Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Расследования

Gemini
Роман Петров 1170 30.01.2023

СМИ: регулятор Нью-Йорка открыл расследование против Gemini

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) начал расследование в отношении биткоин-биржи Gemini из-за заявлений касательно безопасности активов клиентов. Об этом сообщает Axios.
Bithumb-min
Лена Джесс 3540 26.01.2023

СМИ: владелец Bithumb объявлен в розыск

Прокуратура Сеула выдала ордер на арест владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций.
binance
Роман Петров 3119 09.01.2023

СМИ: в США расследуют связи хедж-фондов с Binance

Власти США заинтересовались отношениями американских хедж-фондов с Binance в рамках расследования возможного нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает The Washington Post.
data_leak
Роман Петров 1266 30.12.2022

СМИ сообщили о расследовании ФБР утечки API-ключей с 3Commas

Правоохранители США начали расследование утечки API-ключей пользователей платформы для алгоритмической торговли цифровыми активами 3Commas. Об этом сообщает CoinDesk.
ForkLog 1200 12.12.2022

Bloomberg: Кэролайн Эллисон наняла экс-чиновницу SEC для защиты своих интересов

Бывшая сотрудница SEC Стефани Авакян согласилась представлять интересы экс-главы Alameda Research Кэролайн Эллисон в ходе федерального расследования краха FTX. Об этом пишет Bloomberg.
USA_generic-min
nts 892 06.12.2022

СМИ: власти США расследуют испытания чипов Neuralink на животных

Генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США запустил расследование в отношении Neuralink в связи с потенциальными нарушениями условий содержания подопытных животных.
tether_logo-min_720
Петр Иванов 2577 02.12.2022

В Tether назвали «лицемерием» статью WSJ о росте выдачи кредитов в USDT

Эмитент Tether (USDT) назвал посвященную стейблкоину статью в WSJ «лицемерием СМИ, спящих за рулем информации». В ней журналисты отметили, что компания все чаще выдает займы в «стабильной монете», которые могут привести к кризису в случае «банк-рана».
Сэм Бэнкман-Фрид: новости и статьи об основателе биржи FTX
Лена Джесс 1468 25.11.2022

Регулятор Турции арестовал активы Сэма Бэнкмана-Фрида

Турецкий MASAK начал расследование в отношении основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по подозрению в мошенничестве.
Singapore_generic-min
Роман Петров 655 24.11.2022

Полиция Сингапура открыла расследование в отношении Hodlnaut

Департамент по коммерческим делам полиции Сингапура открыл расследование в отношении криптовалютной платформы Hodlnaut, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
FTX_bang-min
Петр Иванов 17070 18.11.2022

В Nansen восстановили хронологию и нашли первопричину краха FTX

Порядка 86% utility-токенов FTX (FTT) изначально контролировались самой биткоин-биржей и также связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research. Такие выводы содержатся в исследовании Nansen.
sam_bankman_fried-min
Роман Петров 1833 15.11.2022

СМИ рассказали о перспективах уголовного преследования главы FTX

У Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей обанкротившейся биржи. Такое мнение Fortune высказал юрист.
FTX_bang-min
Петр Иванов 3323 11.11.2022

СМИ: Сэм Бэнкман-Фрид признал долг Alameda Research перед FTX в размере $10 млрд

FTX предоставила клиентские средства Alameda Research для финансирования рискованных операций, что привело к коллапсу платформы. Об этом заявили The Wall Street Journal осведомленные источники.
SEC_seal-min
Роман Петров 1039 07.11.2022

SEC заинтересовалась продвижением криптопроектов HEX, Pulsechain и PulseX

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разослала повестки инфлюенсерам, участвовавшим в продвижении криптопроектов HEX, Pulsechain и PulseX. Об этом сообщил CIO Arcane Crypto Эрик Уолл.
cryptotaxes-min
Лена Джесс 801 04.11.2022

IRS рассказала о расследовании «сотен» дел в отношении владельцев криптовалют

Отдел уголовных расследований IRS разрабатывает «сотни» дел, связанных с криптовалютами. Об этом заявил начальник подразделения Джим Ли.
threearrowscap-min
Роман Петров 1736 18.10.2022

Bloomberg: американские регуляторы расследуют банкротство 3AC

Американские регуляторы — CFTC и SEC — выясняют потенциальные нарушения со стороны обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
binance
Роман Петров 1275 02.09.2022

Reuters: власти США запросили записи CEO Binance для расследования отмывания денег

Прокуроры США запросили у криптобиржи Binance внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием CEO компании Чанпэна Чжао. Об этом пишет Reuters.
court_generic-min
nts 859 01.09.2022

Основатель Roche Freedman отказался от участия в исках против Tether и Tron

Партнер-основатель юридической компании Roche Freedman Кайл Рош подал заявление об отказе от участия в коллективных исках против Bitfinex, Tether, Tron Foundation и HDR Global Trading. Ранее адвоката обвинили в участии в заказных делах.
brad_garlinghaus
Лена Джесс 842 29.08.2022

Брэд Гарлингхаус опроверг обвинения CryptoLeaks в финансировании Roche Freedman

CEO Ripple Брэд Гарлингхаус опроверг недавние заявления интернет-издания CryptoLeaks о якобы существующем сговоре между ним и юридической фирмой Roche Freedman.
emin_gun_sirer
Роман Петров 752 29.08.2022

CEO Ava Labs назвал «бредом» обвинения CryptoLeaks в давлении на конкурентов

Глава стоящей за блокчейном Avalanche компании Ava Labs Эмин Гюн Сирер опроверг обвинения со стороны CryptoLeaks в использовании юридической фирмы для борьбы с конкурентами.
Iran_sanct-min
Лена Джесс 1198 11.07.2022

СМИ: Binance обслуживала пользователей из Ирана в обход санкций США

Биткоин-биржа Binance продолжала обслуживать клиентов из Ирана, обходя санкции США и запрет на ведение бизнеса в этой стране.
Bored Apes-min
Петр Иванов 2331 22.06.2022

Создателей BAYC обвинили в использовании ультраправой символики

Популярный ютубер Philion опубликовал расследование, в котором обвинил создателей BAYC в использовании символики расизма и сторонников превосходства белой расы.
Terra_USD_2-min
nts 1912 10.06.2022

СМИ: SEC начала расследование в отношении стейблкоина UST

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST), сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с делом источники.
SEC_seal-min
Роман Петров 10306 07.06.2022

Bloomberg: SEC начала расследование в отношении токена BNB биржи Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, был ли токен BNB биржи Binance ценной бумагой на момент его продажи в 2017 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
hacks_anonymous-min
nts 1336 27.05.2022

СМИ: дело хакеров REvil зашло в тупик

Расследование уголовного дела о хакерской группировке REvil, предположительных членов которой задержала ФСБ РФ, застопорилось из-за отсутствия достаточной информации о потерпевших и причиненном ущербе.
Terra_logo-min
Роман Петров 2510 19.05.2022

СМИ: в Корее расследованием краха Terra займется межведомственная группа

Власти Южной Кореи для расследования краха Terra воссоздали межведомственную группу, расформированную более двух лет назад. Ранее команда получила прозвище "мрачные жнецы", сообщили местные СМИ.
BTCe-min
Лена Джесс 14355 13.01.2022

Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника

Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase.
arrest44
Лена Джесс 2442 17.11.2021

Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей

Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США.
trader-in-dispair
Роман Петров 3409 16.11.2021

Акции Marathon обвалились после сообщения о расследовании SEC

Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Marathon сообщила о ведущемся Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовании в ее отношении. Котировки акций фирмы отреагировали обвалом.
arrest44
Лена Джесс 5114 15.11.2021

Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk.
Chatex_Sanctions-min
Лена Джесс 9545 10.11.2021

Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей

10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США.
wirecard
Лена Джесс 869 08.11.2021

СМИ узнали об отставке военного чиновника из-за возможной связи с топ-менеджером Wirecard

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Австрии отстранен от занимаемой должности из-за предполагаемой связи с бывшим операционным директором Wirecard Яном Марсалеком и Россией.
arrest44
Лена Джесс 10295 05.11.2021

МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

2 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания.
squid game token-min
nts 23518 04.11.2021

Токен по мотивам «Игры в кальмара» вырос на 2280%, несмотря на сообщения о скаме

Цена запущенного по мотивам популярного сериала Netflix «Игра в кальмара» токена SQUID снова растет, несмотря на неработающий сайт и аккаунты в соцсетях, а также предупреждения о возможном скаме проекта.
tether
ForkLog 3029 07.10.2021

Bloomberg обнаружил облигации компаний из КНР в резервах Tether

Обеспечение стейбклоина Tether (USDT) включает в себя краткосрочные кредиты крупным китайским компаниям и займы криптолендинговым платформам вроде Celsius Network. Такие выводы содержится в расследовании Bloomberg.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK