Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

SCAM 2
Мирослава Андреева 1444 29.08.2025

ZachXBT назвал Ripple, Cardano и Hedera «схемами обогащения инсайдеров»

Модель функционирования Ripple, Cardano и Hedera напоминает финансовые пирамиды, заявил ончейн-сыщик ZachXBT. 
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Гостевые материалы 2569 29.08.2025

Чистота хуже воровства

В каких случаях биржи блокируют кошельки, на которые не поступали «грязные» деньги, и как защитить себя от этого.
SOLANA 2025
Мирослава Андреева 6164 28.08.2025

Число трейдеров на Solana упало на 80% из-за участившихся рагпулов

Количество трейдеров на DEX в сети Solana устойчиво снижается. Аналитики связывают это с участившимися случаями мошенничества в сегменте мем-коинов. 
trader-in-dispair, трейдер который потерял деньги, грустный трейдер, медвежий рынок
Мирослава Андреева 443 28.08.2025

Резкий скачок премаркет-курса XPL привел к ликвидациям на $17 млн

Hyperliquid анонсировала введение новых защитных механизмов после резкого скачка цены на премаркете токена XPL. Инцидент привел к ликвидациям на $17 млн. 
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1264 27.08.2025

Лжетрейдер из Одессы украл у знакомых $1 млн 

Полиция Одессы завершила расследование по делу местного жителя, который под видом инвестиций в криптовалюту забрал у знакомых свыше 42 млн гривен.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Мирослава Андреева 465 26.08.2025

Основатель CertiK назвал войну с хакерами «бесконечной»

Криптоиндустрия ведет «бесконечную войну» с хакерами, которые продолжают эксплуатировать самое уязвимое звено — человеческий фактор, заявил основатель CertiK.
bitcoin_crime
Лена Джесс 1243 26.08.2025

В Уфе пресекли нелегальные криптооперации по картам дроперов

Полиция расследует деятельность группировки, осуществлявшей незаконные финансовые операции посредством криптообменников.
scam_2025
Мирослава Андреева 3748 22.08.2025

Мошенники выманили $91 млн у биткоин-инвестора

Пользователь лишился 783 BTC (~$91 млн) в результате атаки с применением социальной инженерии.
scam_2025
Мирослава Андреева 888 08.08.2025

Команда CrediX исчезла после взлома на $4,5 млн

Разработчики DeFi-протокола CrediX на основе Sonic совершили экзит-скам. Об этом сообщили специалисты CertiK. 
Мошенники используют фейковые AMLBot сайты с WalletConnect_Metamask SCAM скам
Мирослава Андреева 532 07.08.2025

Скамеры атаковали пользователей Aave через Google Ads

Мошенники запустили фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей Aave, через Google Ads.
SCAM
Мирослава Андреева 4262 06.08.2025

Криптоинвестор потерял $3 млн в один клик 

Пользователь подписал вредоносную транзакцию, не проверив адрес смарт-контракта. В результате он лишился $3,05 млн.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 1425 06.08.2025

Свыше 80% финансовых пирамид в РФ перешли на криптовалюты

За первую половину 2025 года Банк России выявил 2328 финансовых пирамид, из них свыше 80% использовали криптовалюты как основной способ перевода средств.
SCAM
Василий Смирнов 472 29.07.2025

«Защищающую от скама» платформу RugProof заподозрили в мошенничестве 

Лаунчпад для запуска токенов RugProof, вероятно, является мошеннической схемой, хотя позиционирует себя как платформа для защиты от rug pull, сообщили в Bubblemaps.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1195 13.07.2025

Руководители MoonPay отправили $250 000 фейковому Стиву Виткоффу

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay.
Биткоин лучшее средство сбережения. Bitcoin is the best investment
Роман Петров 1446 06.07.2025

СМИ: секретная служба США накопила $400 млн конфискованной криптовалюты

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Гостевые материалы 1160 27.06.2025

Как подать обращение о криптомошенничестве: структура, доказательства, формулировки

Григорий Осипов — о том, как не навредить себе, сообщая в полицию об украденных криптовалютах.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Василий Смирнов 926 24.06.2025

Bitmama приговорили к семи годам колонии 

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве.
crypto_fired-min
Роман Петров 393 23.06.2025

CEO Self Chain уволили после обвинений в OTC-скаме на $50 млн

Блокчейн-проект Self Chain отстранил основателя Равиндру Кумара от исполнения обязанностей генерального директора на фоне скандала с мошенничеством на $50 млн.
crypto downturn token collapse token crash
Роман Петров 583 21.06.2025

Основатель Self Chain отверг причастность к OTC-скаму на $50 млн

Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли до $50 млн.
хаккер возместит $3 млн hacker
Елена Васильева 521 18.06.2025

Индия, Индонезия и СНГ возглавили антирейтинг по мошеннической активности

Криптобиржа MEXC зафиксировала троекратный рост скоординированной мошеннической активности в I квартале 2025 года. Основная часть пришлась на Индию, Индонезию и страны СНГ.
binance_exploit-min
Алекс Кондратюк 1418 16.06.2025

Исследователи выяснили причины обвала токенов ZKJ и KOGE на Binance Alpha

Популярные на Binance Alpha токены ZKJ и KOGE внезапно обрушились в цене. Исследователи обнаружили признаки организованного несколькими китами дампа.
хакеры hackers, перемещение средств
Елена Васильева 3053 26.05.2025

Криптоинвестор потерял $2,6 млн из-за мошенничества с «нулевыми переводами»

Пользователь потерял $2,6 млн в USDT из-за двух фишинговых атак, которые злоумышленники совершили в течение трех часов. Об этом сообщили аналитики Cyvers. 
transaction mixer
Владимир Слипер 482 22.05.2025

Эксперты создали ИИ-систему для предотвращения атак с «отравлением» адресов

Специализирующиеся на кибербезопасности компании Trugard и Webacy разработали ИИ-систему для обнаружения «отравленных» криптоадресов.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Елена Васильева 559 22.05.2025

Основатель SafeMoon грозит до 45 лет за обман инвесторов

Федеральный суд присяжных признал генерального директора DeFi-проекта SafeMoon Брейдена Джона Карони виновным в мошенничестве с криптовалютой.
tether
Елена Васильева 1370 16.05.2025

AMLBot выявил уязвимость в системе блокировки кошельков Tether

Блокчейн-аналитики AMLBot обнаружили уязвимость в процедуре заморозки кошельков Tether, которая за шесть лет позволила преступникам вывести $78,1 млн.
Closed-min
Елена Васильева 601 15.05.2025

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

Крупнейший нелегальный онлайн-рынок Haowang Guarantee объявил о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ним каналов командой Telegram.
SANCTIONS санкции
Елена Васильева 642 02.05.2025

В США намерены отключить мошенническую платформу Huione от банков

FinCEN предложила отключить камбоджийскую компаниюHuione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил ее в отмывании $4 млрд.
crypto downturn token collapse token crash
Елена Васильева 790 30.04.2025

СМИ: Movement расследует сговор маркетмейкеров

Movement Labs расследует обстоятельства сделки с маркетмейкером, которая привела к дампу 66 млн токенов MOVE, пишет CoinDesk.
ledger_wallet-min
Роман Петров 1394 30.04.2025

Мошенники атаковали пользователей Ledger с помощью бумажных писем

Производитель аппаратных криптокошельков Ledger подтвердил сообщения о мошеннической схеме кражи сид-фраз с использованием бумажных писем.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Роман Петров 1675 23.04.2025

Операторы ПО для кражи криптовалют начали сдавать свои инструменты в аренду

Переход разработчиков вредоносов для кражи криптовалют — дрейнеров — на модель Drainer-as-a-Service по аналогии с SaaS значительно упростил доступ к ПО и его использование. Об этом говорится в отчете компании AMLBot.
rug pull
Петр Иванов 511 18.04.2025

DappRadar: с начала года Web3-экосистема потеряла ~$6 млрд из-за rug pulls

DappRadar: с января по апрель участники криптоиндустрии потеряли порядка $6 млрд вследствие rug pulls, из которых 92% пришлись на токен RWA-проекта Mantra (OM).
SCAM
Лена Джесс 917 14.04.2025

66 800 жителей Индии потеряли на криптоскаме $6 млн 

Суд китайского города Хэцзэ рассмотрел дело об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии. Ущерб превысил $6 млн.
digital ruble цифровой рубль
Лена Джесс 672 10.04.2025

Россиян предупредили о скаме с цифровым рублем 

Специалисты компании F6 обнаружили мошенническую схему с обещанием пассивного заработка на инвестициях в цифровой рубль. 
hyperliquid bitcoin blockchain биткоин блокчейн
Сергей Голубенко 3942 10.04.2025

Цена популярности и урок для всех — Hyperliquid

Развернутая хронология событий марта 2025 года вокруг DEX Hyperliquid.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK