Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

ForkLog — культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. Ежедневно поставляем новости и аналитику по рынку криптовалют с 2014 года.Все опубликованные материалы принадлежат ForkLog. Вы можете перепечатывать наши материалы только после согласования с редакцией и с указанием активной ссылки на ForkLog.

Против Binance и Чанпэна Чжао подали новый коллективный иск

CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао

В федеральный суд Сиэтла поступил иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Согласно заявлению, троим криптоинвесторам не удалось вернуть украденные активы, поскольку биржа не смогла предотвратить отмывание денег.

В документе говорится, что злоумышленники похитили криптовалюты у истцов и в дальнейшем использовали платформу для вывода средств. Сторона обвинения утверждает, что Binance знала и в некоторой степени поощряла эти действия как свою прибыльную бизнес-модель.

Представители инвесторов убеждены, что биржа являлась существенной частью отмывания и фактически участвовала в рэкете, нарушающем закон RICO. Последний предполагает тройное возмещение убытков, указал юрист ConsenSys Билл Хьюз.

100x

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Согласно эксперту, адвокаты истцов имеют хорошую квалификацию. Они представляли интересы групп, подавших иски против Facebook за нарушение конфиденциальности и с Wells Fargo из-за мошеннических счетов.

«Их карманы глубоки, и они чувствуют запах крови в воде. […] Если раскрытие дела зайдет далеко и даже до диспозитивных ходатайств (скорее всего, этого не произойдет, поскольку CZ в какой-то момент откроет кошелек и заставит его исчезнуть), то эффективность самой аналитики блокчейна и возврата активов ончейн окажется на скамье подсудимых!», подчеркнул Хьюз.

Специалист отметил, что в этом случае обвинение можно распространить на FBI, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic и другие компании и ведомства.

Хьюз считает иск, направленный на извлечение выгоды, ожидаемым из-за преследования платформы со стороны надзорных органов ранее. Он «сомневается», что суд вынесет решение в пользу истцов.

Напомним, в ноябре 2023 года Binance урегулировала претензии Минюста США касательно нарушения санкционного режима и отмывания денег, согласившись выплатить $4,3 млрд. Штраф лично для Чжао составил $50 млн.

На момент написания основатель биржи отбывает четырехмесячный тюремный срок по вынесенному в апреле приговору. Данные Федерального бюро тюрем показывают, что CZ должен выйти на свободу 29 сентября.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK