Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

Кто такой Майкл Сэйлор? Все об основателе MicroStrategy
Василий Смирнов 466 15.01.2024

Майкл Сэйлор предупредил о мошеннических дипфейках с собой

Команда MicroStrategy удалила с YouTube около 80 дипфейков с основателем компании Майклом Сэйлором, большинство из которых продвигали криптоскам.
tether
Лена Джесс 1348 15.01.2024

В ООН указали на популярность USDT в схемах по отмыванию денег 

Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1271 28.12.2023

Неизвестные провели rug pull фейковых токенов Sleepless AI, FomoFi и NebulaNode

В преддверии запуска фарминга Sleepless AI на платформе Launchpool от Binance неизвестные провели rug pull одноименного токена.
phishing-attacks-min
Лена Джесс 501 25.12.2023

Chainalysis: за 2,5 года фишинг принес хакерам свыше $1 млрд в криптовалютах 

С мая 2021 года жертвы фишинга потеряли более $1 млрд, из них $516,8 млн пришлись на 2022, а $374,6 млн — на текущий год.
hack_a-min
Василий Смирнов 512 25.12.2023

В сети появились фейковые аккаунты ончейн-сыщика ZachXBT

В социальных сетях распространились фейки профиля популярного исследователя ZachXBT, известного публичным разоблачением мошеннических криптовалютных проектов.
hack_a-min
Лена Джесс 1120 21.12.2023

Держатели криптовалют потеряли $58 млн из-за фишинговых аирдропов

С марта 2023 года создатели одного из вредоносных скриптов опустошили криптовалютные кошельки свыше 63 000 жертв на сумму более $58 млн.
court_generic-min
Лена Джесс 561 20.12.2023

Суд США вернул обвинения против основателя пяти криптовалютных скам-проектов 

Федеральное большое жюри в Финиксе вернуло обвинение в мошенничестве и отмывании денег против основателя майнинговой компании Dunamis Global Technologies.
court_generic-min
Василий Смирнов 709 14.12.2023

Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн.
scam_3-min
Лена Джесс 1706 30.11.2023

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1056 27.11.2023

Фишинговый сервис Inferno Drainer объявил о закрытии

26 ноября команда сервиса Inferno Drainer, предлагавшего мошеннические услуги для кражи криптовалют, объявила о закрытии.
scam_3-min
Лена Джесс 2377 21.11.2023

СМИ указали на роль комика Александра Реввы в деле криптокомпании Деревянко

Шоумен Александр Ревва может стать ключевым свидетелем по делу криптокомпании Павла Деревянко и Григория Мулузяна, поскольку владел ботом для проведения сделок.
Arrest_b-min
Лена Джесс 4494 20.11.2023

СМИ узнали о задолженности криптокомпании Деревянко перед инвесторами

Криптовалютная компания российского актера Павла Деревянко и его партнера Григория Мулузяна "Бии Соул" задолжала инвесторам 177 млн рублей.
Arrest_b-min
Лена Джесс 1977 15.11.2023

Криптовалютный бизнес Павла Деревянко проверят на мошенничество

Российского актера Павла Деревянко и его бизнес-партнера Григория Мулузяна подозревают в мошенничестве более чем на 1 млн рублей.
scam_airdrops
Алекс Кондратюк 4742 14.11.2023

Как не попасться на удочку аирдроп-скамеров

Несмотря на обилие скамов, аирдропы не теряют актуальность и широко практикуются различными DeFi-платформами.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико
Василий Смирнов 379 10.11.2023

Суд отложил решение по залогу для CEO SafeMoon

Федеральные прокуроры США приостановили процесс выхода под залог генерального директора SafeMoon Джона Карони. Суд учел опасения властей о возможном побеге и «опасности для общества».
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 2712 09.11.2023

В Украине и Грузии раскрыли схему обмана биткоин-инвесторов из ЕС

Киберполиция Украины сообщила о ликвидации сети мошеннических колл-центров и заморозке активов злоумышленников более чем в 20 странах.
Ledger
Лена Джесс 3048 06.11.2023

Создатели фейкового Ledger Live украли криптовалюты на $768 000 

Пользователи, скачавшие поддельное приложение Ledger Live из Microsoft Store, потеряли $768 000 в различных криптовалютах.
bitcoin_crime
Роман Петров 1221 02.11.2023

Основателей SafeMoon обвинили в «многомиллионном» скаме

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против основателей и руководителей DeFi-проекта SafeMoon в мошенничестве на «миллионы долларов».
hacks_1-min
Василий Смирнов 1156 27.10.2023

Пользователей кошельков Trezor предупредили о фишинге

В сети появились сообщения о фишинговых email-рассылках среди пользователей аппаратных криптокошельков Trezor.
crime111
Василий Смирнов 393 24.10.2023

Руководство CipherBlade обвинили в краже активов и «захвате» компании

Основатель CipherBlade Ричард Сандерс подал иск против действующих руководителей фирмы, обвинив их в краже активов и подделке документов.
deep fake (2)-min
Василий Смирнов 983 20.10.2023

Тим Дрейпер предупредил об использующих ИИ криптомошенниках

Инвестор и миллиардер Тим Дрейпер опубликовал предупреждение о криптовалютных мошенниках, которые с помощью искусственного интеллекта имитируют его голос.
btc heart-min
Лена Джесс 1114 18.10.2023

Учительница из Китая отдала мошеннику $546 000 «на покупку биткоина»

38-летняя учительница из Шанхая влюбилась в мошенника и проспонсировала ему покупку первой криптовалюты на 4 млн юаней ($546 000).
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 846 10.10.2023

NFT-проект Lucky Star заподозрили в экзит-скаме на $1 млн

9 октября разработчики ориентированного на невзаимозаменяемые токены проекта Lucky Star Currency (LSC) предположительно провернули мошенническую схему, выкачав ликвидность на $1,1 млн.
scam_ru-min
Лена Джесс 1528 28.09.2023

Российский футболист потерял 2,3 млн рублей на покупке криптовалюты

Футболист тульского "Арсенала" Алексей Померко стал жертвой афериста при попытке купить криптовалюту через своего приятеля.
arrest44
Лена Джесс 912 28.09.2023

Суд в Таиланде продлил арест подозреваемым в отмывании денег на Binance

Россиянам Даниилу Алдуненкову и Роману Брику, задержанным в Таиланде по подозрению в мошеннических операциях с криптовалютами, продлили арест до 5 декабря.
scam_3-min
Лена Джесс 6223 25.09.2023

Обнаружены кошельки обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Bitmama

Cервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama.
Блокчейн и криптовалюта Aptos: что это и как работает
Петр Иванов 992 25.09.2023

Upbit провела операции с фейковыми токенами Aptos

24 сентября пользователи Upbit получили мошеннические токены ClaimAPTGift в рамках аирдропа без отправки соответствующего запроса. Система криптобиржи восприняла актив как Aptos (APT).
scam_3-min
Василий Смирнов 642 20.09.2023

Экс-сотрудник Deutsche Bank выплатит $1,5 млн за криптомошенничество

Бывший сотрудник инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашон Рассел признался в причастности к скам-схеме по обману 29 клиентов криптофонда R3 на $1,5 млн.
elon_musk_a-min
Лена Джесс 1520 18.09.2023

TikTok-мошенники использовали образ Илона Маска для кражи биткоинов

В соцсети TikTok началась очередная волна мошеннической раздачи криптовалют от имени Илона Маска.
NFT_on_Bitcoin
ForkLog 3357 13.09.2023

NFT — не скам. Три тезиса в защиту невзаимозаменяемых токенов

О том, как родились и почему должны умереть мифы об NFT, рассказывает Web3-предприниматель Владимир Менаскоп.
Thai-min
Лена Джесс 934 11.09.2023

В Таиланде арестовали обвиняемых в организации криптомошенничества на $27 млн

Власти Таиланда арестовали пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами.
social network hacking
Василий Смирнов 1131 11.09.2023

Взлом аккаунта PEPE в Telegram и фейковая раздача токенов GBTC

За минувшую неделю злоумышленникам удалось взломать аккаунт мем-проекта PEPE и создать фейковый профиль Grayscale Investments. ForkLog рассказывает о последних событиях в области цифрового мошенничества в формате News+.
Thai-min
Лена Джесс 3488 07.09.2023

Двум россиянам грозит до 50 лет тюрьмы за криптовалютное мошенничество в Таиланде

Полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей.
pyramid_2-min
Лена Джесс 3971 06.09.2023

В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн

Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK