ePayments заблокировала счета пользователей по требованию британского регулятора

11 февраля платежная система ePayments приостановила работу после проверки Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA). Пользователям сервиса недоступны какие-либо действия по счетам.

1/3 Today, ePayment Systems Limited (‘ePayments’) agreed with the Financial Conduct Authority (‘FCA’) to suspend all activity on its customer accounts. This decision was taken following a review, by the FCA, of ePayments anti-money laundering systems and controls

— ePayments (@myepayments) February 11, 2020

«Решение было принято после проверки FCA систем противодействия отмыванию денег ePayments, в ходе которой были выявлены требующие устранения недочеты», — говорится в заявлении.

По словам одного из пользователей ePayments, компания не рассылала предупреждающих писем перед ограничением операций.

«Не было никакого предупреждения заранее. Сообщение о заморозке можно увидеть в личном кабинете, только зайдя в веб-версию на сайт. На почту не пришло письма о блокировке средств. При попытке перевести средства, даже внутри системы, выдает большую красную кнопку. Конечно, все неожиданно и неприятно. Это был удобный сервис для перевода крипты в фиат», — рассказал пользователь в комментарии ForkLog.

Служба поддержки, в которую обратился клиент, заявила, что на «формирование новых правил по работе с AML» потребуется несколько дней. При этом специалисты заверили, что средства пользователя «надежно защищены».

Скриншот переписки пользователя со службой поддержки ePayments

ePayments является популярным сервисом среди пользователей криптовалют из постсоветских стран. Он позволяет выводить средства через собственную пластиковую карту компании.

Оператор системы ePayments Systems Ltd является лицензированным учреждением в сфере денежных переводов в Великобритании. Компания имеет разрешения на открытие счетов IBAN, выпуск предоплаченных карт для частных лиц, бизнеса и онлайн-мерчантов.

В июле 2018 года ePayments стала первой компанией, использующей сервис авторизации Passport от мессенджера Telegram.

UPDATE в 14:37: Пользователи криптовалютной биржи Digital Securities Exchange (DSX), которую в 2015 году ePayments Systems называла своим официальным агентом, начали выводить с нее средства, опасаясь возможной блокировки счетов.

Из-за этого у площадки могли возникнуть проблемы с ликвидностью.

«Люди, кто выводил крипту с DSX говорят, что сейчас все транзы зависли с пометкой pending. 5 часов назад можно было вывести через эфир, как сейчас обстоят дела неизвестно, оставшаяся крипта порядком подросла в цене и может закончиться в любой момент», — рассказал источник Telegram-канала Goldfoundinshit ТМ.

Курс биткоина на бирже DSX на момент публикации составляет $11 148 при средневшешенном $10 307, Ethereum — $275 при среднем $254, Litecoin — $85 при среднем $79.

Скриншот: Данные CoinGecko по бирже DSX

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.