Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

Туристов предупредили о фишинге с применением ИИ phishing AI 2
ForkLog 2679 01.07.2024

Мошенничество с использованием ИИ: виды и способы борьбы

Рассказываем о популярных способах обмана с использованием ИИ и вариантами борьбы со злоумышленниками.
OneCoin_logo-min
Роман Петров 4674 27.06.2024

Награда за информацию об основательнице OneCoin выросла до $5 млн

Государственный департамент США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 751 26.06.2024

Экс-руководители Hydrogen получили тюремные сроки за манипуляции с криптовалютой

Бывшие топ-менеджеры криптовалютного проекта Hydrogen Technology Corp. приговорены в США к тюремным срокам за манипулирование ценой токена Hydro.
social network hacking
Роман Петров 529 26.06.2024

X-аккаунт Metallica взломали для продвижения фейкового фан-токена

Официальный аккаунт в X американской метал-группы Metallica, предположительно, подвергся взлому. Злоумышленники использовали его для промоушена токена METAL на Solana.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1671 24.06.2024

Исследование: среди криптобрендов из США скамеры чаще выбирают Coinbase

Криптовалютная биржа Coinbase попала в список американских брендов, которые чаще всего имитируют мошенники для обмана своих жертв. Об этом свидетельствует отчет Mailsuite.
tapping tapos coins clicker games игры-кликеры 2
Лена Джесс 18155 18.06.2024

На игроков Hamster Kombat нацелились мошенники

В Telegram зафиксированы сразу две мошеннические кампании, ориентированные на игроков Hamster Kombat.
digital ruble цифровой рубль 2
Лена Джесс 8449 17.06.2024

В РФ предупредили о новой афере с цифровым рублем

Мошенники пытаются похитить средства россиян под видом необходимости их перевода в цифровой рубль.
rug pull
ForkLog 6186 10.06.2024

Как распознать rug pull? Признаки и меры предосторожности 

Рассказываем о скам-схемах rug pull на крипторынке и о том, как уберечь свои средства от мошенников.
court_generic, суд, судебные разбирательства
ForkLog 1502 07.06.2024

Прокуратура Нью-Йорка обвинила две криптокомпании в мошенничестве на $1 млрд

Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) в лице его главы Летиции Джеймс подал иск против NovaTechFx и AWS Mining.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1644 06.06.2024

Студент из Китая оспорил тюремный срок за вывод ликвидности токена 

В КНР продолжается суд по делу студента, который выпустил токен на блокчейне BNB Chain и, по версии обвинения, вывел ликвидность на сумму не менее 50 000 USDT.
SKAM NFT нфт скам
ForkLog 3034 05.06.2024

NFT-скам: популярные схемы и средства защиты

Чем рынок NFT привлекает мошенников и как не стать их жертвой.
crime111
Лена Джесс 26860 05.06.2024

Юристы сообщили о массовом задержании P2P-трейдеров с Bybit в Москве 

В Москве задержаны более десяти клиентов биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря.
bitcoin_crime
Лена Джесс 684 04.06.2024

Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн

Власти США обвинили финансового директора международной медиакомпании Epoch Times в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн через криптовалюты.
musk-min
Роман Петров 4539 03.06.2024

Дипфейк Илона Маска «раздавал» биткоины на YouTube

2 июня графический дизайнер Dogecoin под ником DogeDesigner обнаружил на YouTube прямую трансляцию с дипфейком CEO Tesla и SpaceX Илона Маска, продвигающего криптовалютный скам.
court_generic, суд, судебные разбирательства
ForkLog 927 31.05.2024

Экс-сотрудник Deutsche Bank получил тюремный срок за криптомошенничество

Суд приговорил экс-сотрудника инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за криптомошенничество.
Новости криптовалюты Ethereum (ETH)
Роман Петров 1517 29.05.2024

ZKasino запустило процесс восстановления ETH

Блокчейн-казино ZKasino начало двухэтапный процесс восстановления моста, в котором пользователи смогут зарегистрироваться и восстановить свои ETH в соотношении 1:1.
scam_airdrops
ForkLog 5745 28.05.2024

Все инсайды здесь: как Telegram стал главной площадкой для скама

По разным подсчетам, от 40% до 50% всех мошенничеств в Telegram связано с криптовалютой.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 891 24.05.2024

Разработчики CatCoin пригрозили BitForex иском из-за ограничений вывода

Команда мем-коина CatCoin (CAT) опубликовала официальное предупреждение в адрес гонконгской биржи BitForex, касающееся проблем с выводом монеты.
crime111
Лена Джесс 874 21.05.2024

По факту предполагаемого мошенничества биржи Beribit завели и вскоре отменили первое дело

Хабаровские следователи постановили открыть уголовное дело на основании заявления клиента криптовалютной биржи Beribit.
bitcoin_crime
Алексей Быков 1649 19.05.2024

В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Роман Петров 2173 16.05.2024

В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама

Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам.
scam2222
Лена Джесс 10787 09.05.2024

Одессит потерял $32 000 из-за фейковой сделки на Binance

Житель Одессы обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве при попытке приобрести криптовалюту.
BinanceExchange
Петр Иванов 1226 08.05.2024

Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.
bitcoin_crime
Алексей Быков 1175 05.05.2024

Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.
bitcoin_crime
ForkLog 912 03.05.2024

В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Василий Смирнов 902 02.05.2024

Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.
crime111
Лена Джесс 2564 01.05.2024

Клиенты Beribit заявили о мошенничестве со стороны биткоин-биржи

Как минимум 20 клиентов криптовалютной биржи Beribit подали в полицию заявления о предполагаемом мошенничестве со стороны платформы.
shiba_explain-min
Василий Смирнов 1271 29.04.2024

Сообщество Shiba Inu предупредили о скамерах и фейковых токенах

В Telegram начали появляться поддельные учетные записи, которые выдают себя за членов команды мем-токена Shiba Inu (SHIB).
bitcoin_crime
Алексей Быков 633 28.04.2024

Прокуратура Тайваня запросила 20 лет тюрьмы для основателя ACE Exchange

Тайваньская прокуратура запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптобиржей ACE Exchange.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Василий Смирнов 1133 26.04.2024

Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.
SEC_seal-min
Роман Петров 1594 26.04.2024

SEC обвинила биткоин-майнера Geosyn Mining в мошенничестве на $5,6 млн

SEC подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 26279 24.04.2024

В Telegram обнаружили скам-схему «заработка» на Toncoin

Мошенники продвигают в Telegram финансовую пирамиду, основанную на инвестициях в криптовалюту Toncoin (TON).
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1727 22.04.2024

ZKasino обвинили в краже средств пользователей на $33 млн

Разработчики блокчейн-казино ZKasino отправили 10 515 ETH на сумму $33,9 млн в протокол стейкинга Lido вместо возврата этих средств пользователям и инвесторам.
India_Generic-min
Алексей Быков 2605 21.04.2024

Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase

30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK