Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

rug pull
Алекс Кондратюк 2994 15.02.2025

Пропиаренный президентом Аргентины токен LIBRA обрушился на 94%

Прорекламированный президентом Аргентины Хавьером Милеем токен LIBRA в течение нескольких часов обрушился на 94%.
SCAM
Кшиштоф Шпак 1464 14.02.2025

Chainalysis: ущерб от криптомошенничества в 2024 году составил как минимум $9,9 млрд

По предварительным оценкам, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптоиндустрии составил $9,9 млрд, однако реальная цифра может побить рекорды.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 2112 14.02.2025

Организаторы криптопирамиды HashFlare на $577 млн признали вину

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в организации криптовалютной пирамиды. Власти США конфискуют у них активы на сумму более $400 млн.
взломы X hacking
Роман Петров 1041 13.02.2025

X-аккаунт соучредителя WLFI взломали для продвижения скама

12 февраля злоумышленники скомпрометировали X-аккаунт сооснователя связанного с Дональдом Трампом криптопроекта World Liberty Financial (WLFI) Зака Виткоффа.
social network hacking
Кшиштоф Шпак 1597 12.02.2025

Аналитики описали тактики криптомошенников в 2024 году

В 2024 году социальная инженерия вышла на первый план в арсенале мошенников и вымогателей в криптоиндустрии. Основным вектором атаки стала социальная сеть X. Такими выводами поделились аналитики Merkle Science.
social network hacking
Кшиштоф Шпак 1043 07.02.2025

Фишеры обновили методы охоты на пользователей Phantom

Злоумышленники пытаются получить приватные ключи пользователей криптокошелька Phantom посредством фишинговой схемы с фейковыми обновлениями, сообщает Scam Sniffer.
coinbase
Лена Джесс 963 04.02.2025

За два месяца клиенты Coinbase потеряли более $65 млн из-за скамеров

С декабря 2024 по январь 2025 года пользователи Coinbase потеряли более $65 млн из-за мошенничества с использованием социальной инженерии.
Twitter to X
Лена Джесс 856 23.01.2025

X-аккаунт Nasdaq взломали для пампа фейкового мем-коина

Хакер взломал официальный X-аккаунт биржи Nasdaq для продвижения мошеннического мем-токена STONKS, копирующего название оригинальной монеты.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 769 22.01.2025

Маркетмейкер CLS Global признался в фиктивных торгах ИИ-токеном от ФБР

Криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал вину в содействии фиктивной торговле токеном NexFundAI, созданного ФБР для выявления мошенничества.
Cuba
Роман Петров 762 21.01.2025

«Официальный» мем-коин Кубы оказался скамом

20 января в сети распространились сообщения о запуске правительством Кубы мем-токена на Solana. Монета продвигалась через официальный X-аккаунт Министерства иностранных дел страны.
мем-токены, mem-tokens
Лена Джесс 1202 20.01.2025

Скандальный общественник слил 50% эмиссии мем-токена TIKTOK

Глава студенческого движения Райан Фурнье столкнулся с критикой после продажи половины запаса мем-коина, созданного в честь снятия блокировки с TikTok в США.
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1073 16.01.2025

Криптовалюты на $40,9 млрд оказались задействованы в нелегальной деятельности

В 2024 году совокупный объем незаконных криптовалютных операций составил $40,9 млрд, при этом 63% из них осуществлены в стейблкоинах.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико
Лена Джесс 1512 15.01.2025

Обвинение запросило для Bitmama до 10 лет тюрьмы

Валерию Федякину, известную под ником Bitmama, обвинили в мошенничестве по делу о хищении криптовалют и фиата на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей. 
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2
Лена Джесс 1245 15.01.2025

Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд

Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на нем превысил $24 млрд.
SCAM
Лена Джесс 2818 13.01.2025

Хакеры похитили 143 ETH через симуляцию транзакции

Специалисты Scam Sniffer сообщили о новой тактике злоумышленников, которые похищают криптовалюты посредством фейкового моделирования транзакции.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 847 13.01.2025

Генпрокурор Нью-Йорка выпустит NFT для криптомошенников

В рамках расследования мошеннической схемы генпрокурор Нью-Йорка отправит предполагаемым преступникам уведомление о ходе судебного разбирательства в виде NFT. 
Twitter to X
Лена Джесс 556 13.01.2025

В X-аккаунте Litecoin продвигали фейковый мем-коин

За последние несколько дней X-аккаунты ряда криптовалютных и венчурных проектов оказались взломаны для продвижения мошеннических схем.
scam
Алекс Кондратюк 1765 11.01.2025

Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов.
хаккер возместит $3 млн hacker
Кшиштоф Шпак 2042 10.01.2025

В 2024 году злоумышленники принесли криптоиндустрии свыше $3 млрд убытков

За 2024 год ущерб от действий злоумышленников в криптоиндустрии превысил $3,01 млрд.
south korea crypto южная корея криптовалюты
Кшиштоф Шпак 761 10.01.2025

В Южной Корее главу продюсерской компании обвинили в криптоскаме

Одного из директоров крупной южнокорейской продюсерской компании Cube Entertainment Кан Сын Гона заподозрили в обмане криптоинвесторов.
donations донаты
Кшиштоф Шпак 1760 31.12.2024

Создателя благотворительного мем-коина Mira заподозрили в мошенничестве

Участники сообщества обвинили создателя благотворительного мем-коина Mira Сы Ци Чэня в экзит-скаме из-за токена Zero.
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1438 30.12.2024

Хакеры начали красть криптоактивы через «отладку микрофона»

Соискатели должностей в криптовалютных компаниях столкнулись с новой киберпреступной схемой, нацеленной на хищение их активов.
bithumb 2024
Лена Джесс 685 26.12.2024

Экс-CEO Bithumb Holdings получил 4,5 года тюрьмы из-за взятки

Бывший гендиректор Bithumb Holding Ан Сон Хен признан виновным в мошенничестве и получил 4,5 года тюрьмы.
Twitter to X
Лена Джесс 610 25.12.2024

Взломщик X-аккаунтов заработал на криптоскаме $500 000

В течение последнего месяца злоумышленник взломал более 15 X-аккаунтов посредством фишинга и использовал их для продвижения мошеннических схем с мем-токенами.
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1133 24.12.2024

Бум мем-коинов привлек мошенников в сеть Solana — отчет Hacken

Потери Web3-рынка за 2024 год превысили $2,9 млрд, включая ущерб DeFi, CeFi-платформ, игр и метавселенных. Сеть Solana стала целью скамеров из-за мем-токенов.
SCAM 2
Лена Джесс 2504 24.12.2024

СМИ: жителя Черноморска обманули на покупке биткоина за 43 000 гривен

Украинец при попытке приобрести 1 BTC на "распродаже" стал жертвой мошенников.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
Лена Джесс 3558 24.12.2024

Создателей сети S-Group с ущербом в $100 млн арестовали в РФ

Полиция остановила деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), которую подозревают в хищении у клиентов более $100 млн под видом инвестиций.
SCAM
Лена Джесс 3191 24.12.2024

Сид-фразы в комментариях на YouTube: аналитики рассказали о новом скаме

Мошенники оставляют адреса криптовалютных кошельков и сид-фразы от них в комментариях на YouTube в рамках новой скам-схемы по хищению средств.
SKAM NFT нфт скам
Лена Джесс 674 23.12.2024

Для создателей мошеннических NFT из США запросили 60 лет тюрьмы

Двоим жителям Калифорнии предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере NFT, повлекшего ущерб на сумму $22 млн.
утечка данных data leak
Лена Джесс 794 23.12.2024

СМИ выявили факт продажи данных участников биткоин-конференций

Журналисты получили образцы наборов данных, содержащие конфиденциальную информацию об участниках нескольких криптоконференций.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Кшиштоф Шпак 666 20.12.2024

Инвесторы подали в суд на команду токена HAWK

19 декабря группа инвесторов подала иск против команды токена HAWK героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч. Причастных обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
ledger_wallet-min
Лена Джесс 834 18.12.2024

Владельцы Ledger получили фишинговые письма о ложной утечке данных

Мошенники от имени службы поддержки аппаратных кошельков Ledger разослали фейковое уведомление о взломе сервиса, заставляя пользователей раскрыть сид-фразы.
bitcoin_crime
Лена Джесс 672 17.12.2024

В Нигерии задержали 792 подозреваемых в биткоин-мошенничестве

Сотрудники EFCC остановили работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе и задержали 792 подозреваемых.
SCAM
Владимир Слипер 1322 16.12.2024

10 млн российских пользователей ИИ оказались под угрозой

Более 10 млн россиян рискуют раскрыть конфиденциальные данные из-за использования поддельных нейросетей.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK