В Украине начато досудебное расследование в отношении участников крипторынка
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверит биткоин-биржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Об этом Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук.
Еще в августе в БЭБ подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности локальных криптовалютных бирж.
Как теперь пояснил Пащук, расчеты основывались на данных аналитических и поисковых систем, а также полученных с помощью различных методов OSINT-разведки.
«Аналитики установили общее обращение криптоактивов по корневым кошелькам исследуемых бирж и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, являющихся резидентами Украины», — сообщил глава ведомства.
На основании этого в БЭБ установили общую сумму рисковых операций и объем потенциальных потерь государственного бюджета.
В связи с этим ведомство осуществляет досудебное расследование в отношении субъектов, являющихся участниками рынка криптовалют.
Основатель и CEO Kuna Михаил Чобанян в комментарии ForkLog подтвердил, что следственные действия ведутся с начала 2023 года.
«Агрессивных действий пока не наблюдаем. Пускай проверяют всех, это в уставе БЭБ. Причин для беспокойства не вижу», — заявил он.
При этом Чобанян добавил, что Нацбанк Украины «убил белый крипторынок» еще в марте. Тогда криптовалютные биржи сообщили о временной приостановке операций через гривневые банковские карты. Решение регулятора было связано с противодействием отмыванию средств и уклонению от налогов в гэмблинг-отрасли.
Ранее НБУ запросил у банков Украины финансовую отчетность по взаимодействию с рядом криптовалютных компаний и небанковских платежных сервисов.
Напомним, принятый в сентябре 2021 года закон «О виртуальных активах» не вступит в силу до момента внесения изменений в Налоговый кодекс Украины.
Из-за отсутствия нормативной базы криптовалютные биржи пока не платят налоги в Украине. В начале июня НКЦБФР представила профильный законопроект. В нем предлагается ставка на уровне 18%.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!