В Киеве задержали банду «криптовалютных арбитражников»

Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан.

Схему организовали два жителя Киевской области и привлекли к ней семерых человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов знали друг друга с детства.

Они распространяли предложение о заработке на криптовалютах через Telegram-каналы, а также обустроили под Киевом два call-центра. 

Потерпевших убеждали внести цифровые активы на указанные злоумышленниками кошельки под видом проведения арбитражных операций. 

Для установления доверия вкладчикам сначала возвращали инвестиции с якобы заработанными процентами, однако впоследствии организаторы схемы присваивали всю сумму и переставали выходить на связь.

В ходе 28 обысков правоохранители изъяли десятки мобильных телефонов, компьютерную технику, 36 банковских карт, почти две сотни сим-карт, более $54 000 наличными, а также два автомобиля стоимостью более $20 000 каждый. 

Девяти задержанным объявили о подозрении в создании ОПГ и мошенничестве. Четверо из них арестованы, пятеро помещены под домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Количество пострадавших и сумма ущерба устанавливаются.

Ранее в Украине подсчитали количество переданных в суд уголовных дел с упоминанием криптовалют. Большая их часть оказалось связана с мошенничеством и деятельностью различных финансовых пирамид.