Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

хаккер возместит $3 млн hacker
ForkLog 1719 28.02.2025

В Pi Network ответили на обвинения в мошенничестве от CEO Bybit

Команда Pi Network в комментарии для Cointelegraph ответила на обвинения CEO биржи Bybit Бена Чжоу, который назвал приложение скамом.
Pump.fun
ForkLog 745 27.02.2025

X-аккаунт Pump.fun взломали для продвижения мошеннических токенов

26 февраля X-аккаунт «фабрики мем-токенов» Pump.fun взломали для продвижения мошеннических монет. В тот же день команда проекта восстановила доступ к учетной записи.
USA США
ForkLog 986 27.02.2025

Минюст США сообщил об экстрадиции основателя Gotbit

Основателя и CEO маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.
bitcoin_crime
Лена Джесс 1293 26.02.2025

В городах Молдовы начались обыски по факту мошенничества с криптобиржей

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы и столичная прокуратура объявили о проведении серии обысков в рамках расследования факта мошенничества. 
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1404 26.02.2025

Пользователь потерял свыше $760 000 из-за «отравления» адреса

В результате «отравления» истории транзакций пользователь отправил крупную сумму на кошелек злоумышленников.
SCAM
Роман Петров 2271 24.02.2025

Эксперт рассказал, как скамеры «убивают» торговых ботов

Мошенники разрабатывают фейковые токены со скрытыми бэкдорами для атак на торговые ИИ-боты, занимающиеся снайпингом. Об этом в интервью Decrypt рассказал Кан Ли из CertiK.
scam_2025
ForkLog 832 24.02.2025

В KIP Protocol отвергли причастность к мем-коину LIBRA

KIP Protocol не участвовала в разработке и запуске мем-токена LIBRA, оказавшись вовлеченной в ситуацию из-за действий третьих лиц.
crypto_downturn-min
Роман Петров 1908 21.02.2025

Цена токена Pi Network обвалилась на 50% после листинга на CEX

Первые результаты листинга токена Pi Network (PI) на централизованных биржах разочаровали инвесторов, а сооснователь и CEO Bybit Бен Чжоу назвал проект скамом.
court_generic, суд, судебные разбирательства
ForkLog 873 21.02.2025

CTO SafeMoon признал вину в криптомошенничестве на $200 млн

Технический директор DeFi-проекта SafeMoon Томас Смит признал вину по двум пунктам обвинения в рамках дела о криптомошенничестве на $200 млн.
court_generic, суд, судебные разбирательства
ForkLog 1360 20.02.2025

Экс-сотрудница payroll-провайдера Bybit получила срок за кражу $5,7 млн

Бывшую сотрудницу Wechain Fintech, обрабатывавшую зарплаты для Bybit, приговорили к 9 годам и 11 месяцам тюрьмы за хищение $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте.
хитрые хомяки-криптомасоны cunning crypto-masonic hamsters
Владимир Слипер 2556 20.02.2025

Вслед за Gotbit. На рынке появилась крупная группа скамеров

Как стало возможным появление «президентских» мем-токенов и кто за ними в действительности стоит.
scam_expl-min скам
ForkLog 899 19.02.2025

Дэйв Портной запустил мем-коин GREED и обрушил его курс

19 февраля создатель спортивной медиа-платформы Barstool Sports Дэйв Портной запустил мем-коин GREED на блокчейне Solana и купил 35,79% от общего предложения на сумму $357,9 млн.
хакеры hackers, перемещение средств
Кшиштоф Шпак 990 19.02.2025

Исследователи обнаружили похититель криптоключей в Steam-игре

Злоумышленники использовали игру на платформе Steam для распространения вредоносного ПО Vidar, способного выкачивать важные данные с компьютера жертвы, включая ключи от криптокошельков.
argentina_milei
Роман Петров 1108 19.02.2025

СМИ узнали о взятках за продвижение LIBRA Хавьером Милеем

Причастный к запуску LIBRA CEO Kelsier Ventures Хэйден Дэвис утверждал, что платил сестре президента Аргентины Хавьера Милея за рекламу мем-коина ее братом. Об этом сообщает LA NACION.
bitcoin_crime
Кшиштоф Шпак 496 19.02.2025

Четверых норвежцев обвинили в мошенничестве на $80 млн

Норвежское национальное агентство по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim обвинило четверых граждан страны в организации мошеннической схемы с криптовалютами и отмывании денег.
scam_2025
ForkLog 4809 18.02.2025

Глава Binance предупредил о «новом» скаме с сид-фразами

CEO Binance Ричард Тенг сообщил о «новом мошенничестве», направленном на кражу криптовалют пользователей. Схема известна как «обман с сид-фразой» (Share-Seed-Phrase) и активно набирает обороты.
argentina_milei
Роман Петров 770 18.02.2025

Хавьер Милей заявил, что просто поделился информацией о LIBRA

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в телеинтервью, что не намеревался убеждать людей покупать мем-коин LIBRA, а просто «поделился» информацией.
argentina_milei
Петр Иванов 971 18.02.2025

Дэйв Портной купил фейковый LIBRA на $170 000

Создатель спортивной медиа-платформы Barstool Sports Дэйв Портной приобрел LIBRA на ~$170 000. Он не связан с мем-коином, упомянутым президентом Аргентины Хавьером Милеем, и имеет другой контрактный адрес.
SCAM
ForkLog 737 17.02.2025

Мошенники запустили фейковый мем-коин от лица принца Саудовской Аравии

17 февраля хакеры взломали X-аккаунт принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и объявили о скором запуске «официального» мем-коина страны (KSA).
argentina_milei
ForkLog 1468 17.02.2025

Аналитики связали токены LIBRA и MELANIA с одной командой

Исследователи выявили связь между командами, ответственными за запуск мем-токенов LIBRA и MELANIA. В Bubblemaps утверждают, что обе монеты были созданы одними и теми же разработчиками или их ближайшим окружением.
rug pull
Алекс Кондратюк 2931 15.02.2025

Пропиаренный президентом Аргентины токен LIBRA обрушился на 94%

Прорекламированный президентом Аргентины Хавьером Милеем токен LIBRA в течение нескольких часов обрушился на 94%.
SCAM
Кшиштоф Шпак 1418 14.02.2025

Chainalysis: ущерб от криптомошенничества в 2024 году составил как минимум $9,9 млрд

По предварительным оценкам, в 2024 году ущерб от мошенничества в криптоиндустрии составил $9,9 млрд, однако реальная цифра может побить рекорды.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 2077 14.02.2025

Организаторы криптопирамиды HashFlare на $577 млн признали вину

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в организации криптовалютной пирамиды. Власти США конфискуют у них активы на сумму более $400 млн.
взломы X hacking
Роман Петров 1007 13.02.2025

X-аккаунт соучредителя WLFI взломали для продвижения скама

12 февраля злоумышленники скомпрометировали X-аккаунт сооснователя связанного с Дональдом Трампом криптопроекта World Liberty Financial (WLFI) Зака Виткоффа.
social network hacking
Кшиштоф Шпак 1559 12.02.2025

Аналитики описали тактики криптомошенников в 2024 году

В 2024 году социальная инженерия вышла на первый план в арсенале мошенников и вымогателей в криптоиндустрии. Основным вектором атаки стала социальная сеть X. Такими выводами поделились аналитики Merkle Science.
social network hacking
Кшиштоф Шпак 1020 07.02.2025

Фишеры обновили методы охоты на пользователей Phantom

Злоумышленники пытаются получить приватные ключи пользователей криптокошелька Phantom посредством фишинговой схемы с фейковыми обновлениями, сообщает Scam Sniffer.
coinbase
Лена Джесс 932 04.02.2025

За два месяца клиенты Coinbase потеряли более $65 млн из-за скамеров

С декабря 2024 по январь 2025 года пользователи Coinbase потеряли более $65 млн из-за мошенничества с использованием социальной инженерии.
Twitter to X
Лена Джесс 824 23.01.2025

X-аккаунт Nasdaq взломали для пампа фейкового мем-коина

Хакер взломал официальный X-аккаунт биржи Nasdaq для продвижения мошеннического мем-токена STONKS, копирующего название оригинальной монеты.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 720 22.01.2025

Маркетмейкер CLS Global признался в фиктивных торгах ИИ-токеном от ФБР

Криптовалютный маркетмейкер CLS Global признал вину в содействии фиктивной торговле токеном NexFundAI, созданного ФБР для выявления мошенничества.
Cuba
Роман Петров 735 21.01.2025

«Официальный» мем-коин Кубы оказался скамом

20 января в сети распространились сообщения о запуске правительством Кубы мем-токена на Solana. Монета продвигалась через официальный X-аккаунт Министерства иностранных дел страны.
мем-токены, mem-tokens
Лена Джесс 1172 20.01.2025

Скандальный общественник слил 50% эмиссии мем-токена TIKTOK

Глава студенческого движения Райан Фурнье столкнулся с критикой после продажи половины запаса мем-коина, созданного в честь снятия блокировки с TikTok в США.
хаккер возместит $3 млн hacker
Лена Джесс 1046 16.01.2025

Криптовалюты на $40,9 млрд оказались задействованы в нелегальной деятельности

В 2024 году совокупный объем незаконных криптовалютных операций составил $40,9 млрд, при этом 63% из них осуществлены в стейблкоинах.
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико
Лена Джесс 1480 15.01.2025

Обвинение запросило для Bitmama до 10 лет тюрьмы

Валерию Федякину, известную под ником Bitmama, обвинили в мошенничестве по делу о хищении криптовалют и фиата на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей. 
потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико 2
Лена Джесс 1199 15.01.2025

Оборот мошеннического онлайн-рынка Huione Guarantee превысил $24 млрд

Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на нем превысил $24 млрд.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK