Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#AML / KYC

Новости и статьи о процедуре верификации клиентов и правилах AML/KYC в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном.

Как работает биржа Coinbase и в чем ее особенности? Объясняет ForkLog
Василий Смирнов 1274 02.05.2023

Coinbase обвинили в нарушении законов из-за процедур KYC

Пользователь Coinbase Майкл Массел подал иск против компании, заявив, что процедуры KYC на бирже противоречат законодательству США.
bybit3-min
Василий Смирнов 6411 24.04.2023

Биткоин-биржа Bybit ужесточит требования KYC

8 мая криптобиржа Bybit введет обязательную верификацию для всех пользователей платформы.
нкцбфр главный регулятор крипты в украине-min
Лена Джесс 962 07.04.2023

ОБСЕ и Украина обсудили риски отмывания криптовалют

Члены НКЦБФР в составе украинской делегации приняли участие в образовательном проекте ОБСЕ по уменьшению рисков отмывания средств через криптовалюты. 
отмывание грязной крипты
Лена Джесс 16259 31.03.2023

Реально ли вывести «грязную» криптовалюту из-под внимания AML-сервисов? Разбор HAPI Labs

ForkLog вместе с командой децентрализованного протокола безопасности HAPI Labs разобрался, как «грязная» криптовалюта становится «белой» и каким образом AML-сервисы должны маркировать ее в дальнейшем.
european-union
Петр Иванов 1135 28.03.2023

Европарламент обяжет криптоплатформы соблюдать AML-требования

Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi. Об этом пишет The Block.
binance_exploit-min
Лена Джесс 3181 24.03.2023

CNBC: сотрудники Binance помогают пользователям обходить KYC-контроль

Некоторые сотрудники и волонтеры Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок, сообщает CNBC.
UK_flag_3-min
Лена Джесс 6270 15.03.2023

Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.
DEX_CEX_cover
Алекс Кондратюк 1098 09.03.2023

Coinbase поддержала ориентированную на комплаенс некастодиальную биржу Mauve

Венчурное подразделение Coinbase, компания Brevan Howard и другие инвесторы вложили $15 млн в некастодиальную биржу Mauve, в которой предусмотрены комплаенс-процедуры.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 3223 02.03.2023

В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах

С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств.
Uniswap_valuation-min
Роман Петров 1896 12.12.2022

Мнение: Uniswap внедрит верификацию пользователей

Партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран предположил, что децентрализованная биржа Uniswap допускает внедрение системы KYC в следующей версии протокола.
bybit7-min
ForkLog 2802 09.12.2022

Bybit ограничит ряд операций для неверифицированных пользователей

Bybit предупредила пользователей о внесении изменений в KYC-политику. С 15 декабря криптовалютная биржа ограничит некоторые операции для неверифицированных пользователей, говорится в сообщении.
hacks_anonymous-min
Роман Петров 2633 18.11.2022

Эксперты CertiK раскрыли черный рынок KYC-проверок

Криптовалютные мошенники имеют доступ к "дешевому и доступному" черному рынку, участники которого готовы пройти для них верификацию личности в рамках процедур KYC, выяснили специалисты компании CertiK.
BinanceExchange
Лена Джесс 4324 22.09.2022

Binance добавила возможность верификации через «Дiю»

Криптовалютная биржа Binance провела интеграцию с украинским государственным сервисом "Дiя".
binance
Лена Джесс 5680 01.08.2022

В Binance раскрыли финансовые потери из-за введения KYC-процедур

Криптовалютная биржа Binance потеряла "около 90% клиентов и миллиарды долларов дохода" из-за введения KYC.
china_digital_cover
Лена Джесс 1402 05.07.2022

Alibaba, Baidu и Tencent введут KYC для покупателей NFT

Китайские технологические гиганты Tencent, Baidu, JD.com, Ant Group и другие приняли «инициативу по самодисциплине» для борьбы со спекуляциями на NFT-рынке.
getblock-min
ForkLog 12508 31.01.2022

AML-проверки для бизнеса и частных инвесторов: обзор сервиса GetBlock

Вместе с AML-сервисом GetBlock рассказываем, как снизить риски получения грязной криптовалюты, а также об оценке риска контрагентов и стоимости проверки транзакций.
Bithumb-min
ForkLog 1292 25.01.2022

Bithumb заблокирует вывод на неверифицированные кошельки

Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb запретит пользователям выводить криптоактивы на неверифицированные сторонние кошельки. Нововведение вступает в силу с 27 января 2022 года, говорится в блоге.
Vatican_BTC-min
Лена Джесс 1610 15.10.2021

Ватикан раскритиковал роль криптовалют в нелегальной миграции

Криптовалюты играют опасную роль в торговле людьми и способствуют росту преступлений, связанных с отмыванием средств. Об этом заявил представитель Святого Престола Януш Урбанчик.
Bithumb-min
Роман Петров 915 03.09.2021

Bithumb введет верификацию иностранных пользователей

Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ограничит доступ иностранцам, которые не подтвердят личность с помощью мобильного телефона. Об этом сообщает The Korea Herald.
BinanceExchange
Роман Петров 15592 20.08.2021

Binance ввела обязательную верификацию пользователей

Новые пользователи Binance должны пройти проверку личности, чтобы получить доступ к продуктам и сервисам биткоин-биржи, включая внесение криптовалютных депозитов, торговлю и вывод средств.
china
ForkLog 2157 12.07.2021

OK Group поможет полиции в борьбе с отмыванием денег при помощи блокчейна

Ok Group, материнская компания криптовалютной биржи OKEx, сообщила о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом общественной безопасности города Нанкин (Китай). Оно заключается в применении блокчейна в операциях против нарушителей антиотмывочного законодательства.
USA123
ForkLog 1581 22.06.2021

Исследование: США взыскали с участников криптоиндустрии $2,5 млрд штрафов

Объем взысканий со стартапов и физических лиц в индустрии криптовалют с 2009 года составил $2,5 млрд. Такие оценки привели аналитики Elliptic.
Hackers3
Лена Джесс 2590 30.04.2021

Эксперты призвали ужесточить KYC/AML-процедуры для борьбы с биткоин-вымогателями

Группа правительственных и отраслевых экспертов США предложила усилить контроль за соблюдением KYC/AML-процедур на международном уровне для сокращения числа атак программ-вымогателей.
kurilovich-min
ForkLog 3026 14.04.2021

Основатель STEX: криптодеривативные платформы — это форекс-кухни начала нулевых

ForkLog продолжает серию подкастов «Поясни за крипту», где в прямом эфире общается с представителями криптоиндустрии.
USA123
Роман Петров 1650 09.04.2021

CipherTrace поможет DeFi-проектам соблюдать санкционные требования США

Компания CipherTrace объявила о запуске решения на базе Chainlink, которое позволит децентрализованным биржам и другим проектам сферы DeFi соблюдать требования Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в отношении режима санкций.
Bithumb-min
ForkLog 2770 09.03.2021

СМИ: Bithumb заблокирует пользователей из юрисдикций «высокого риска»

Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald.
USA123
Алекс Кондратюк 1536 26.01.2021

FinCEN повторно продлила прием комментариев по регулированию криптовалютных транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в составе Минфина США продлила период обсуждения правил регулирования криптовалютных транзакций на 60 дней. Об этом сообщается на сайте ведомства.
face_recognition-01
ForkLog 4689 15.01.2021

Пользователей BitPay возмутила обязательная верификация

Клиентов BitPay призвали перейти на другие процессинги на фоне введения сервисом обязательной верификации. Об этом говорится в сообщении в сабредите r/Bitcoin.
2020-08-15 17.13.12
ForkLog 3230 30.12.2020

Защитники приватности призвали помешать «прощальному подарку» криптоиндустрии от администрации Трампа

Организация по продвижению и защите интересов биткоин- и блокчейн-индустрии Coin Center попросила о помощи в борьбе с предложенными Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США правилами по верификации пользователей некастодиальных кошельков.
USA123
ForkLog 8052 19.12.2020

Минфин США предложил верифицировать пользователей биткоин-кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США опубликовала предложение по регулированию криптовалютных транзакций, осуществляемых через собственные кошельки пользователей.
bank
Роман Петров 2441 17.12.2020

Crystal Blockchain и FICO помогут банкам снизить риски при обслуживании криптокомпаний

Аналитическая компания FICO и сервис Crystal Blockchain поставщика блокчейн-решений Bitfury Group объявили о партнерстве с целью предоставления банкам услуг мониторинга и управления рисками, связанными с криптовалютным бизнесом.
chainalysis
Алекс Кондратюк 1472 07.12.2020

Chainalysis: доля «нелегальных» биткоинов снижается

Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов уменьшается. Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis.
BitMex-min
Лена Джесс 2841 04.12.2020

BitMEX остановила обслуживание неверифицированных пользователей

С 4 декабря биржа криптовалютных деривативов BitMEX анонсировала завершение программы верификации пользователей.
BitMex-min
Алекс Кондратюк 1328 13.11.2020

BitMEX улучшит AML-политику благодаря партнерству с Eventus Systems

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о сотрудничестве с компанией Eventus Systems, разрабатывающей решения для предотвращения рыночных манипуляций и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK