Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#FATF

FATF
Лена Джесс 1418 29.03.2024

Как изменится методология FATF в отношении криптокомпаний?

FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. ForkLog изучил положения, касающиеся поставщиков криптовалютных услуг.
FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule
Роман Петров 1473 26.03.2024

Binance присоединилась к платформе для соблюдения требований FATF

Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF.
FATF_Rec_Risks-min
Лена Джесс 543 28.02.2024

FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка

Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие».
FATF_Rec_Risks-min
Лена Джесс 881 13.12.2023

В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют

FATF может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют.
UK_flag_3-min
Петр Иванов 4828 01.09.2023

В Великобритании вступило в силу Travel Rule

C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASP обязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML.
FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule
Петр Иванов 819 26.06.2023

В FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule

Участники FATF без промедления должны ввести в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule). Это необходимо для закрытия лазеек, которые не защищены нормативными актами, говорится в заявлении по итогам пленарного заседания организации.
regulation
Петр Иванов 485 02.06.2023

FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами

ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.
Japan_generic-min
Петр Иванов 687 24.05.2023

СМИ: парламент Японии утвердил применение Travel Rule с 1 июня

C 1 июня в Японии VASP начнут соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML. Соответствующее решение принял местный парламент.
panama-min
Лена Джесс 785 17.06.2022

Президент Панамы отклонил законопроект о криптовалютах из-за рекомендаций FATF

Президент Панамы Лаурентино Картисо наложил частичное вето на законопроект, регулирующий оборот цифровых активов, заявив, что он требует доработки в части соответствия финансовым правилам страны.
Venezuela
Лена Джесс 828 03.06.2022

СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями 

Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами.
koreasouth
nts 971 25.03.2022

Южнокорейские криптовалютные биржи обязали соблюдать рекомендации FATF

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи уведомила криптовалютные компании о необходимости с 25 марта 2022 года соблюдать «дорожное правило» FATF. Они обязаны собирать и делиться информацией о пользователях, совершающих транзакции на сумму 1 млн вон (~$817) или более.
FATF_Rec_Risks-min
ForkLog 939 16.02.2022

Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF

Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма.
janet_yellen-min
Алекс Кондратюк 1120 30.11.2021

Минфин США: правила FATF согласуются с нормами FinCEN касательно регулирования криптовалют

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правила FATF согласуются с нормами FinCEN в отношении криптоиндустрии и являются лишь рекомендациями.
Russia_4-min
Лена Джесс 5268 29.11.2021

Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году

Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году, считает заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
FATF_Rec_Risks-min
Лена Джесс 3414 03.11.2021

Юристы перечислили риски для NFT и DeFi-проектов из-за обновленных рекомендаций FATF

Специально для ForkLog эксперты разобрали наиболее значимые изменения в руководстве FATF для криптоиндустрии, которые потенциально могут нести риск для основателей и разработчиков DeFi и NFT-проектов.
FATF-min
ForkLog 1302 29.10.2021

Эксперты указали на риски для DeFi в финальной версии положений FATF

Текст окончательной версии руководящих положений FATF для криптовалютной индустрии не содержит ясных и узких ограничений надзорных функций. Ее участники не получили ответы, «сага продолжится», считает экс-главный юрисконсульт Compound Labs Джек Червински.
FATF-min
nts 3557 28.10.2021

FATF опубликовала финальную версию руководящих положений для криптоиндустрии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала пересмотренную и доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Организация установила стандарты в отношении секторов DeFi и NFT.
Tether_ID_solution-min
ForkLog 1819 26.10.2021

Tether протестирует сервис идентификации для соответствия нормам FATF

Эмитент стейблкоина USDT Tether анонсировал тестирование решения цифровой идентификации от компании Notabene.
FATF-min
nts 1913 21.10.2021

FATF завершила разработку руководящих положений для криптоиндустрии

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершила разработку новой версии руководящих положения для криптовалютной индустрии. Документ представят на следующей неделе.
Laos
ForkLog 1979 16.09.2021

Власти Лаоса легализовали майнинг и торговлю криптовалютами

Власти Лаоса одобрили майнинг и торговлю биткоином, Ethereum и Litecoin шести компаниям. Подобное решение приняли спустя месяц после предупреждения центробанка страны о связанных с криптовалютами рисках, пишет Laotian Times.
european-union
ForkLog 3897 20.07.2021

Еврокомиссия предложила запретить анонимные криптотранзакции

Компании должны собирать данные получателей и отправителей криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег. Такие рекомендации содержатся в подготовленном в соответствии с рекомендациями FATF законопроекте Еврокомиссии, пишет Reuters.
FATF-min
ForkLog 1740 06.07.2021

FATF назвала недостаточными успехи в регулировании криптовалютной индустрии

Некоторые юрисдикции добились прогресса в реализации пересмотренных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), но этого недостаточно для полноценного регулирования криптоиндустрии. Об этом говорится в обзоре организации.
FATF-min
nts 1417 02.07.2021

FATF заявила об использовании криптовалют ультраправыми группировками

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет «Финансирование терроризма на этнической или расовой почве», содержащий раздел о криптовалютах.
Binance_Smart_Chain-min
Алексей Быков 7032 30.06.2021

Binance запустила CipherTrace Traveler для соответствия требованиям FATF

Криптовалютная биржа Binance запустила решение CipherTrace Traveler для соответствия «Travel Rule» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
FATF-min
ForkLog 1468 29.06.2021

FATF призвала ускорить внедрение требований для криптоиндустрии

Большинство стран, находящихся под надзором Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), не внедрили требования для криптовалютных компаний. Об этом говорится в уведомлении по итогам пленарного заседания организации.
malta-min
ForkLog 1512 21.06.2021

Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.
Japan_generic-min
ForkLog 2720 01.04.2021

Япония ужесточит регулирование криптовалютной индустрии

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) внедрит руководящие положения FATF по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для местных криптовалютных компаний.
binance
ForkLog 1864 25.03.2021

Binance наняла экс-руководителей FATF в качестве советников

Экс-руководители Группы финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) присоединились к криптовалютной бирже Binance в качестве советников по вопросам нормативного соответствия и регулирования.
FATF-min
ForkLog 2348 22.03.2021

FATF включила DeFi в проект руководящих положений для криптоиндустрии

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила поправки в руководящие положения для криптовалютной индустрии. Согласно проекту, в поле зрения регулятора попали DeFi-сектор и NFT.
FATF-min
ForkLog 2955 26.02.2021

FATF изменит правила регулирования криптоиндустрии в марте

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начала принимать обратную связь для внесения поправок в правила регулирования индустрии цифровых активов. Новая версия выйдет в первую неделю марта.
FATF-min
ForkLog 2262 16.11.2020

FATF: криптовалютным компаниям далеко до полного соответствия требованиям

Криптовалютные компании только начинают адаптироваться к регуляторным требованиям, и им предстоит долгий путь до полного соответствия нормам. Об этом заявил исполнительный секретарь FATF Дэвид Льюис, пишет Cointelegraph.
ukraine
Лена Джесс 2938 16.11.2020

Мнение: без регулирования криптовалютного рынка Украина попадет в черный список FATF

Антиотмывочное законодательство Украины нуждается в срочной доработке, иначе страна рискует оказаться в «серой зоне» или попасть в черный список FATF. Об этом заявил руководитель экспертной группы по развитию виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Максим Демьянюк.
FATF-min
Роман Петров 2314 25.10.2020

Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF

Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content=’Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег’]FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).
FATF
Роман Петров 2985 21.08.2020

В Швейцарии провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию с соблюдением норм FATF

Базирующиеся в Швейцарии компании Crypto Finance AG и Mt Pelerin провели первую автоматизированную биткоин-транзакцию в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и швейцарского регулятора FINMA. ПО для операции предоставил поставщик решений 21 Analytics.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK