Chainalysis: с 2015 года продавцы прекурсоров получили $250 млн в криптовалютах

Аналитическая компания Chainalysis обнаружила тысячи кошельков, связанных с нелегальными производителями ингредиентов для наркотиков. С июля 2015 по февраль 2024 года через них прошло не менее $250 млн в различных криптовалютах. 

Примерно $100 млн из этой суммы поступило на фармацевтические заводы в Китае, выяснили исследователи.

Они полагают, что получателями переводов являются магазины химических прекурсоров или предприятия по производству ключевых ингредиентов для нелегальных наркотиков, таких как фентанил и героин.

В числе отслеженных кошельков есть как биржевые адреса, так и несколько уникальных сетевых сервисов и аппаратных устройств.

Согласно предыдущим подсчетам Chainalysis за 2023 год, с января 2018 по апрель 2023 года магазины химических прекурсоров получили криптовалюты на сумму около $38 млн. В том исследовании аналитики работали с меньшим набором данных. 

Ранее компания TRM Labs сообщила, что в течение 2023 года приток криптовалют на более чем сотню отслеживаемых ее адресов, связанных с даркнет-поставщиками фентанила, замедлялся. 

Причиной этого эксперты назвали санкции против сети китайских производителей фентанила и базирующегося в Мексике картеля Синалоа, а также крупную конфискацию наркотика, отправленного в США из Китая в октябре.