В Беларуси рассказали об уголовных делах за нелегальные биткоин-транзакции

transactions
transactions

За 2022 год Комитет государственного контроля Беларуси завел 70 уголовных дел, связанных с нелегальным движением криптовалют. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА со ссылкой на председателя ведомства Василия Герасимова.

По его словам, виртуальные активы способствуют нерегулируемому движению капитала.

«Децентрализованность крипторынка и анонимность участников операций приводит к невозможности создания четких алгоритмов контроля за транзакциями. Ограничены возможности оказания правового воздействия на иностранные криптовалютные площадки», — уточнил Герасимов.

Тем не менее наработанные технологии позволяют комитету выявлять схемы с участием цифровых активов.

«Создан реестр [использующихся в противоправной деятельности] виртуальных криптокошельков, которые мы постепенно выявляем. Комитетом за последнее время было выявлено около 70. И чем больше мы видим этих криптокошельков, тем больший объем транзакций мы можем отслеживать», — отметил он. 

Глава ведомства подчеркнул важность развития биткоин-бирж, работающих на базе Парка высоких технологий, поскольку идущие через них платежи «прозрачны».

Отслеживанием транзакций в Беларуси занимаются входящие в состав комитета Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых расследований. 

Сейчас ведомство разрабатывает критерии подозрительных финансовых операций, которые доведут до банковской системы. 

«Там отказывают в проведении подобного платежа и предоставляют сведения нам, а мы уже дальше разбираемся, в чем суть дела», — добавил Герасимов.

Напомним, 28 марта 2018 года в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики, который установил рамочные условия для использования криптовалюты и токенов, а также ввел налоговые льготы на криптовалютные операции.

В апреле 2022 года Минюст Беларуси определил порядок взыскания цифровых валют в рамках исполнительного производства. Документ принят для реализации указа о создании реестра биткоин-кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности. 

По словам юристов, прописанные в постановлении механизмы конфискации и последующей продажи цифровых активов непонятны и требуют уточнения.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK