Российские биржи обяжут раскрывать данные о криптоинвесторах

Криптобиржи в России обяжут не менее пяти лет хранить все сведения о владельцах криптовалют и предоставлять их правоохранителям или другим госорганам по запросу. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий пакет документов подготовил Росфинмониторинг. Его могут принять до конца года.

«Во всем мире с помощью блокчейна и в том числе с помощью цифровых валют совершается множество различных преступлений. Так, в открытом доступе можно найти свыше 1500 сообщений об уголовных правонарушениях, так или иначе связанных с криптовалютами», — отметила глава юридического управления ведомства Ольга Тисен в ходе состоявшегося в Совете Федерации круглого стола.

По ее словам, цифровые активы в этих случаях чаще всего выступают в качестве средства платежа или предмета посягательств. Однако даже при аресте криптокошельков правоохранителям сложно установить их владельцев. 

Единственным способом остается прямое обращение следственных органов к биржам и обменникам. Но порядок процедуры отсутствует и платформы могут оставить запрос без ответа либо сослаться на отсутствие данных, подчеркнула Тисен.

«Еще с 2017 года у нас разрабатывается пакет законопроектов, призванных “обелить” сферу криптовалютных операций. Так, все криптобиржи обязаны будут зарегистрироваться или получить лицензию. Также в круг их обязанностей войдет установление сведений о владельце криптоадреса и хранение информации обо всех проведенных транзакциях не менее пяти лет», — заявила чиновница.

В перспективе криптотранзакции должны содержать сведения не только об отправителе, но и о получателе. Однако, по признанию Тисен, реализация подобных правил технически слишком сложна, и внедрить их смогли пока только в ЕС.

Напомним, в июне Генпрокуратура РФ заявила о контроле над трансграничным перемещением криптовалют россиянами с помощью специального ПО.

В октябре стало известно, что центробанк изучит связанные с приобретением цифровых активов международные транзакции, осуществленные через 19 кредитно-финансовых учреждений.