SEC обвинила CEO PGI Global в криптомошенничестве на $198 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против CEO PGI Global Рамиля Палафокса. Его обвинили в создании криптовалютной пирамиды, получившей $198 млн от клиентов. 

По данным регулятора, с января 2020 года по октябрь 2021 компания продавала «пакеты членства» с обещанными доходами до 200%. Продукты позиционировались как инвестиции в платформу для крипто- и форекс-трейдинга на базе ИИ, но фактически служили прикрытием для продажи незарегистрированных ценных бумаг.

Более $57 млн из привлеченных средств Палафокс использовал для личных нужд, отметили в SEC. Он потратил деньги на покупку автомобилей, часов и домов для себя и своих родственников.  

Регулятор обвинил Палафокса в организации фиктивной деятельности: использование круговых переводов и манипуляций с данными позволило ему вводить инвесторов в заблуждение, демонстрируя мнимый успех платформы.  

PGI Global ликвидирована в 2022 году по решению британского суда за ведение мошеннической финансовой схемы. Однако ущерб инвесторам так и не возместили. 

Среди фигурантов дела названы близкие родственники Палафокса. SEC требует обязать их вернуть полученные активы.  

Комиссия намерена добиться полного запрета для CEO PGI Global на участие в проектах, связанных с криптовалютами или многоуровневым маркетингом.

Напомним, 16 апреля организатора бразильской криптовалютной схемы Понци Braiscompany Жоэла Феррейра де Соуза приговорили к 128 годам тюрьмы.