SEC выдвинула обвинения против До Квона
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Terraform Labs (TFL) и ее CEO До Квону в организации многомиллиардного мошенничества с ценными бумагами.
Today we charged Singapore-based Terraform Labs PTE Ltd and Do Hyeong Kwon with orchestrating a multi-billion-dollar crypto asset securities fraud involving an algorithmic stablecoin and other crypto asset securities.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023
«[…] с апреля 2018 года до краха схемы в мае 2022 года Terraform и Квон привлекли миллиарды долларов от инвесторов, предлагая и продавая взаимосвязанный набор ценных бумаг криптоактивов», — говорится в сообщении.
В частности, к ним SEC отнесла алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST) и токен LUNA. В ведомстве добавили, что сингапурская компания вместе с ее руководителем вводили в заблуждение инвесторов, обещая рост цен активов и заверяя в их стабильности.
По словам главы регулятора Гэри Генслера, Terraform и До Квон не представили общественности «полное, справедливое и честное раскрытие информации».
«Мы также утверждаем, что они совершили мошенничество, повторяя ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы завоевать доверие, прежде чем нанести разрушительные убытки инвесторам», — подчеркнул он.
Глава SEC заметил, что этот случай демонстрирует, «на что готовы пойти некоторые криптофирмы, чтобы избежать соблюдения законов о ценных бумагах».
«Сегодняшнее действие не только возлагает на ответчиков ответственность за их роль в крахе Terra, который опустошил как розничных, так и институциональных инвесторов и вызвал шок на криптовалютных рынках, но еще раз подчеркивает, что мы смотрим на экономические реалии предложения, а не на ярлыки, навешенные на него. […] Это было просто мошенничество, подкрепленное так называемым алгоритмическим “стейблкоином”, цена которого контролировалась ответчиками, а не каким-либо кодом», — добавил директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал.
Согласно пресс-релизу, жалоба подана в суд Южного округа Нью-Йорка.
Главный юрисконсульт Delphi Digital Габриэль Шапиро назвал выбранный SEC вектор «дорожной картой» по преследованию стейблкоинов. По его мнению, проведенная работа в случае с Квоном и TFL была «более тщательной, чем обычно».
you can expect the argument for UST being a security to be a roadmap for how the SEC goes after other stablecoins
— _gabrielShapir0 (@lex_node) February 16, 2023
they will allege that integration, promotion, marketing, commercial deals etc building the stablecoin ecosystems are «efforts of others» that are «reasonably… https://t.co/2X3SvtWMaU pic.twitter.com/q1odgQcNSA
«[SEC] будет утверждать, что интеграция, продвижение, маркетинг, коммерческие сделки и т. д., создающие экосистемы стейблкоинов, являются “усилиями других”, которые “разумно ожидаемы” и могут привести к прибыли», — пояснил Шапиро.
Ведущий подкаста Bankless Райан Шон Адамс высказал аналогичное мнение. Он отметил, что победа SEC в этом деле «создаст широкий прецедент для большего контроля над криптовалютой».
Gensler’s next strategy is to go after Do Kwon and UST because he knows no one will defend them and if he wins he’ll establish broad precedent for more control over crypto.
— RYAN SΞAN ADAMS — rsa.eth 🏴🦇🔊 (@RyanSAdams) February 16, 2023
It’s evil genius. https://t.co/FDLoeVcTLb
Согласно иску SEC, ответчики перевели «более 10 000 BTC со счетов Terraform и Luna Foundation Guard на холодный кошелек». По утверждению ведомства, с мая 2022 года Квон и его компания «периодически» отправляли эти средства в финансовое учреждение, базирующееся в Швейцарии, и конвертировали в наличные.
«С июня 2022 года и по состоянию на дату подачи иска из этого швейцарского банка выведено более $100 млн в фиате», — указали в SEC.
Ранее ситуация вокруг проекта привлекла внимание регуляторов Южной Кореи. Деятельностью TFL заинтересовалась и прокуратура Южного округа Сеула, а суд выдал ордер на арест До Квона и еще пяти человек.
Глава Terraform Labs заявил, что не находится «в бегах» и сотрудничает с правоохранителями. В конце сентября 2022 года Bloomberg узнал о выдаче Интерполом «красного уведомления» о его задержании.
Напомним, в ноябре СМИ сообщили, что Квон находится в Сербии.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!