Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

Биткоин лучшее средство сбережения. Bitcoin is the best investment
Роман Петров 1410 06.07.2025

СМИ: секретная служба США накопила $400 млн конфискованной криптовалюты

Глобальный центр расследований и операций Секретной службы США (GIOC) за последние годы изъял цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом стало известно Bloomberg из собственных источников.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Гостевые материалы 1048 27.06.2025

Как подать обращение о криптомошенничестве: структура, доказательства, формулировки

Григорий Осипов — о том, как не навредить себе, сообщая в полицию об украденных криптовалютах.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Василий Смирнов 899 24.06.2025

Bitmama приговорили к семи годам колонии 

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве.
crypto_fired-min
Роман Петров 367 23.06.2025

CEO Self Chain уволили после обвинений в OTC-скаме на $50 млн

Блокчейн-проект Self Chain отстранил основателя Равиндру Кумара от исполнения обязанностей генерального директора на фоне скандала с мошенничеством на $50 млн.
crypto downturn token collapse token crash
Роман Петров 553 21.06.2025

Основатель Self Chain отверг причастность к OTC-скаму на $50 млн

Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли до $50 млн.
хаккер возместит $3 млн hacker
Елена Васильева 492 18.06.2025

Индия, Индонезия и СНГ возглавили антирейтинг по мошеннической активности

Криптобиржа MEXC зафиксировала троекратный рост скоординированной мошеннической активности в I квартале 2025 года. Основная часть пришлась на Индию, Индонезию и страны СНГ.
binance_exploit-min
Алекс Кондратюк 1377 16.06.2025

Исследователи выяснили причины обвала токенов ZKJ и KOGE на Binance Alpha

Популярные на Binance Alpha токены ZKJ и KOGE внезапно обрушились в цене. Исследователи обнаружили признаки организованного несколькими китами дампа.
хакеры hackers, перемещение средств
Елена Васильева 3015 26.05.2025

Криптоинвестор потерял $2,6 млн из-за мошенничества с «нулевыми переводами»

Пользователь потерял $2,6 млн в USDT из-за двух фишинговых атак, которые злоумышленники совершили в течение трех часов. Об этом сообщили аналитики Cyvers. 
transaction mixer
Владимир Слипер 450 22.05.2025

Эксперты создали ИИ-систему для предотвращения атак с «отравлением» адресов

Специализирующиеся на кибербезопасности компании Trugard и Webacy разработали ИИ-систему для обнаружения «отравленных» криптоадресов.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Елена Васильева 531 22.05.2025

Основатель SafeMoon грозит до 45 лет за обман инвесторов

Федеральный суд присяжных признал генерального директора DeFi-проекта SafeMoon Брейдена Джона Карони виновным в мошенничестве с криптовалютой.
tether
Елена Васильева 1340 16.05.2025

AMLBot выявил уязвимость в системе блокировки кошельков Tether

Блокчейн-аналитики AMLBot обнаружили уязвимость в процедуре заморозки кошельков Tether, которая за шесть лет позволила преступникам вывести $78,1 млн.
Closed-min
Елена Васильева 568 15.05.2025

Мошеннический маркетплейс Haowang закрылся после блокировки каналов в Telegram

Крупнейший нелегальный онлайн-рынок Haowang Guarantee объявил о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ним каналов командой Telegram.
SANCTIONS санкции
Елена Васильева 596 02.05.2025

В США намерены отключить мошенническую платформу Huione от банков

FinCEN предложила отключить камбоджийскую компаниюHuione Group от американской финансовой системы. Регулятор обвинил ее в отмывании $4 млрд.
crypto downturn token collapse token crash
Елена Васильева 761 30.04.2025

СМИ: Movement расследует сговор маркетмейкеров

Movement Labs расследует обстоятельства сделки с маркетмейкером, которая привела к дампу 66 млн токенов MOVE, пишет CoinDesk.
ledger_wallet-min
Роман Петров 1354 30.04.2025

Мошенники атаковали пользователей Ledger с помощью бумажных писем

Производитель аппаратных криптокошельков Ledger подтвердил сообщения о мошеннической схеме кражи сид-фраз с использованием бумажных писем.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Роман Петров 1638 23.04.2025

Операторы ПО для кражи криптовалют начали сдавать свои инструменты в аренду

Переход разработчиков вредоносов для кражи криптовалют — дрейнеров — на модель Drainer-as-a-Service по аналогии с SaaS значительно упростил доступ к ПО и его использование. Об этом говорится в отчете компании AMLBot.
rug pull
Петр Иванов 470 18.04.2025

DappRadar: с начала года Web3-экосистема потеряла ~$6 млрд из-за rug pulls

DappRadar: с января по апрель участники криптоиндустрии потеряли порядка $6 млрд вследствие rug pulls, из которых 92% пришлись на токен RWA-проекта Mantra (OM).
SCAM
Лена Джесс 890 14.04.2025

66 800 жителей Индии потеряли на криптоскаме $6 млн 

Суд китайского города Хэцзэ рассмотрел дело об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии. Ущерб превысил $6 млн.
digital ruble цифровой рубль
Лена Джесс 639 10.04.2025

Россиян предупредили о скаме с цифровым рублем 

Специалисты компании F6 обнаружили мошенническую схему с обещанием пассивного заработка на инвестициях в цифровой рубль. 
hyperliquid bitcoin blockchain биткоин блокчейн
Сергей Голубенко 3739 10.04.2025

Цена популярности и урок для всех — Hyperliquid

Развернутая хронология событий марта 2025 года вокруг DEX Hyperliquid.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 871 08.04.2025

В Казахстане отчитались об изъятой у пирамид криптовалюте

С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Елена Васильева 1756 07.04.2025

Джеймсон Лопп обнаружил 48 000 «отравлений» биткоин-адресов

С июля 2023 года в блокчейне биткоина выявлено 48 000 атак с подменой криптовалютных адресов. Об этом сообщил сооснователь и CTO Casa Джеймсон Лопп.
USA США
Елена Васильева 507 04.04.2025

Суд США оштрафовал CLS Global на $428 059 за фиктивную торговлю

Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет.
SCAM
Елена Васильева 969 25.03.2025

Молдавский священник потерял $32 000 на инвестициях в криптоскам

69-летний священник из молдавского города Сороки лишился более 575 000 леев (~$32 033), вложив их в криптовалюту. Об этом пишет местное издание PulsMedia.
Украина
Лена Джесс 1154 25.03.2025

Жителя Житомира заподозрили в мошенничестве с криптовалютами на 3,7 млн гривен

Полиция Житомира расследует дело в отношении 40-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном завладении средств с криптокошельков своих знакомых. 
crypto laws криптозаконы закон биткоин
Елена Васильева 548 24.03.2025

Власти США вернут жертвам фейковых криптосайтов $7 млн

Американские власти вернут $7 млн жертвам мошеннических криптовалютных платформ.
bitcoin_crime
Владимир Слипер 826 20.03.2025

CEO Gotbit признал вину в мошенничестве и согласился выплатить $23 млн

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин заключил с американскими властями соглашение о признании вины. Оно предполагает конфискацию криптоактивов на сумму $23 млн.
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1212 19.03.2025

«Отравление» криптоадресов принесло хакерам $1,2 млн за три недели

С начала марта жертвы мошенничества с подменой криптовалютных адресов добровольно отправили злоумышленникам более $1,2 млн.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 867 19.03.2025

Режиссера-трейдера из США арестовали по делу о мошенничестве

Власти США арестовали 47-летнего кинорежиссера Карла Эрика Ринша по обвинению в присвоении выделенных на съемки средств и приобретении на них криптовалюты.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Елена Васильева 374 13.03.2025

Адвокат запросил международный ордер на арест связанного с LIBRA Хэйдена Дэвиса

Адвокат Грегорио Дальбон запросил у Интерпола «красное уведомление» для причастного к запуску LIBRA Хэйдена Дэвиса, сообщают местные СМИ Página 12 и Perfil. 
Canada Канада криптовалюты
Лена Джесс 656 10.03.2025

В Канаде выросло число криптомошенников на фоне торговой войны с США

Канадские регуляторы предупредили граждан об активизации мошенников, продвигающих фейковые криптоплатформы, на фоне введенных США торговых пошлин на импорт.
United Kingdom Великобритания
Василий Смирнов 2362 03.03.2025

Скамеры выманили у британцев сид-фразы и украли криптовалюту на $1,2 млн

Мошенники воспользовались утечкой персональных данных жителей Великобританияи для кражи приблизительно $1,2 млн в криптовалюте у девяти человек.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 625 03.03.2025

Суд отклонил иск SEC против основателя HEX 

Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка признал недоказанной часть аргументов SEC в деле против основателя HEX, PulseChain и PulseX Ричарда Харта. 
scam_expl-min скам
ForkLog 906 03.03.2025

Жертвам криптоаферы в США вернут $8,2 млн

Власти США вернут изъятые у злоумышленников $8,2 млн, которые они получили через схему «случайный номер».
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK