В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule

Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.

The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.

See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT

— FATF (@FATFNews) June 23, 2023

Travel Rule обязывает учреждение при обработке криптотранзакций передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.

23 июня в FATF констатировали, что «многие государства» до сих пор не имплементировали нацеленное на борьбу с AML/CFT правило.

В ходе опроса более половины представителей стран-участниц признали, что они не предпринимали никаких действий для внедрения Travel Rule.

Проведенный в марте 2022 опрос показал, что на тот момент необходимым требованиям в этом отношении соответствовали только 29 из 98 юрисдикций, и небольшая часть — начала их применять.

Напомним, с 1 июня Travel Rule стало действовать в Японии.