FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами

ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.

In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar's measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju

— FATF (@FATFNews) June 1, 2023

Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.

В декабре 2019 года QFCRA предупредил, что наложит штраф на любую фирму, которая предоставляет или содействует обмену криптоактивов. Подобная деятельность не может осуществляться в финансовом центре Катара.

В отчете FATF отметила, что Катар добился «позитивного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарах для своего почти полного единого реестра резидентов.

Организация рекомендовала увеличить средства контроля для обеспечения точности и актуальности полученных данных.

Напомним, 1 июня 2023 года в Японии вступило в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML.

Ранее аналогичное требование на местные компании распространила Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи.