфисковало незаконно полученные 3879 ВТС с холодного кошелька

Минюст США сообщил о возврате средств, которые предположительно были украдены у филиала компании Sony Group Corporation, конвертированы в криптовалюту, а затем изъяты ФБР во время расследования.
arrest44
nts 3239 02.12.2021

У наркоторговцев из Узбекистана изъяли почти $114 000 в биткоине

Служба государственной безопасности Узбекистана ликвидировала в Ташкенте деятельность группировки, занимавшейся наркоторговлей. Об этом сообщают местные СМИ.
hacks_1-min
nts 2960 01.12.2021

ФБР изъяло более 39 ВТС с кошелька россиянина, связанного с REvil

В августе Федеральное бюро расследований (ФБР) США конфисковало около $2,3 млн в криптовалюте, полученных в результате хакерских атак группировки REvil (также известная как Sodinokibi).
pyramid
Лена Джесс 1570 17.11.2021

США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect

Власти США продадут криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам.
court
Лена Джесс 6045 27.10.2021

Британская полиция конфисковала у подростка биткоины на сумму $2,7 млн

17-летний житель британского графства Линкольншир признан виновным в мошенничестве и отмывании криптовалют на сумму £2 млн ($2,7 млн).
bitcoin-softforks
Роман Петров 4762 25.10.2021

СМИ: аукцион по продаже конфискованных биткоинов вызвал ажиотаж среди покупателей

Аукцион по продаже конфискованных биткоинов вызвал приток желающих купить монеты у правоохранителей Германии по цене ниже рыночной, сообщает Bloomberg.
Sweden_generic-min
nts 2977 20.08.2021

Правительство Швеции вернуло наркоторговцу ранее изъятые биткоины

Правительство Швеции вернуло более $1,5 млн в биткоине осужденному за торговлю наркотиками после того, как стоимость криптовалюты резко возросла, пока он находился под стражей.
nts 1483 30.07.2021

Таможня Финляндии объявила тендер среди брокеров для продажи изъятой криптовалюты

Таможня Финляндии объявила тендер среди криптовалютных брокеров. Ведомство ищет оператора, через которого сможет «надежно и безопасно» реализовать конфискованную криптовалюту.
uk
Лена Джесс 2266 13.07.2021

Британская полиция изъяла рекордные $250 млн в криптовалюте

Служба полиции Лондона сообщила об очередной крупнейшей конфискации цифровых валют общей стоимостью около £180 млн ($250 млн).
bitcoin
nts 2399 05.07.2021

Власти штата Огайо продали конфискованные биткоины на $19 млн

Северный округ штата Огайо получил более $19 млн от продажи биткоинов, конфискованных в рамках дела о мошенничестве.
bitcoin
Роман Петров 2604 28.04.2021

В США власти получили около 250% дополнительной прибыли от продажи биткоинов

Власти округа Монмут в Нью-Джерси (США) продали конфискованную в 2018 году первую криптовалюту за $198 000. Стоимость активов с момента ареста выросла почти в 3,5 раза с $57 000, сообщает 4 канал телесети NBC.
netherlands_cover
ForkLog 4023 26.04.2021

Власти Нидерландов в 2020 году конфисковали €8,2 млн в криптовалюте

Государственная прокуратура Нидерландов в минувшем году увеличила объем конфискаций незаконно полученных доходов с €258,1 млн до €303 млн ($367 млн).
Korea
Лена Джесс 4389 23.04.2021

У жителей Сеула конфисковали $22 млн в криптовалюте за уклонение от налогов

Правительство Сеула арестовало цифровую валюту на сумму 25 млрд вон ($22 млн) у частных лиц и руководителей компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.
ForkLog 2843 23.04.2021

BitGo поможет властям США с хранением и продажей конфискованных биткоинов

Служба федеральных маршалов США (USMS) заключила контракт с провайдером кастодиальных услуг BitGo на хранение и продажу конфискованной криптовалюты.
koreasouth
Роман Петров 1528 02.04.2021

Власти Южной Кореи продали арестованные биткоины на $10,8 млн

Южнокорейская прокуратура выручила более $10,8 млн от продажи конфискованных у осужденного преступника активов в первой криптовалюте.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK