Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 907 08.04.2025

В Казахстане отчитались об изъятой у пирамид криптовалюте

С начала 2025 года АФМ Казахстана ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Елена Васильева 1798 07.04.2025

Джеймсон Лопп обнаружил 48 000 «отравлений» биткоин-адресов

С июля 2023 года в блокчейне биткоина выявлено 48 000 атак с подменой криптовалютных адресов. Об этом сообщил сооснователь и CTO Casa Джеймсон Лопп.
USA США
Елена Васильева 592 04.04.2025

Суд США оштрафовал CLS Global на $428 059 за фиктивную торговлю

Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет.
SCAM
Елена Васильева 999 25.03.2025

Молдавский священник потерял $32 000 на инвестициях в криптоскам

69-летний священник из молдавского города Сороки лишился более 575 000 леев (~$32 033), вложив их в криптовалюту. Об этом пишет местное издание PulsMedia.
Украина
Лена Джесс 1180 25.03.2025

Жителя Житомира заподозрили в мошенничестве с криптовалютами на 3,7 млн гривен

Полиция Житомира расследует дело в отношении 40-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном завладении средств с криптокошельков своих знакомых. 
crypto laws криптозаконы закон биткоин
Елена Васильева 580 24.03.2025

Власти США вернут жертвам фейковых криптосайтов $7 млн

Американские власти вернут $7 млн жертвам мошеннических криптовалютных платформ.
bitcoin_crime
Владимир Слипер 873 20.03.2025

CEO Gotbit признал вину в мошенничестве и согласился выплатить $23 млн

Основатель Gotbit Алексей Андрюнин заключил с американскими властями соглашение о признании вины. Оно предполагает конфискацию криптоактивов на сумму $23 млн.
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1248 19.03.2025

«Отравление» криптоадресов принесло хакерам $1,2 млн за три недели

С начала марта жертвы мошенничества с подменой криптовалютных адресов добровольно отправили злоумышленникам более $1,2 млн.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 889 19.03.2025

Режиссера-трейдера из США арестовали по делу о мошенничестве

Власти США арестовали 47-летнего кинорежиссера Карла Эрика Ринша по обвинению в присвоении выделенных на съемки средств и приобретении на них криптовалюты.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Елена Васильева 406 13.03.2025

Адвокат запросил международный ордер на арест связанного с LIBRA Хэйдена Дэвиса

Адвокат Грегорио Дальбон запросил у Интерпола «красное уведомление» для причастного к запуску LIBRA Хэйдена Дэвиса, сообщают местные СМИ Página 12 и Perfil. 
Canada Канада криптовалюты
Лена Джесс 686 10.03.2025

В Канаде выросло число криптомошенников на фоне торговой войны с США

Канадские регуляторы предупредили граждан об активизации мошенников, продвигающих фейковые криптоплатформы, на фоне введенных США торговых пошлин на импорт.
United Kingdom Великобритания
Василий Смирнов 2386 03.03.2025

Скамеры выманили у британцев сид-фразы и украли криптовалюту на $1,2 млн

Мошенники воспользовались утечкой персональных данных жителей Великобританияи для кражи приблизительно $1,2 млн в криптовалюте у девяти человек.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 660 03.03.2025

Суд отклонил иск SEC против основателя HEX 

Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка признал недоказанной часть аргументов SEC в деле против основателя HEX, PulseChain и PulseX Ричарда Харта. 
scam_expl-min скам
ForkLog 937 03.03.2025

Жертвам криптоаферы в США вернут $8,2 млн

Власти США вернут изъятые у злоумышленников $8,2 млн, которые они получили через схему «случайный номер».
хаккер возместит $3 млн hacker
ForkLog 1747 28.02.2025

В Pi Network ответили на обвинения в мошенничестве от CEO Bybit

Команда Pi Network в комментарии для Cointelegraph ответила на обвинения CEO биржи Bybit Бена Чжоу, который назвал приложение скамом.
Pump.fun
ForkLog 779 27.02.2025

X-аккаунт Pump.fun взломали для продвижения мошеннических токенов

26 февраля X-аккаунт «фабрики мем-токенов» Pump.fun взломали для продвижения мошеннических монет. В тот же день команда проекта восстановила доступ к учетной записи.
USA США
ForkLog 1012 27.02.2025

Минюст США сообщил об экстрадиции основателя Gotbit

Основателя и CEO маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.
bitcoin_crime
Лена Джесс 1324 26.02.2025

В городах Молдовы начались обыски по факту мошенничества с криптобиржей

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы и столичная прокуратура объявили о проведении серии обысков в рамках расследования факта мошенничества. 
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1447 26.02.2025

Пользователь потерял свыше $760 000 из-за «отравления» адреса

В результате «отравления» истории транзакций пользователь отправил крупную сумму на кошелек злоумышленников.
SCAM
Роман Петров 2305 24.02.2025

Эксперт рассказал, как скамеры «убивают» торговых ботов

Мошенники разрабатывают фейковые токены со скрытыми бэкдорами для атак на торговые ИИ-боты, занимающиеся снайпингом. Об этом в интервью Decrypt рассказал Кан Ли из CertiK.
scam_2025
ForkLog 859 24.02.2025

В KIP Protocol отвергли причастность к мем-коину LIBRA

KIP Protocol не участвовала в разработке и запуске мем-токена LIBRA, оказавшись вовлеченной в ситуацию из-за действий третьих лиц.
crypto_downturn-min
Роман Петров 1940 21.02.2025

Цена токена Pi Network обвалилась на 50% после листинга на CEX

Первые результаты листинга токена Pi Network (PI) на централизованных биржах разочаровали инвесторов, а сооснователь и CEO Bybit Бен Чжоу назвал проект скамом.
court_generic, суд, судебные разбирательства
ForkLog 908 21.02.2025

CTO SafeMoon признал вину в криптомошенничестве на $200 млн

Технический директор DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит признал вину по двум пунктам обвинения в рамках дела о криптомошенничестве на $200 млн.
court_generic, суд, судебные разбирательства
ForkLog 1398 20.02.2025

Экс-сотрудница payroll-провайдера Bybit получила срок за кражу $5,7 млн

Бывшую сотрудницу Wechain Fintech, обрабатывавшую зарплаты для Bybit, приговорили к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы за хищение $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте.
хитрые хомяки-криптомасоны cunning crypto-masonic hamsters
Владимир Слипер 2593 20.02.2025

Вслед за Gotbit. На рынке появилась крупная группа скамеров

Как стало возможным появление «президентских» мем-токенов и кто за ними в действительности стоит.
scam_expl-min скам
ForkLog 922 19.02.2025

Дэйв Портной запустил мем-коин GREED и обрушил его курс

19 февраля создатель спортивной медиа-платформы Barstool Sports Дэйв Портной запустил мем-коин GREED на блокчейне Solana и купил 35,79% от общего предложения на сумму $357,9 млн.
хакеры hackers, перемещение средств
Кшиштоф Шпак 1028 19.02.2025

Исследователи обнаружили похититель криптоключей в Steam-игре

Злоумышленники использовали игру на платформе Steam для распространения вредоносного ПО Vidar, способного выкачивать важные данные с компьютера жертвы, включая ключи от криптокошельков.
argentina_milei
Роман Петров 1150 19.02.2025

СМИ узнали о взятках за продвижение LIBRA Хавьером Милеем

Причастный к запуску LIBRA CEO Kelsier Ventures Хэйден Дэвис утверждал, что платил сестре президента Аргентины Хавьера Милея за рекламу мем-коина ее братом. Об этом сообщает LA NACION.
bitcoin_crime
Кшиштоф Шпак 531 19.02.2025

Четверых норвежцев обвинили в мошенничестве на $80 млн

Норвежское национальное агентство по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim обвинило четверых граждан страны в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег.
scam_2025
ForkLog 4856 18.02.2025

Глава Binance предупредил о «новом» скаме с сид-фразами

CEO Binance Ричард Тенг сообщил о «новом мошенничестве», направленном на кражу криптовалют пользователей. Схема известна как «обман с сид-фразой» (Share-Seed-Phrase) и активно набирает обороты.
argentina_milei
Роман Петров 810 18.02.2025

Хавьер Милей заявил, что просто поделился информацией о LIBRA

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в телеинтервью, что не намеревался убеждать людей покупать мем-коин LIBRA, а просто «поделился» информацией.
argentina_milei
Петр Иванов 998 18.02.2025

Дэйв Портной купил фейковый LIBRA на $170 000

Создатель спортивной медиа-платформы Barstool Sports Дэйв Портной приобрел LIBRA на ~$170 000. Он не связан с мем-коином, упомянутым президентом Аргентины Хавьером Милеем, и имеет другой контрактный адрес.
SCAM
ForkLog 765 17.02.2025

Мошенники запустили фейковый мем-коин от лица принца Саудовской Аравии

17 февраля хакеры взломали X-аккаунт принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и объявили о скором запуске «официального» мем-коина страны (KSA).
argentina_milei
ForkLog 1529 17.02.2025

Аналитики связали токены LIBRA и MELANIA с одной командой

Исследователи выявили связь между командами, ответственными за запуск мем-токенов LIBRA и MELANIA. В Bubblemaps утверждают, что обе монеты были созданы одними и теми же разработчиками или их ближайшим окружением.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK