Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

SCAM 2
Мирослава Андреева 1875 15.10.2025

Кошелек взломанного пула LuBian перевел 9757 BTC после трех лет «спячки» 

15 октября «проснулся» один из кошельков взломанного в 2020 году майнинг-пула LuBian. После трех лет бездействия с адреса переместили 9757 BTC на $1,1 млрд.
scam_2025
Мирослава Андреева 5982 10.10.2025

Криптоинвестор потерял $20 млн после закрытия лонга на Hyperliquid

Пользователь Hyperliquid закрыл лонг по HYPE на $16 млн и продал 100 000 монет на $4,4 млн. Аналитики MLM предположили, что он подвергся хакерской атаке. 
rug pull
Алекс Кондратюк 1956 26.09.2025

DeFi-протокол Hypervault «испарился» с криптоактивами на $3,6 млн

PeckShield зафиксировала подозрительные выводы средств примерно на $3,6 млн с платформы децентрализованных финансов Hypervault.
pancake_guide
Мирослава Андреева 487 12.09.2025

PancakeSwap заподозрили в мошенничестве с денежными призами

Около половины из 1700 кошельков-победителей недавнего розыгрыша PancakeSwap связаны между собой и предположительно участвовали в сговоре.
bitcoin ATM
Лена Джесс 1037 09.09.2025

В США оператора криптоматов обвинили в содействии мошенничеству

Оператора криптовалютных банкоматов Athena Bitcoin обвинили в получении прибыли от мошенничества и неразглашении завышенных комиссий.
мошеннические колл-центры Мьянмы Myanmar scam call centers
Мирослава Андреева 433 09.09.2025

Минфин США ввел санкции против криптомошенников из Мьянмы и Камбоджи

OFAC ввелло санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже. Они причастны к организации мошеннических схем с использованием криптовалют. 
Мошенники используют фейковые AMLBot сайты с WalletConnect_Metamask SCAM скам
Мирослава Андреева 318 01.09.2025

Суд вынес приговор руководителям Cred за мошенничество на $1 млрд

Судья назначил топ-менеджерам Cred тюремные сроки: CEO Дэниелу Шатту — четыре года, а финансовому директору Джозефу Подулке — три года лишения свободы.
Binance-05.06.2025
Роман Петров 1900 31.08.2025

Binance помогла заморозить активы мошенников на $47 млн

Правоохранители стран Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти $50 млн незаконных средств при поддержке Binance, Chainalysis и других участников криптоиндустрии.
SCAM 2
Мирослава Андреева 1481 29.08.2025

ZachXBT назвал Ripple, Cardano и Hedera «схемами обогащения инсайдеров»

Модель функционирования Ripple, Cardano и Hedera напоминает финансовые пирамиды, заявил ончейн-сыщик ZachXBT. 
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Гостевые материалы 2595 29.08.2025

Чистота хуже воровства

В каких случаях биржи блокируют кошельки, на которые не поступали «грязные» деньги, и как защитить себя от этого.
SOLANA 2025
Мирослава Андреева 6187 28.08.2025

Число трейдеров на Solana упало на 80% из-за участившихся рагпулов

Количество трейдеров на DEX в сети Solana устойчиво снижается. Аналитики связывают это с участившимися случаями мошенничества в сегменте мем-коинов. 
trader-in-dispair, трейдер который потерял деньги, грустный трейдер, медвежий рынок
Мирослава Андреева 461 28.08.2025

Резкий скачок премаркет-курса XPL привел к ликвидациям на $17 млн

Hyperliquid анонсировала введение новых защитных механизмов после резкого скачка цены на премаркете токена XPL. Инцидент привел к ликвидациям на $17 млн. 
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1284 27.08.2025

Лжетрейдер из Одессы украл у знакомых $1 млн 

Полиция Одессы завершила расследование по делу местного жителя, который под видом инвестиций в криптовалюту забрал у знакомых свыше 42 млн гривен.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Мирослава Андреева 485 26.08.2025

Основатель CertiK назвал войну с хакерами «бесконечной»

Криптоиндустрия ведет «бесконечную войну» с хакерами, которые продолжают эксплуатировать самое уязвимое звено — человеческий фактор, заявил основатель CertiK.
bitcoin_crime
Лена Джесс 1280 26.08.2025

В Уфе пресекли нелегальные криптооперации по картам дроперов

Полиция расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции посредством криптообменников.
scam_2025
Мирослава Андреева 3773 22.08.2025

Мошенники выманили $91 млн у биткоин-инвестора

Пользователь лишился 783 BTC (~$91 млн) в результате атаки с применением социальной инженерии.
scam_2025
Мирослава Андреева 913 08.08.2025

Команда CrediX исчезла после взлома на $4,5 млн

Разработчики DeFi-протокола CrediX на основе Sonic совершили экзит-скам. Об этом сообщили специалисты CertiK. 
Мошенники используют фейковые AMLBot сайты с WalletConnect_Metamask SCAM скам
Мирослава Андреева 553 07.08.2025

Скамеры атаковали пользователей Aave через Google Ads

Мошенники запустили фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей Aave, через Google Ads.
SCAM
Мирослава Андреева 4280 06.08.2025

Криптоинвестор потерял $3 млн в один клик 

Пользователь подписал вредоносную транзакцию, не проверив адрес смарт-контракта. В результате он лишился $3,05 млн.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 1446 06.08.2025

Свыше 80% финансовых пирамид в РФ перешли на криптовалюты

За первую половину 2025 года Банк России выявил 2328 финансовых пирамид, из них свыше 80% использовали криптовалюты как основной способ перевода средств.
SCAM
Василий Смирнов 490 29.07.2025

«Защищающую от скама» платформу RugProof заподозрили в мошенничестве 

Лаунчпад для запуска токенов RugProof, вероятно, является мошеннической схемой, хотя позиционирует себя как платформа для защиты от rug pull, сообщили в Bubblemaps.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1213 13.07.2025

Руководители MoonPay отправили $250 000 фейковому Стиву Виткоффу

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay.
Биткоин лучшее средство сбережения. Bitcoin is the best investment
Роман Петров 1482 06.07.2025

СМИ: секретная служба США накопила $400 млн конфискованной криптовалюты

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Гостевые материалы 1230 27.06.2025

Как подать обращение о криптомошенничестве: структура, доказательства, формулировки

Григорий Осипов — о том, как не навредить себе, сообщая в полицию об украденных криптовалютах.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Василий Смирнов 942 24.06.2025

Bitmama приговорили к семи годам колонии 

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве.
crypto_fired-min
Роман Петров 411 23.06.2025

CEO Self Chain уволили после обвинений в OTC-скаме на $50 млн

Блокчейн-проект Self Chain отстранил основателя Равиндру Кумара от исполнения обязанностей генерального директора на фоне скандала с мошенничеством на $50 млн.
crypto downturn token collapse token crash
Роман Петров 602 21.06.2025

Основатель Self Chain отверг причастность к OTC-скаму на $50 млн

Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли до $50 млн.
хаккер возместит $3 млн hacker
Елена Васильева 541 18.06.2025

Индия, Индонезия и СНГ возглавили антирейтинг по мошеннической активности

Криптобиржа MEXC зафиксировала троекратный рост скоординированной мошеннической активности в I квартале 2025 года. Основная часть пришлась на Индию, Индонезию и страны СНГ.
binance_exploit-min
Алекс Кондратюк 1445 16.06.2025

Исследователи выяснили причины обвала токенов ZKJ и KOGE на Binance Alpha

Популярные на Binance Alpha токены ZKJ и KOGE внезапно обрушились в цене. Исследователи обнаружили признаки организованного несколькими китами дампа.
хакеры hackers, перемещение средств
Елена Васильева 3072 26.05.2025

Криптоинвестор потерял $2,6 млн из-за мошенничества с «нулевыми переводами»

Пользователь потерял $2,6 млн в USDT из-за двух фишинговых атак, которые злоумышленники совершили в течение трех часов. Об этом сообщили аналитики Cyvers. 
transaction mixer
Владимир Слипер 498 22.05.2025

Эксперты создали ИИ-систему для предотвращения атак с «отравлением» адресов

Специализирующиеся на кибербезопасности компании Trugard и Webacy разработали ИИ-систему для обнаружения «отравленных» криптоадресов.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Елена Васильева 582 22.05.2025

Основатель SafeMoon грозит до 45 лет за обман инвесторов

Федеральный суд присяжных признал генерального директора DeFi-проекта SafeMoon Брейдена Джона Карони виновным в мошенничестве с криптовалютой.
tether
Елена Васильева 1394 16.05.2025

AMLBot выявил уязвимость в системе блокировки кошельков Tether

Блокчейн-аналитики AMLBot обнаружили уязвимость в процедуре заморозки кошельков Tether, которая за шесть лет позволила преступникам вывести $78,1 млн.
Closed-min
Елена Васильева 620 15.05.2025

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

Крупнейший нелегальный онлайн-рынок Haowang Guarantee объявил о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ним каналов командой Telegram.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK