Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

bitcoin_crime
Алексей Быков 1129 05.05.2024

Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.
bitcoin_crime
ForkLog 865 03.05.2024

В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Василий Смирнов 874 02.05.2024

Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.
crime111
Лена Джесс 2513 01.05.2024

Клиенты Beribit заявили о мошенничестве со стороны биткоин-биржи

Как минимум 20 клиентов криптовалютной биржи Beribit подали в полицию заявления о предполагаемом мошенничестве со стороны платформы.
shiba_explain-min
Василий Смирнов 1207 29.04.2024

Сообщество Shiba Inu предупредили о скамерах и фейковых токенах

В Telegram начали появляться поддельные учетные записи, которые выдают себя за членов команды мем-токена Shiba Inu (SHIB).
bitcoin_crime
Алексей Быков 606 28.04.2024

Прокуратура Тайваня запросила 20 лет тюрьмы для основателя ACE Exchange

Тайваньская прокуратура запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптобиржей ACE Exchange.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Василий Смирнов 1094 26.04.2024

Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.
SEC_seal-min
Роман Петров 1558 26.04.2024

SEC обвинила биткоин-майнера Geosyn Mining в мошенничестве на $5,6 млн

SEC подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 26232 24.04.2024

В Telegram обнаружили скам-схему «заработка» на Toncoin

Мошенники продвигают в Telegram финансовую пирамиду, основанную на инвестициях в криптовалюту Toncoin (TON).
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1680 22.04.2024

ZKasino обвинили в краже средств пользователей на $33 млн

Разработчики блокчейн-казино ZKasino отправили 10 515 ETH на сумму $33,9 млн в протокол стейкинга Lido вместо возврата этих средств пользователям и инвесторам.
India_Generic-min
Алексей Быков 2570 21.04.2024

Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase

30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах.
hong kong crypto гонконг криптовалюты
Лена Джесс 813 19.04.2024

В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX

Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX.
social network hacking
Роман Петров 852 17.04.2024

X-аккаунт исполнителя роли Человека-паука взломали для продвижения криптоскама

Хакеры взломали страницу британского актера Тома Холланда в соцсети X и разместили нацеленную на участников криптосообщества фишинговую ссылку. Об этом сообщает U.Today
scam_3-min
Лена Джесс 2370 16.04.2024

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

Суд в Иркутске вынес приговор пяти основателям фирмы «Гринстар майнинг», которые занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.
scam
Василий Смирнов 653 15.04.2024

Исследователь предупредил о скам-протоколе Leaper Finance

Ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 5078 11.04.2024

Половина пресейлов на Solana оказалась скамом

Около 50% проектов в сети Solana, которые использовали модель распространения токенов через предпродажи, оказались мошенническими, сообщает Blockaid.
Arrest_b-min
Лена Джесс 407 10.04.2024

Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн

Прокуратура Тайваня обвинила основателя местной биткоин-биржи ACE Exchange Дэвида Паня в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 745 04.04.2024

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн.
scam_airdrops
Василий Смирнов 1462 04.04.2024

Аирдроп Wormhole привлек внимание мошенников. Токен W упал на 20%

3 апреля кроссчейн-протокол Wormhole провел раздачу токена W, который в тот же день разместили многие CEX. Однако аирдроп привлек большое внимание скамеров, что негативно сказалось на цене монеты.
south_korea_generic-min
Лена Джесс 848 27.03.2024

В Южной Корее лжеброкеры выманили $4,1 млн на «покупку криптовалют»

Полиция Пусана задержала двух человек за обман пожилого гражданина и кражу 5,5 млрд вон ($4,1 млн) под видом криптовалютных инвестиций.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 6828 26.03.2024

В РФ значительно возросло число судебных дел по криптовалютам

В 2023 году российские суды рассмотрели 2653 дела, связанных с криптовалютами, что в пять раз выше показателей 2021 года (510).
Toncoin-min 1
Лена Джесс 3361 19.03.2024

X-аккаунт блокчейна TON взломали для продвижения фейкового аирдропа

Утром 19 марта неизвестные взломали страницу блокчейна TON в соцсети Х и разместили фейковый пост о проведении аирдропа.
WEX_2-min
Лена Джесс 2016 18.03.2024

Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сисадмина криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор.
проблеме с выводом токена kaspa на бирже TradeOgre
Лена Джесс 4586 14.03.2024

Держатели Kaspa обвинили биржу TradeOgre в хищении монет на сумму более $6 млн

Держатели криптовалюты Kaspa более полугода не могут вывести активы с биржи TradeOgre. Совокупный ущерб, по их оценке, превышает $6 млн.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 461 11.03.2024

В феврале криптопользователи потеряли из-за фишинга $47 млн 

Более 57 000 пользователей стали жертвами фишинга и лишились в общей сложности около $47 млн в цифровых активах. Об этом говорится в исследовании Scam Sniffer.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 470 07.03.2024

В Lena Network опровергли rug pull на $2,9 млн

Цена недавно запущенного токена Candy обвалилась на 87% после предположительного rug pull со стороны разработчиков. 
arrest44
Лена Джесс 10188 06.03.2024

В Киеве задержали банду «криптовалютных арбитражников»

Сотрудники Киберполиции Киева прекратили деятельность преступной организации, участники которой завладевали криптовалютами граждан.
scam
Лена Джесс 1340 06.03.2024

Даркнет-маркетплейс Incognito Market заподозрили в экзит-скаме

Администрация даркнет-маркетплейса Incognito Market предположительно совершила экзит-скам с хищением "миллионов" в биткоинах и Monero.
OneCoin_logo-min
Лена Джесс 873 06.03.2024

Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1240 26.02.2024

Первый rug pull в Blast: разработчики RiskOnBlast вывели $1,25 млн

25 февраля разработчики RiskOnBlast — игровой платформы в L2-сети Blast — вывели принадлежащие пользователям 420 ETH на сумму около $1,25 млн, отключив сайт и соцсети.
hack_a-min
Роман Петров 1390 14.02.2024

Основатель Uniswap обнаружил новую схему скама с ENS-доменами

Создатель DEX Uniswap Хайден Адамс рассказал о новом векторе атак на пользователей криптовалют с помощью Ethereum Name Service (ENS).
Bank банк криптовалюта
Алексей Быков 719 11.02.2024

Экс-главу банка Heartland Tri-State обвинили в краже $47 млн для покупки криптовалют

Бывшего CEO банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса обвинили в незаконном присвоении $47,1 млн клиентских средств. Он инвестировал деньги в цифровые активы.
deepfake_expl-min
Петр Иванов 9424 06.02.2024

В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах

В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media.
deepfake_expl-min
Лена Джесс 1143 05.02.2024

Созвон с фейковыми коллегами обошелся сотруднику крупной компании в $25 млн

В Гонконге сотрудник транснациональной компании перевел мошенникам $25 млн после созвона с "коллегами", которые оказались дипфейками.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK