Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

SEC1_cover
Алекс Кондратюк 1741 05.04.2020

SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения супружеской паре из Техаса в обмане «сотен людей» посредством нескольких мошеннических инвестиционных предложений.
fatf-01
Алекс Кондратюк 1100 02.04.2020

FATF: США неидеально выполняют наши рекомендации по регулированию криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнаружила незначительные недочеты в том, как в США выполняются стандарты регулирования криптовалют. Об этом говорится в новом докладе организации.
hackers_500
Алекс Кондратюк 1701 02.04.2020

Ботнет заразил тысячи серверов Microsoft для добычи криптовалют Vollar и Monero

С мая 2018 года до трех тысяч серверов под управлением Microsoft SQL ежедневно становились жертвой вредоносного ПО, которое использовалось в том числе для установки криптомайнеров. Ситуация детально раскрыта в отчете специалистов по кибербезопасности Guardicore Labs.
SEC
nts 7932 02.04.2020

ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e. Он постил пачки денег в Instagram

Федеральное бюро расследований (ФБР) взяло под арест россиянина Максима Бойко, обвинив в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e. Обвинению способствовал тот факт, что Бойко выкладывал в соцсети фотографии с большими суммами в разных валютах.
fc_paris_cover
nts 813 01.04.2020

Футболист «Пари Сен-Жермен» подаст в суд за использование его имени в рекламе криптовалют

Игрок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен подать в суд из-за использования его имени криптовалютными мошенниками, сообщает Cointelegraph со ссылкой на французские СМИ.
youtube_cover
nts 1244 31.03.2020

Мошенники продвигали в YouTube фейковую раздачу криптовалют от имени Билла Гейтса

Хакеры взломали десятки учетных записей на YouTube, переименовали их в якобы различные бренды Microsoft и от имени главы компании Билла Гейтса стали продвигать финансовую пирамиду, сообщает ZDNet.
police-01 1
ForkLog 2405 27.03.2020

Юристы рассказали, грозят ли обвинения против Николаса Мадуро биткоин-индустрии в США

Власти США выдвинули обвинения в наркотерроризме против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские правоохранительные органы считают, что Мадуро возглавлял «Картель Солнца», который использовал криптовалюты в преступных целях.
russia_mining_cover
nts 2316 27.03.2020

МВД выявило 8 незаконных майнинг-ферм. Ежемесячный ущерб от их работы составлял 15 млн рублей

Правоохранители Санкт-Петербурга выявили незаконно подключенные к электросетям майнинг-фермы, сообщается на сайте МВД.
venezuela1_cover
ForkLog 2218 26.03.2020

США обвинили президента Венесуэлы в использовании криптовалют для сокрытия наркотерроризма

Власти США предъявили обвинение в причастности к наркотерроризму президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. При этом для сокрытия преступной деятельности наркокартель, во главе которого стоял Мадуро, как утверждается, использовал криптовалюты.
hackers2_500
nts 2973 25.03.2020

Мошенники похитили более 1,4 млн XRP через фейковое расширение для Google Chrome

Пользователи Twitter обнаружили фейковое расширение для Google Chrome, похищающее кодовые фразы для восстановления паролей. С его помощью злоумышленникам удалось украсть более 1,4 млн монет XRP.
brad_garlinghaus
nts 1280 25.03.2020

На YouTube нашли фейкового Брэда Гарлингхауса, раздающего 50 млн XRP

На видеохостинге YouTube обнаружили фейковый аккаунт главы Ripple Брэда Гарлингхауса, от имени которого мошенники анонсировали раздачу 50 млн токенов XRP взамен на монеты пользователей.
crimerussia_cover (2)
nts 5737 23.03.2020

Житель Пензы потерял 625 тысяч рублей в попытке заработать на биткоинах

Пензенские правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества — житель Пензы перевел злоумышленникам 625 тысяч рублей, обещавшим ему заработок через криптовалюты. Об этом сообщается на сайте УМВД по Пензенской области.
sec1_500
nts 1236 23.03.2020

SEC обвинила экс-сенатора США в организации криптовалютного скам-проекта на $4,3 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заморозила активы криптовалютного проекта Meta 1 Coin из-за подозрений в мошенничестве. К нему оказался причастен бывший сенатор штата Вашингтон Дейв Шмидт, сообщается в пресс-релизе ведомства.
hacker2
Алекс Кондратюк 5117 22.03.2020

Digital Revolution: заказанное ФСБ кибероружие способно оставить без интернета целую страну

Группа хакеров Digital Revolution, известная взломами предполагаемых подрядчиков ФСБ, опубликовала техническую документацию программы «Фронтон», якобы заказанную спецслужбой и при помощи которой можно осуществлять массивные кибератаки с использованием устройств Интернета вещей.
hackers_500
Лена Джесс 1307 20.03.2020

Определены компоненты, мешающие обнаружению майнинг-ботнета Stantinko

Стоящие за разработкой майнингового ботнета Stantinko хакеры прибегают к оригинальным методам для маскировки активности своего вредоноса. Об этом сообщили аналитики специализирующейся на кибербезопасности компании ESET.
coronavirus_bitcoin_cover
Лена Джесс 1062 19.03.2020

Мошенники вымогают биткоины на борьбу с коронавирусом

Неизвестные под видом Фонда солидарности Всемирной организации здравоохранения собирают пожертвования в биткоинах якобы на борьбу с коронавирусом. Скриншот письма злоумышленников опубликовал исследователь безопасности Sophos Честер Вишневски.
hackers_500
nts 1112 18.03.2020

Братья-мошенники получили 2 года тюрьмы за кражу биткоинов под видом техподдержки биржи HitBTC

Двоих граждан Канады приговорили к 24 месяцам тюремного заключения и еще трем годам освобождения под надзор за похищение биткоинов у жительницы Орегона под видом техподдержки криптовалютной биржи HitBTC. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США. 
bitmex_500
ForkLog 1841 16.03.2020

Пользователь BitMEX сообщил о возмещении убытков после сбоя в работе биржи

Трейдер под псевдонимом Ninja подтвердил, что биржа криптовалютных деривативов BitMEX возместила ему убытки, которые он понес в результате сбоев в работе платформы в минувшую пятницу.
crimerussia_cover (2)
Лена Джесс 2937 16.03.2020

Россиянка потеряла 737 тысяч рублей после установки «приложения для криптовалютного трейдинга»

41-летняя жительница Соль-Илецка стала жертвой мошеннического сайта, рекламирующего брокерские услуги по торговле криптовалютами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.
coronavirus_bitcoin_cover
Алекс Кондратюк 1839 15.03.2020

Биткоин-вымогатели создали Android-приложение под видом трекера коронавируса

Злоумышленники используют панику из-за пандемии коронавируса (COVID-19) для распространения приложений-вымогателей криптовалюты, сообщает The Next Web.
laundry_500
Андрей Асмаков 3108 13.03.2020

CipherTrace показал, как два китайца биткоины на $100 млн отмывали

Аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам, обвиненным в США в причастности к взлому бирж, удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн.
crimerussia_cover (2)
Лена Джесс 3803 12.03.2020

Иркутянин потерял 850 тысяч рублей на «криптовалютной сделке»

38-летний менеджер из Иркутска стал жертвой мошенников, разместивших объявление о продаже криптовалюты.
polits
Роман Петров 1788 11.03.2020

Совершены первые аресты по делу о взломе биржи Coincheck на $530 млн

В Токио арестованы два человека за приобретение криптовалюты NEM, связанной с беспрецедентным взломом биржи Coincheck в 2018 году, в результате которого было украдено $530 млн. Об этом пишет Jiji Press.
crime3_cover
nts 8968 11.03.2020

СМИ: следователи вышли на возможных заказчиков убийства биткоин-миллионера в Москве

Московский следственный комитет начал проверку подозреваемых в убийстве криптовалютного миллионера Эдуарда Евстафьева, сообщает РЕН ТВ.
hackers_500
nts 6418 11.03.2020

В Украине раскрыли кражу более $1,1 млн с банковских счетов. Хакеры переводили средства в криптовалюту

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла группу хакеров, подозреваемых в краже средств с банковских счетов. Они переводили деньги в криптовалюты или на другие счета. Таким образом им удалось украсть около 30 млн гривен (более $1,1 млн). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
china1_500
ForkLog 553 10.03.2020

В Китае протестируют блокчейн-платформу для борьбы с налоговыми мошенниками

Пекинское муниципальное управление государственной налоговой администрации запустит блокчейн-платформу для налогоплательщиков и борьбы с рынком поддельных счетов, пишет Cointelegraph.
laundry_500
Гостевые материалы 6794 10.03.2020

Как пирамида PlusToken отмывает биткоины и как это влияет на цену?

О схеме отмывания биткоинов пирамиды PlusToken и влиянии массированных продаж на цену первой криптовалюты рассказывает резидент ForkLog Hub Павел Громов. В свете текущего обвала и движений на кошельках PlusToken тема является крайне актуальной.
IOTA_cover
ForkLog 3024 07.03.2020

Основатель IOTA компенсирует потери пользователей из собственных средств

В субботу, 7 марта, истекает срок, отведенный пользователям IOTA на перемещение активов на новые кошельки Trinity. Основатель проекта Дэвид Сонстебо при этом сообщил, что из собственных средств компенсирует потери пользователей, пострадавших в результате кражи средств в феврале.
terror_cover (3)
Лена Джесс 8679 05.03.2020

Неизвестный, требующий 120 биткоинов с биржи WEX, пригрозил минированием самолетов

Вымогающий 120 BTC «клиент криптовалютной биржи WEX» предъявил новые требования государственным учреждениям РФ и теперь угрожает минированием аэропортов и авиакомпаний. Об этом говорится в письме, отправленном Петродворцовому районному суду Санкт-Петербурга 4 марта.
crimerussia_cover (2)
nts 2902 05.03.2020

Житель Алтайского края потерял около 1 млн рублей в попытке купить криптовалюту

Правоохранители начали проверку по факту кражи 980 тысяч рублей у жителя Алтайского края, который стал жертвой мошенников в попытке приобрести криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.
safe2_cover
Гостевые материалы 1203 05.03.2020

Биткоин-биржи и тренды кибербезопасности: спасут ли аудиты и страхование ваши деньги

Безопасность остается слабым местом криптоиндустрии: в 2019 году хакеры похитили с криптобирж почти $300 млн. В ответ биржи, кошельки и процессинги идут на радикальные меры — от масштабных аудитов до многомиллионных страховых программ. Специально для ForkLog агентство BDCenter Digital выяснило, как криптопроекты защищают своих пользователей.
dump_2_cover
Алекс Кондратюк 1314 03.03.2020

KPMG: серия краж на $9,8 млрд препятствует росту криптовалютной индустрии

Участники рынка должны улучшить способы защиты цифровых активов, чтобы 245 миллиардная индустрия продолжила рост, такое заявление сделала аудиторская компания “Большой четверки” KPMG. Об этом сообщает Bloomberg.
hackers2_500
Алекс Кондратюк 931 03.03.2020

Американский суд приступил к рассмотрению дела о краже $250 млн с двух биткоин-бирж

Окружной суд округа Колумбия созвал расширенную коллегию присяжных для рассмотрения дела о краже криптовалют на $250 млн.
hackers_500
nts 10438 02.03.2020

Мошенники из Киева выманили у пенсионеров около $70 млн под видом инвестиций в биткоин

Группа мошенников, базирующаяся в Киеве, в 2019 году выманила около $70 млн под видом инвестиций в криптовалюты и акции. Ее жертвами стали тысячи людей из более чем 50 стран. Об этом сообщает The Guardian, а также шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на анонимного информатора.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK