Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#штрафы

nexo_logo-min
Роман Петров 996 20.01.2023

Nexo выплатит $45 млн штрафов регуляторам США

Криптолендинговая платформа Nexo достигла соглашения с регуляторами США по обвинениям в незарегистрированной продаже ценных бумаг. Компания выплатит $45 млн штрафов в рамках урегулирования претензий.
kraken
Лена Джесс 2171 29.11.2022

Kraken выплатит $362 000 за нарушения санкций против Ирана

Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить компенсацию в размере $362 000 за нарушение санкций США против Ирана.
court
Алексей Быков 1988 22.10.2022

Минюст США подал в суд на основателя биткоин-миксера Helix

Министерство юстиции США подало иск в суд против основателя криптовалютного миксера Helix Ларри Дин Хармона за неуплату штрафа в размере $60 млн.
USA123
Алекс Кондратюк 3082 11.10.2022

Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн

OFAC и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн.
Robinhood-min
Лена Джесс 1390 02.08.2022

Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения кибербезопасности и AML-норм.
binance
ForkLog 4720 18.07.2022

ЦБ Нидерландов оштрафовал Binance на $3,37 млн

Центральный банк Нидерландов (DNB) оштрафовал криптовалютную биржу Binance на 3,32 млн евро ($3,37 млн) за отсутствие обязательной регистрации при работе с гражданами страны. Об этом говорится в сообщении регулятора.
blockfi
nts 1192 13.02.2022

Bloomberg: BlockFi выплатит $100 млн штрафов регуляторам США

Криптолендинговая платформа BlockFi выплатит $100 млн штрафов, чтобы урегулировать конфликт с SEC и финансовыми надзорными органами на уровне штатов.
Turkey_generic-min
Алексей Быков 5890 25.12.2021

СМИ: регулятор Турции оштрафовал местное подразделение Binance на $750 000

Совет по расследованию финансовых преступлений Турции оштрафовал местное подразделение биткоин-биржи Binance за нарушения, обнаруженные в ходе проверки.
cloud_mining_scam-min
Лена Джесс 2760 20.12.2021

Суд вынес приговор пойманному на майнинге экс-полицейскому из Саратова

Суд в Саратове признал бывшего сотрудника ГИБДД, который занимался майнингом на рабочем месте, виновным в превышении должностных полномочий.
Twitter rkn-min
nts 1258 16.09.2021

Twitter не выплатил ни одного штрафа в РФ. Суд обратился к приставам для принудительного взыскания

Таганский суд Москвы обратился в Службу судебных приставов для принудительного взыскания с Twitter штрафов, полученных компанией в 2021 году за нарушение российского законодательства.
fb
Богдан Каминский 1010 27.08.2021

Южная Корея оштрафовала Facebook за незаконный сбор биометрических данных

Комиссия по защите личной информации Южной Кореи (PIPC) оштрафовала Facebook на 6,46 млрд вон ($5,5 млн) за использование и хранение биометрических данных пользователей без надлежащего разрешения.
court_generic-min
nts 1088 19.08.2021

Московский суд оштрафовал Google на 20 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент

Таганский районный суд Москвы в четверг, 19 августа, оштрафовал компанию Google на 6 млн рублей по трем протоколам за отказ удалить запрещенную на территории РФ информацию.
BITMEX-min
Роман Петров 1387 11.08.2021

BitMEX заплатит $100 млн в рамках урегулирования претензий властей США

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX урегулировала гражданский спор с Комиссией по срочной биржевой торговле США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Компания согласилась выплатить штраф в $100 млн.
sec_cover
Роман Петров 3495 09.08.2021

SEC оштрафовала биткоин-биржу Poloniex на $10 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптобиржу Poloniex на $10 млн за организацию торговли незарегистрированными ценными бумагами в виде цифровых активов.
court_generic-min
nts 1407 29.07.2021

Московский суд впервые оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Российский суд впервые оштрафовал Google за нарушение законодательства о персональных данных.
Robinhood-min
ForkLog 927 22.07.2021

Robinhood повысила вдвое размер потенциального штрафа со стороны NYDFS

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $30 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
USA123
ForkLog 1581 22.06.2021

Исследование: США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов

Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic.
Twitter rkn-min
nts 1938 27.05.2021

Российский суд снова оштрафовал Twitter. На этот раз на 19 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал соцсеть Twitter в общей сложности на 19 млн рублей за неудаление запрещенного контента.
fb
nts 1578 17.05.2021

В России Facebook грозит штраф на 56 млн рублей за неудаление запрещенного контента

В мировой суд Таганского района поступило еще четыре протокола в отношении компании Facebook из-за неудаления информации, которая считается запрещенной на территории РФ.
court_generic-min
nts 4835 12.05.2021

«ВКонтакте» и Telegram оштрафовали за неудаление запрещенной информации

Соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram оштрафовали за неудаление данных о несогласованных акциях протеста в РФ.
tiktok
nts 1916 06.04.2021

Российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей вслед за Twitter

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции в Москве.
Twitter rkn-min
nts 3626 02.04.2021

Российский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.
mining_abkhazia-min
nts 2647 31.03.2021

В Абхазии утвердили штрафы и уголовную ответственность за незаконный майнинг

Депутаты парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих штрафы за незаконное потребление электроэнергии для майнинга криптовалют.
USA123
Алексей Быков 3489 27.03.2021

Суд оштрафовал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance на $572 млн

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа.
Coinbase_2-min
Алекс Кондратюк 5122 20.03.2021

Биткоин-биржа Coinbase заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности

Coinbase урегулировала претензии со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC). Крупнейшая американская криптобиржа заплатит $6,5 млн штрафа за фальсификацию данных о торговой активности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
india
Лена Джесс 7020 15.03.2021

СМИ: власти Индии предложили ввести тюремные сроки для владельцев биткоина

Индия рассмотрит законопроект, запрещающий операции с криптовалютами и вводящий уголовную и административную ответственность для майнеров и трейдеров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из правительства.
mining_960
nts 1618 02.03.2021

В Абхазии рассмотрели законопроекты о штрафах и уголовной ответственности за майнинг

Парламентский комитет по государственно-правовой политике Абхазии рассмотрел доработанные законопроекты, устанавливающие штрафы за осуществление майнинговой деятельности в стране.
Russia_4-min
nts 2136 24.02.2021

Путин утвердил штрафы за нарушение закона о суверенном рунете

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий штрафы за нарушение требований по обеспечению устойчивого рунета.
bitcoin_hammer
nts 1971 19.02.2021

BitPay оштрафовали на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном

Криптовалютный процессинговый сервис BitPay выплатит $507 375 за нарушение законодательства о санкциях, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Ethereum_2-0_3-min
Алекс Кондратюк 11699 04.02.2021

В сети Ethereum 2.0 оштрафовали 75 валидаторов

В ночь со 2 на 3 февраля 75 поддерживаемых сервисом Staked валидаторов Ethereum 2.0 лишились части внесенных для стейкинга ETH. Об этом сообщается в блоге стартапа.
USA123
Роман Петров 6065 31.12.2020

BitGo выплатит штраф за нарушения программы санкций США

Кастодиальный сервис BitGo согласился выплатить штраф в размере $93 830 в рамках урегулирования обвинений в нарушении режима санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
AXE-min
Лена Джесс 2787 24.12.2020

Штрафы за нарушение закона о суверенном рунете утвердили в первом чтении

24 декабря депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за неисполнение требований так называемого закона об изоляции рунета.
AXE-min
Лена Джесс 2764 24.11.2020

В РФ предложили штрафы за нарушение закона о суверенном рунете

В Госдуму РФ внесли законопроект о штрафах для операторов связи, которые не установили оборудование для фильтрации трафика в рамках так называемого закона об изоляции рунета.
court
ForkLog 2576 20.10.2020

FinCEN впервые назначила штраф для биткоин-миксера

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK