Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

отмывание денег для хамас hamas terrorist terrorism
Елена Васильева 620 09.05.2025

В США мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за криптопереводы террористам 

35-летний житель Вирджинии Мохаммед Азхаруддин Чхипа проведет 30 лет и четыре месяца в тюрьме за криптопереводы на $185 000 террористической группировке ИГИЛ.
Closed-min
Елена Васильева 1113 09.05.2025

Немецкие власти закрыли платформу eXch и изъяли активы на €34 млн 

30 апреля правоохранительные органы Германии закрыли платформу для обмена криптовалют eXch и конфисковали активы на сумму €34 млн.
похищение людей kidnapping Crime
Елена Васильева 840 05.05.2025

Во Франции задержали похитивших отца криптобизнесмена вымогателей

Французская полиция освободила отца предпринимателя, предположительно связанного с криптоиндустрией. Злоумышленники требовали выкуп от €5 млн до €7 млн.
северокорейские хакеров North Korean hackers
Кшиштоф Шпак 914 02.05.2025

Команда Kraken выявила шпиона КНДР среди кандидатов на вакансию

Северокорейский хакер пытался проникнуть в ряды разработчиков криптобиржи Kraken под видом кандидата на инженерную вакансию.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Елена Васильева 899 24.04.2025

В США запросили восемь лет для участника атаки на Mango Markets

Прокуроры обратились к судье с просьбой назначить срок от 78 до 97 месяцев заключения для Авраама Айзенберга, виновного по делу об атаке на Mango Markets.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
Елена Васильева 562 23.04.2025

SEC обвинила CEO PGI Global в криптомошенничестве на $198 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против CEO PGI Global Рамиля Палафокса. Его обвиняют в создании криптовалютной пирамиды.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 1009 21.04.2025

В ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг 

Преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют для отмывания средств.
bitcoin_crime
Кшиштоф Шпак 2360 19.04.2025

Основателей HashFlare попросили покинуть США вопреки указу суда

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин получили уведомления от Министерства внутренней безопасности США (DHS) с требованием покинуть страну вопреки указаниям суда.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
Елена Васильева 875 18.04.2025

В Бразилии организатора криптопирамиды приговорили к 128 годам тюрьмы

Организатор бразильской криптовалютной схемы Понци Braiscompany Жоэл Феррейра де Соуза получил 128 лет, пять месяцев и 28 дней тюремного заключения.
miners, asic-майнеры 2
Лена Джесс 800 16.04.2025

У фиктивного моторного центра в Астане изъяли 1257 ASIC-майнеров

Суд в Казахстане вынес приговор в отношении трех организаторов майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей в Астане. Об этом сообщает АФМ.
ZKsync2 (1)
Алекс Кондратюк 1312 15.04.2025

ZKsync обвалился после кражи токенов на $5 млн

Команда безопасности ZKsync выявила компрометацию административной учетной записи, через которую перехвачены токены ZK на ~$5 млн.
SCAM
Лена Джесс 890 14.04.2025

66 800 жителей Индии потеряли на криптоскаме $6 млн 

Суд китайского города Хэцзэ рассмотрел дело об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии. Ущерб превысил $6 млн.
MELANIA meme 2025 Мелания коин
Елена Васильева 2911 09.04.2025

Bubblemaps: команда MELANIA вывела $30 млн из фондов сообщества и «тихо продает»

Разработчики мем-коина MELANIA, связанного с первой леди США Меланией Трамп, вывели токены на сумму $30 млн из фондов сообщества и начали их продажу.
bitcoin_crime
Роман Петров 5041 09.04.2025

«Илон Маск» отмыл $24 млн через криптовалюту и помог выявить своих клиентов

В 2023 году ФБР арестовало отмывателя денег под псевдонимом ElonmuskWHM. Правоохранители воспользовались его связями в рамках тайной операции для выявления клиентов незаконной сети. Об этом сообщает 404 Media.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 871 08.04.2025

В Казахстане отчитались об изъятой у пирамид криптовалюте

С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах.
iran flag иран криптовалюты
Елена Васильева 2308 31.03.2025

Иранские силовики украли криптовалюту на $21 млн

Сотрудников КСИР обвинили в хищении более $21 млн в криптовалюте под видом антикоррупционного расследования обрушившейся биржи Cryptoland и ее основателя Сины Эстави.
MELANIA meme 2025 Мелания коин
Кшиштоф Шпак 2348 29.03.2025

Создатель LIBRA и MELANIA начал распродажу активов

Хэйден Дэвис — предприниматель, причастный к запуску мем-коинов LIBRA и MELANIA, — продает свои токены после периода бездействия.
запрещенный в абхазии майнинг MINING IN ABKHAZIA ban prohibited mining
ForkLog 4318 29.03.2025

В Дагестане выявили майнинг-ферму на бывшем консервном заводе

В дагестанском селе Хаджалмахи обнаружили крупную майнинг-ферму на территории бывшего консервного завода.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 1144 26.03.2025

YouTube-блогера BitBoy арестовали в США

Криптоблогера Бена Армстронга, известного как BitBoy, взяли под стражу во Флориде без права выхода под залог. Об этом свидетельствуют данные Отдела исправительных учреждений округа Волуша.
Украина
Лена Джесс 1153 25.03.2025

Жителя Житомира заподозрили в мошенничестве с криптовалютами на 3,7 млн гривен

Полиция Житомира расследует дело в отношении 40-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном завладении средств с криптокошельков своих знакомых. 
south korea crypto южная корея криптовалюты
Кшиштоф Шпак 330 20.03.2025

В офисах Bithumb прошли обыски по делу экс-директора

Южнокорейские правоохранители провели обыски в офисах криптобиржи Bithumb. Власти расследуют инцидент с использованием корпоративных средств для покупки личной квартиры бывшим директором платформы Кимом Дэ-сиком.
похищение людей kidnapping Crime
Роман Петров 297 19.03.2025

СМИ: для нападавшего на CEO Haru Invest запросили 10 лет заключения

Прокуратура Южной Кореи попросила приговорить нанесшего ножевые ранения CEO Haru Invest Ли Хен Су мужчину к 10 годам заключения за покушение на убийство.
Мем-токены на бычьем рынке 2024 года Meme Tokens in the 2024 Bull Market-min
Кшиштоф Шпак 1148 16.03.2025

Создатель LIBRA и MELANIA продолжил запускать токены

CEO Kelsier Ventures Хэйден Дэвис, причастный к запуску нескольких нашумевших мем-коинов, включая LIBRA и MELANIA, — продолжил деятельность, несмотря на возможное объявление в международный розыск.
Казахстан
Лена Джесс 7304 13.03.2025

Житель Казахстана нелегально обменял криптовалюты на $11,3 млн

АФМ Казахстана завершило расследование по факту незаконного оборота цифровых активов.
garantex crypto
Лена Джесс 1139 12.03.2025

Предполагаемого администратора Garantex задержали в Индии

Власти Индии по запросу США арестовали предполагаемого соучредителя и технического администратора криптовалютной биржи Garantex Алексея Бещекова.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1221 11.03.2025

Жителя США оштрафовали за сокрытие изъятых 119,65 BTC

Суд в США признал Хуана Карлоса Рейносо виновным в неуважении к суду после его отказа добровольно перевести изъятые биткоины на правительственный кошелек.
argentina_milei
Петр Иванов 595 06.03.2025

Прокуратура Аргентины приняла меры по заморозке $100 млн, связанных с LIBRA

Главный прокурор Аргентины потребовал заморозить связанные с LIBRA активы на сумму ~$100 млн и восстановить твит президента Милея, рекламирующий мем-коин.
Web3-кошелек_Bitget_(Bitget)
Елена Васильева 1894 04.03.2025

Onlyfans-модель стала жертвой вооруженного нападения из-за криптовалюты

2 марта в дом известной Onlyfans-модели Amouranth (Кейтлин Сирагуса) ворвались вооруженные грабители и потребовали доступ к цифровым активам.
scam_expl-min скам
ForkLog 906 03.03.2025

Жертвам криптоаферы в США вернут $8,2 млн

Власти США вернут изъятые у злоумышленников $8,2 млн, которые они получили через схему «случайный номер».
хакеры hackers, перемещение средств 2
Роман Петров 1033 28.02.2025

У основателя Mask Network в день рождения украли криптовалюту на $4 млн

Из кошелька основателя Mask Network Суджи Яна украли более $4 млн в цифровых активах. Это произошло в день, когда он праздновал 29 день рождения.
bitcoin_crime
Лена Джесс 1293 26.02.2025

В городах Молдовы начались обыски по факту мошенничества с криптобиржей

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы и столичная прокуратура объявили о проведении серии обысков в рамках расследования факта мошенничества. 
argentina_milei
Петр Иванов 1220 26.02.2025

СМИ: Минюст США начал расследование в отношении LIBRA и президента Аргентины

Минюст США предположительно инициировал расследование, касающееся роли президента Аргентины Хавьера Милея в продвижении LIBRA, пишет La Nacion.
USA США
Роман Петров 518 25.02.2025

Власти США изъяли связанные со взломом Uranium Finance криптоактивы на $31 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовала криптовалюты на сумму около $31 млн. Активы связаны со взломом Uranium Finance в апреле 2021 года.
bitcoin_crime
ForkLog 1572 17.02.2025

В РФ задержали администратора Telegram-канала за вымогательство биткоинов

В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве более 16 млн рублей в первой криптовалюте.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK