FinCEN: Иран использует криптовалюту в незаконных целях и для обхода санкций  

1111
1111

В новой рекомендации американским компаниям от представителей Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) говорится, что с помощью криптовалют правительство Ирана подвергает опасности мировую финансовую систему.

FinCEN заявила, что ежегодно в «злонамеренных» целях резиденты Ирана совершают биткоин-транзакции на общую сумму $3,8 млн. Согласно документу ведомства, виртуальные валюты также позволяют правительству страны обходить экономические санкции.

Регулятор отметил, что американским бизнес-компаниям, в том числе и криптовалютным платформам, «необходимо анализировать реестры блокчейнов на предмет активности, которая может исходить от Ирана».

FinCEN подчеркнула,что несмотря на попытки Центрального банка Ирана оградить местные финансовые учреждения от торговли криптовалютами, юридические лица и компании имеют беспрепятственный доступ к американским площадкам и p2p-обменникам.

В связи с этим регулятор напомнил о важности использовать усиленные меры для соблюдения санкционных требований.

Напомним, в июле стало известно, что департамент науки и технологий при правительстве Ирана планирует разработать национальную криптовалюту для обхода американских санкций.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK