Kibo: запутанная МЛМ-история одной лотереи

После публикации материала о том, что отдельные представители сообщества обвиняют создателей лотереи на смарт-контрактах Ethereum Kibo в мошенничестве, редакция ForkLog дополнительно провела собственное расследование. Стоит отметить, что в ходе работы над этим материалом нам помогали привлеченные эксперты, разработчики, юристы и активные участники русскоязычного криптовалютного сообщества.

Как известно, в день публикации материала, представителю редакции удалось пообщаться с основателями Kibo Алексеем и Андреем Миллерами. Разговор был записан как редакцией ForkLog, так и представителями Kibo. После этого представители Kibo выложили запись на YouTube, сопроводив ее подписью: “Forklog и его друзья тролли. Разговор разработчиков KIBO с администрацией Forklog”.

С целью прояснения ситуации, мы провели анализ деятельности основателей проекта, переговорили с несколькими разработчиками, в том числе и с Андреем Зиминым, который, по его словам, участвует в разработке умного контракта Kibo.

Напомним, что одним из аргументов пользователей была связь основателей проекта с финансовой пирамидой OneCoin, однако редакции ForkLog не удалось найти прямых доказательств такой связи. Тем не менее, по утверждениям отдельных представителей сообщества, люди, активно рекламирующие Kibo, ранее занимались промо OneCoin. Основатели Kibo в ответ на это заявили, что не могут отвечать за каждого партнера проекта.

Еще одним аргументом пользователей была прошлая связь Миллеров с нашумевшими финансовыми пирамидами на основе МЛМ, такими как TeleksFree, WCM777 и iButler.

WCM777 (он же Kingdom777)

В ходе беседы с основателями Kibo редакции ForkLog удалось узнать, что Андрей и Алексей Миллеры действительно принимали участие в развитии компании WCM777.

Братья Миллеры сообщили, что работали на данную компанию, привлекая в нее людей. В частности, во время разговора в скайпе один из них рассказал:

“Когда зашли в МЛМ, мы нашли солидную компанию. Столько документов, как там, ну, чтобы было понятно — вот эта компания, вот этот организатор, китаец, он выступал в Америке после Ал Гора со своей презентацией, это можно легко посмотреть. Там была такая подстилка юридическая, фонд, который это все делает, все компании у них на сайте, там не было ни одного опровержения, все очень круто сделано”.

На видео, которые находятся в Сети в открытом доступе, Алексей Миллер также активно рекламирует финансовую пирамиду WCM777 (позже сменившую название на Kingdom 777).

Алексей и Андрей, принимая участие в развитии компании WCM777, посещали конференции в Гонконге и других городах мира. Отметим, что они не являлись организаторами данного проекта, а занимались инвестициями и привлечением других инвесторов.

Однако в марте 2014 года деятельность этой компании была приостановлена комиссией по ценным бумагам США. Согласно заключению SEC, опубликованному на официальном сайте, WCM777 являлась обычной понци-схемой, то есть финансовой пирамидой.

“Согласно иску, поданному SEC в федеральный суд Лос-Анджелеса, WCM и WCM777 получили более $65 миллионов с марта 2013 года посредством ложных обещаний десяткам тысяч инвесторов, что возврат от инвестиций в облачные сервисы составит 100% и более в течение 100 дней. Инвесторам сообщали, что они будут получать “поинты” в обмен на инвестиции и привлечение других инвесторов”, — сообщается на официальном сайте комиссии по ценным бумагам США.

По информации SEC, судебное разбирательство было инициировано еще в марте 2013 года и закончилось через год. Примечательно, что, согласно документу, в своих официальных материалах WCM всячески указывали на то, что не являются пирамидой, а используют МЛМ для привлечения аудитории.

“На своем сайте WCM777 приводили ответ на вопрос “Является ли WCM Понци-Игрой?”, который был прост “В целом, мы не понци-компания. Мы создаем новую бизнес-модель”, — также сообщается в документе.

В финансовой пирамиде WCM777 (она же Kingdom777) инвесторам предлагалось покупать новую валюту, которая в будущем станет очень популярной и будет стоить очень дорого. Расчетные единицы этой валюты, по заявлениям создателей, должны были конвертироваться в акционерный капитал во время IPO крупных технологических компаний. На видео ниже Миллеры рекламируют WCM777 (она же Kingdom777), рассказывая о высокой доходности проекта.

Основатели Kibo в свою очередь считают:

“Вообще не понятно еще по какой причине их закрыли в Америке, но смысл в том, что обычному человеку, который привык оценивать реальный бизнес, не реально оценить, реальная эта компания или нет. Мы начали работать в этой компании для того, чтобы набрать контактов и посмотреть как все работает изнутри”.

После работы в структуре WCM777, Миллеры переключились на другой проект, также использовавший для привлечения аудитории методы МЛМ. Этот проект назывался iButler.

iButler

Уже с конца 2014 года Алексей и Андрей Миллеры начали популяризировать компанию, которая также работала в формате МЛМ-системы. Объектом продажи выступало специализированное ПО, нацеленное на упрощение работы пользователя в интернете. Участникам проекта предлагалось заработать на продаже ПО, купив “пакет разработчика”, стоимость которого варьировалась от 100 до 750 долларов США. Таким образом, под видом компании, продающей софт по такой нестандартной схеме, была замаскирована многоуровневая МЛМ-система.

В Сети также имеются данные об участии Миллеров в других МЛМ-проектах, которые мы не стали приводить в данном материале.

Требование возврата средств от инвестора

Напомним, что один из инвесторов Kibo, представившийся Максимом из Санкт-Петербурга, обратился в редакцию ForkLog и рассказал об отказе вернуть ему инвестированные деньги.

Любопытно, что Андрей Зимин в новом подкасте от паблика “Про Биткоин”, утверждает, что никаких жалоб с просьбой вернуть деньги команда Kibo не получала.

“Вопреки тому, что есть на интернет-просторах, — жалоб каких-то или недовольства — этого нет, это искусственно созданная ситуация двумя-тремя людьми. Если у кого-то были бы претензии, они должны были обратиться в службу поддержки или в slack-канал (…). Чтобы мы и служба поддержки как-то не услышали о проблеме — я исключаю такую возможность. Ведь написать заявление можно только тогда, когда у тебя есть какая-то претензия. Нам, опять-таки, никто не смог сказать, кто собирается писать заявление, на основании чего. То есть это из разряда слухов”.

В то же время, в интервью по скайпу братья Миллеры признали факт такого обращения:

“Мы получили в поддержку такое одно сообщение. И то, скорей всего, с подачи вот этих людей”.

О факте этого обращения с цитатой ответа службы поддержки мы упоминали ранее. Пользователь, обратившийся к редакции, предоставил скриншоты ответа службы поддержки Kibo и своего личного кабинета, подтверждающего факт инвестиций с его стороны.

“Если они сделают возврат или переместят средства в контракт, гарантирующий сохранность инвестиций и распределение средств, как это заявлено на сайте (и в ответе тех. поддержки), то все вопросы будут сняты. Я думаю, не только у меня, но и у многих других инвесторов. Но пока, как мы видим, они занимаются только обвинением Вашей редакции, а из доводов — это ссылки на красивый текст про инновационный маркетинг и пиар-ролики”, — прокомментировал Максим.

История Kibo

Первые упоминания проекта Kibo появились еще в 2015 году. На тот момент стоимость вступительных взносов была чуть выше, реферальная система чуть глубже, концепт менее проработан, а использование Ethereum, во всяком случае публично, не планировалось.

Инвестор Максим, требующий возврата средств от проекта, также нашел в сети информацию, которая, по его мнению, компрометирует проект. В частности, речь о проекте Kibo Parnters (kibopartners.net — на данный момент сайт недоступен), который использовал тот же дизайн и идею. В сети можно найти, например, вот такие видео-ролики:

А также сайт, ориентированный на МЛМ-сообщество, с предложением пассивного дохода от $6000.

Максим также рассказал, что он и его друзья ищут людей, пострадавших от действий Kibo или желающих вернуть инвестированные деньги. После этого он собирается составить коллективное обращение в правоохранительные органы.

Редакция ForkLog привлекла юриста к изучению некоторых юридических документов, представленных на сайте проекта, чтобы понять, насколько легитимен отказ службы поддержки вернуть деньги. Сами основатели Kibo на предложение редакции ForkLog решить проблему с недовольным инвестором возвратом средств, сообщили следующее:

“Это было бы нелогично, потому что если будет такой прецедент, и завтра {появятся другие — прим. ред.} люди… ну мы же не знаем, как будет развиваться ситуация, мы как бы вам объясняем ситуацию, вы понимаете прекрасно, что вот они мы, мы рассказываем вам, у нас юридическая компания, и мы потратили на решение юридических вопросов настолько много времени, что понятно, что мы делаем проект, вот вы в России, вы знаете, кто у нас там занимается юридическими вопросами, а там Артем Толкачев, и он тоже решал для нас этот вопрос, но он как бы не смог решить до конца так, как нам нужно. Мы пошли дальше, мы полмира облазили, чтобы решить этот вопрос”.

Действительно, согласно соглашению об использовании, которое видит пользователь на сайте и ставит галочку о его прочтении при регистрации, средства не могут быть возвращены.

Примечательно также, что, отправляя средства на адрес для инвестиций, пользователь соглашается с тем, что все заключенные соглашения подчиняются швейцарскому праву, а также с тем, что он ознакомился с кодом смарт-контракта по адресу 0x80aa81029df9afdc70a621c86d7a81d7e9ed7e3a. Данный контракт распределяет реферальные вознаграждения от основной суммы инвестиций и отправляет остаток средств на обычный адрес в сети Ethereum, указанный на сайте проекта.

Стоит отдать должное юридической части оформления проекта, она составлена очень грамотно и, прежде чем инвестировать, с ней действительно стоит ознакомиться. Так что, судя по всему, рассчитывать на простой возврат средств при отказе от участия, инвесторам не стоит.

“Потому что если завтра, допустим, такие ребята, у которых есть какие-то ресурсы, начнут что-то где-то распространять, то мы чем будем заниматься? Отправлять деньги с утра до вечера?” — прокомментировал ситуацию один из братьев Миллер.

Юридическая оценка проекта

По просьбе редакции, юрист компании Axon Partners и правовой эксперт ForkLog Владислав Лихута проанализировал юридический бэкграунд проекта и условия проведения ICO, опубликованные на сайте Kibo. Согласно его заключению:

“Документ, о котором говорил Андрей Миллер, действительно опубликован на сайте. Точнее, их два: (1) Principles of Worksmart Contract System and Risks Notification и (2) обычные Sale Conditions (можно ознакомиться с ними после регистрации). Существует и швейцарская юридическая фирма, которая, по его словам, готовила эти документы для KIBO. Эта же фирма сопровождала нашумевшее ICO SingularDTV.

В первом документе содержится положение, согласно которому пользователи не имеют права на какое-либо возмещение переведенных на смарт-контракт токенов ETH. С этим и остальными положениями пользователь соглашается во время регистрации, а потом ещё раз при приобретении токенов. Под их приобретением имеется в виду отправка определенного количества ETH на смарт-контракт.

В соответствии с Principles of Worksmart Contract System and Risks Notification, токены не являются основанием для возникновения корпоративных прав и не рассматриваются как ценные бумаги. Держатели токенов не обладают и какими-либо имущественными или неимущественными правами. По сути, они лишь подтверждают участие пользователей в системе и их право на использование функционала смарт-контракта. Похожие формулировки использовали швейцарские юристы и для SingularDTV. В качестве применяемого права в обоих случаях выбрано право Швейцарии.

В соответствующем разделе на сайте говорится о том, что токены KIBO Lotto похожи (англ. – «similar») на привилегированные акции компании, а условия распределения дивидендов (очевидно, что это понятие используется не в буквальном смысле) защищены смарт-контрактом. В официальном треде на bitcointalk представитель KIBO называет эти токены копией (англ. – «counterpart») таких акций. Так, позиционирование токенов представителями компании не противоречит положениям официальных документов, опубликованных на сайте.

Таким образом, пользователи покупают токены, которые лишь подтверждают их участие в системе, и в то же время берут всю ответственность на себя. Сперва регистрируясь, а затем приобретая их, они соглашаются со всеми положениями Principles of Worksmart Contract System and Risks Notification. Исходя из этого, обвинения в мошенничестве поспешны.

Проблема может быть только в МЛМ-бэкграунде основателей и первоначальном МЛМ-характере KIBO. При этом грани легальности МЛМ-бизнеса очень зыбкие, ведь деятельность таких компаний можно признать незаконной лишь в случаях, когда она имеет ярко выраженный «пирамидальный» характер. То есть, например, если компания учреждена и действует исключительно с целью привлечения новых участников. Поэтому, если комментировать только ситуацию с KIBO, то, с точки зрения закона, всё ОК. Особенно если учитывать, что нет такого закона, который регулировал бы ICO”.

Эксперты и медиа

В конце сентября, за несколько дней до старта ICO Kibo, компания Cyber.fund, специализирующаяся на инвестициях в блокчейн-системы и аналитике рынка, удалила Kibo из списка отслеживаемых краудсейлов, ссылаясь на предварительную экспертизу смарт-контракта пользователями Reddit.

We make a decision to delist @KiboPlatform from @cyberfundio crowdsales. Details https://t.co/XDxKOVsAnS

— Master (@cyb_master) September 29, 2016

Известный эксперт, блогер и бывший автор изданий BraveNewCoin и Cointelegraph Тон Вэйс высказался о Kibo в своем твиттере достаточно однозначно:

thanks for link. Kibo is an obvious scam. At least u can say #TheDAO tried to be legit & got hacked. This one is not trying

— Tone Vays (#EndLockdowns) (@ToneVays) October 1, 2016

На вопрос одного из подписчиков, является ли Kibo новым The DAO, Тон ответил:

“[…] спасибо за ссылку, Kibo — очевидный скам. В конце концов вы можете сказать, что The DAO пытались быть порядочным проектом и были хакнуты. Этот проект даже не пытается”.

В то же время биткоин-энтузиаст и активный евангелист Kibo Борис Комаров видит за проектом хороший инвестиционный потенциал.

Технический консультант проекта и разработчик Андрей Зимин считает претензии критиков безосновательными, поскольку программный код лотереи, по его мнению, должен защитить инвесторов проекта от уязвимостей человеческого фактора. В одном из комментариев на Facebook Зимин сообщил:

Братья Миллеры в свою очередь не видят никакого сообщества за критикой проекта:

“Это просто три клоуна реально собрались и просто, ну реально, гадят нам”, — прокомментировал один из Миллеров.

29 сентября издание The Merkle обратило внимание на странность использования МЛМ в качестве бизнес-практики проектом Kibo:

“Что интригует еще больше, так это то, как Kibo ICO предлагает реферальную комиссию. До этого такое было невозможно, и данный факт является предупреждающим знаком для любого, кто думает об инвестициях в эту программу. Каждая реферальная инвестиция приносит рекрутеру единоразовый платеж в размере 3 ETH — и это не так уж много, если учитывать, что минимальный объем инвестиции составляет 100 ETH. И это очень странная бизнес-практика”.

6 октября EconoTimes, ссылаясь на пользователей Steemit, опубликовало заметку с изложением причин, по которым пользователи считают Kibo сомнительным проектом.

Что касается смарт-контракта, выложенного на Github, эксперты из компании Ambisafe пояснили, что анализировать данный контракт не имеет смысла, поскольку сейчас используется лишь его урезанная версия.

“С технической точки зрения настораживает закрытость проекта. Исходный код обоих основных (запущенных) контрактов платформы не опубликован, все собранные средства подконтрольны решениям одного человека. Это не оставляет инвесторам ничего, кроме как верить в добрые намерения владельцев и инженерную подкованность разработчиков. Если вы решили доверять, то как минимум убедитесь в том, что у вас разные пароль и финансовый пароль в кошельке платформы”, — прокомментировал Алексей Матиясевич из Ambisafe.

Об урезанности контракта, впрочем, сообщается и в комментарии на репозитории.

“Здесь вы можете увидеть центральный прокси-контракт и исходный код контракта хранящего токены. Из-за текущего ограничения по лимиту газа в блоке, на текущий момент работает урезанная версия контракта. Сразу после снятия ограничений, контракт будет замещен на полную версию” — сообщается в репозитории

Команда Kibo рассказала, что в данный момент основной смарт-контракт платформы проходит аудит и вскоре будет опубликован.

Таким образом, если суммировать претензии пользователей к проекту, то можно разделить их на следующие пункты:
1. Прошлая связь братьев Миллеров и партнеров Kibo с МЛМ-проектами и финансовыми пирамидами.
2. Отсутствие информации о разработчиках и членах команды на официальном сайте проекта.
3. Отсутствие опубликованного исходного кода работающего и безопасного смарт-контракта.
4. Сбор денег от инвесторов на обычный адрес Ethereum-кошелька. Деньги действительно не хранятся в смарт-контракте, а перераспределяются через него на адрес в сети Ethereum.
5. Использование многоуровневого МЛМ для раскрутки проекта.

Основным аргументом использования МЛМ в проекте Kibo со стороны основателей является возможность быстро вовлечь большое количество людей в проект. При этом очевидно, что Миллеры являются представителями МЛМ-сообщества уже несколько лет и работали с несколькими подобными проектами. Соответственно, можно предположить, что они отлично понимают все особенности аудитории, которой интересны МЛМ-программы, а также риски, связанные с ними.

Как известно, одна из основных проблем МЛМ-систем состоит в возможности быстрого извлечения высоких прибылей за счет привлечения новых участников и дальнейшей потери интереса к проекту. В итоге из 100% привлеченных к компании людей через 6-12 месяцев активность сохраняет не более 10%, соответственно, исчезают и маркетинговые преимущества от такой модели вовлечения. Более того, МЛМ как инструмент очень популярен среди различных финансовых пирамид, что подтвердили и сами Миллеры:

“Мы начали работать в этой компании (речь об WCM777 — прим.ред) для того, чтобы набрать контактов и посмотреть, как все работает изнутри. Она закрылась, как и 90% МЛМ-компаний, которые начинали свой бизнес 2-3 года назад, потому что это все пирамиды”.

Неэффективность МЛМ-компаний подчеркивается и в исследовании опубликованном на сайте Федеральной торговой комиссии США. Согласно исследованию, убытки от участия в МЛМ-программах несут свыше 90% участников.

“МЛМ — бизнес-модель, являющаяся воплощением несправедливых или вводящих в заблуждение действий или практик, которым должна противодействовать Федеральная торговая комиссия. Такие схемы гораздо хуже, чем классические непродуктовые пирамиды (в которых статистика убытков составляет всего около 90%) и цепочек писем “плати, чтобы играть”. Для промоутеров презентовать МЛМ как бизнес-возможность или возможность извлечения дохода является введением в заблуждение”, — также сообщается в документе.

Впрочем, сами основатели Kibo уверены, что продуманная ими модель достаточно устойчива и конкурентоспособна:

“Мы предложили продукт, а также придумали схему, по которой мы сможем запустить вирусность без миллионной аудитории. Мы собираем базу, 10 000 платформ, даем им инструмент бесплатного промоушена, подарочных билетов, и люди начинают приходить, привлекают других. Сначала они играют бесплатно, а потом мы даем им возможность выиграть на порядок больше, купив билет. Если люди начинают покупать, то так или иначе начинает формироваться круг постоянных пользователей на этой платформе. Все доходы формируют только проданные билеты, клиенты не платят никаких взносов. Это только сейчас берутся деньги, чтобы набрать первоначальный круг владельцев платформ, и эти деньги тратятся исключительно на билеты”, — пояснил один из Миллеров.

На данный момент ICO Kibo продолжается и будет идти до 9 ноября 2016 года. Если попытаться резюмировать сложившуюся ситуацию, то стоит отметить недопонимание между двумя разными категориями пользователей: МЛМ-сообществом и той частью криптовалютного сообщества, которая не приемлет методов МЛМ.

Редакция ForkLog надеется, что команда Kibo приложит максимум усилий, чтобы ответить на все вопросы пользователей и обеспечить прозрачность развития проекта.