Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.

Paxful Inc. Co-Founder Pleads Guilty to Conspiracy to Fail to Maintain Effective Anti-Money Laundering Program

🔗: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 8, 2024

Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2015 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он:

• позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC; 
• позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации;
• представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала;
• не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она имела место.

«В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США. 

Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful.

Напомним, в апреле 2023 года платформа на какое-то время прекратила работу из-за зашедшего в тупик судебного спора соучредителей — Шабака и Рэя Юссефа.