Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1632 06.06.2024

Студент из Китая оспорил тюремный срок за вывод ликвидности токена 

В КНР продолжается суд по делу студента, который выпустил токен на блокчейне BNB Chain и, по версии обвинения, вывел ликвидность на сумму не менее 50 000 USDT.
SKAM NFT нфт скам
ForkLog 2990 05.06.2024

NFT-скам: популярные схемы и средства защиты

Чем рынок NFT привлекает мошенников и как не стать их жертвой.
crime111
Лена Джесс 26815 05.06.2024

Юристы сообщили о массовом задержании P2P-трейдеров с Bybit в Москве 

В Москве задержаны более десяти клиентов биржи Bybit, которые проводили P2P-сделки на платформе и случайно стали контрагентами похитителей денег у монастыря.
bitcoin_crime
Лена Джесс 671 04.06.2024

Топ-менеджера медиакомпании обвинили в криптовалютном мошенничестве на $67 млн

Власти США обвинили финансового директора международной медиакомпании Epoch Times в организации схемы по отмыванию не менее $67 млн через криптовалюты.
musk-min
Роман Петров 4473 03.06.2024

Дипфейк Илона Маска «раздавал» биткоины на YouTube

2 июня графический дизайнер Dogecoin под ником DogeDesigner обнаружил на YouTube прямую трансляцию с дипфейком CEO Tesla и SpaceX Илона Маска, продвигающего криптовалютный скам.
court_generic, суд, судебные разбирательства
ForkLog 914 31.05.2024

Экс-сотрудник Deutsche Bank получил тюремный срок за криптомошенничество

Суд приговорил экс-сотрудника инвестиционного немецкого банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за криптомошенничество.
Новости криптовалюты Ethereum (ETH)
Роман Петров 1507 29.05.2024

ZKasino запустило процесс восстановления ETH

Блокчейн-казино ZKasino начало двухэтапный процесс восстановления моста, в котором пользователи смогут зарегистрироваться и восстановить свои ETH в соотношении 1:1.
scam_airdrops
ForkLog 5726 28.05.2024

Все инсайды здесь: как Telegram стал главной площадкой для скама

По разным подсчетам, от 40% до 50% всех мошенничеств в Telegram связано с криптовалютой.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 879 24.05.2024

Разработчики CatCoin пригрозили BitForex иском из-за ограничений вывода

Команда мем-коина CatCoin (CAT) опубликовала официальное предупреждение в адрес гонконгской биржи BitForex, касающееся проблем с выводом монеты.
crime111
Лена Джесс 862 21.05.2024

По факту предполагаемого мошенничества биржи Beribit завели и вскоре отменили первое дело

Хабаровские следователи постановили открыть уголовное дело на основании заявления клиента криптовалютной биржи Beribit.
bitcoin_crime
Алексей Быков 1635 19.05.2024

В США арестовали двоих обвиняемых по делу о криптомошенничестве на $73 млн

Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Роман Петров 2151 16.05.2024

В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама

Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам.
scam2222
Лена Джесс 10773 09.05.2024

Одессит потерял $32 000 из-за фейковой сделки на Binance

Житель Одессы обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве при попытке приобрести криптовалюту.
BinanceExchange
Петр Иванов 1212 08.05.2024

Binance помогла арестовать подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Команда по расследованию преступлений Binance приняла посильное участие в аресте подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.
bitcoin_crime
Алексей Быков 1156 05.05.2024

Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.
bitcoin_crime
ForkLog 894 03.05.2024

В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с ZKasino

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов арестовала подозреваемого в причастности к скаму блокчейн-казино ZKasino.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Василий Смирнов 892 02.05.2024

Жителя Нью-Йорка обвинили в организации криптопирамиды на $43 млн

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Идину Далпуру за организацию многолетней схемы Понци с использованием цифровых активов, ущерб от которой оценили в $43 млн.
crime111
Лена Джесс 2546 01.05.2024

Клиенты Beribit заявили о мошенничестве со стороны биткоин-биржи

Как минимум 20 клиентов криптовалютной биржи Beribit подали в полицию заявления о предполагаемом мошенничестве со стороны платформы.
shiba_explain-min
Василий Смирнов 1248 29.04.2024

Сообщество Shiba Inu предупредили о скамерах и фейковых токенах

В Telegram начали появляться поддельные учетные записи, которые выдают себя за членов команды мем-токена Shiba Inu (SHIB).
bitcoin_crime
Алексей Быков 622 28.04.2024

Прокуратура Тайваня запросила 20 лет тюрьмы для основателя ACE Exchange

Тайваньская прокуратура запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптобиржей ACE Exchange.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Василий Смирнов 1117 26.04.2024

Блогеру из США дали семь лет тюрьмы за криптомошенничество

Федеральный суд Бруклина приговорил Instagram-блогера Джебара Игбара, известного как Джей Мазини, к 84 месяцам тюремного заключения за реализацию криптовалютных скам-схем.
SEC_seal-min
Роман Петров 1580 26.04.2024

SEC обвинила биткоин-майнера Geosyn Mining в мошенничестве на $5,6 млн

SEC подала в суд на майнинговую компанию Geosyn Mining и ее двух соучредителей по обвинению в незарегистрированном и мошенническом предложении ценных бумаг.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 26262 24.04.2024

В Telegram обнаружили скам-схему «заработка» на Toncoin

Мошенники продвигают в Telegram финансовую пирамиду, основанную на инвестициях в криптовалюту Toncoin (TON).
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1711 22.04.2024

ZKasino обвинили в краже средств пользователей на $33 млн

Разработчики блокчейн-казино ZKasino отправили 10 515 ETH на сумму $33,9 млн в протокол стейкинга Lido вместо возврата этих средств пользователям и инвесторам.
India_Generic-min
Алексей Быков 2592 21.04.2024

Житель Индии признался в краже $9,5 млн у пользователей Coinbase

30-летний гражданин Индии Чираг Томар признал вину в создании поддельного сайта криптовалютной биржи Coinbase и краже $9,5 млн в цифровых активах.
hong kong crypto гонконг криптовалюты
Лена Джесс 837 19.04.2024

В Гонконге арестованы 72 человека, связанные с биткоин-биржей JPEX

Полиция Гонконга заявила об аресте 72 человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX.
social network hacking
Роман Петров 869 17.04.2024

X-аккаунт исполнителя роли Человека-паука взломали для продвижения криптоскама

Хакеры взломали страницу британского актера Тома Холланда в соцсети X и разместили нацеленную на участников криптосообщества фишинговую ссылку. Об этом сообщает U.Today
scam_3-min
Лена Джесс 2382 16.04.2024

Основатели «Гринстар майнинг» получили тюремные сроки в Иркутске

Суд в Иркутске вынес приговор пяти основателям фирмы «Гринстар майнинг», которые занимались фиктивной продажей оборудования для добычи криптовалют.
scam
Василий Смирнов 678 15.04.2024

Исследователь предупредил о скам-протоколе Leaper Finance

Ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 5114 11.04.2024

Половина пресейлов на Solana оказалась скамом

Около 50% проектов в сети Solana, которые использовали модель распространения токенов через предпродажи, оказались мошенническими, сообщает Blockaid.
Arrest_b-min
Лена Джесс 429 10.04.2024

Основателя ACE Exchange обвинили в мошенничестве на сумму $10,7 млн

Прокуратура Тайваня обвинила основателя местной биткоин-биржи ACE Exchange Дэвида Паня в отмывании денег и мошенничестве на сумму не менее $10,7 млн.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 770 04.04.2024

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн.
scam_airdrops
Василий Смирнов 1483 04.04.2024

Аирдроп Wormhole привлек внимание мошенников. Токен W упал на 20%

3 апреля кроссчейн-протокол Wormhole провел раздачу токена W, который в тот же день разместили многие CEX. Однако аирдроп привлек большое внимание скамеров, что негативно сказалось на цене монеты.
south_korea_generic-min
Лена Джесс 859 27.03.2024

В Южной Корее лжеброкеры выманили $4,1 млн на «покупку криптовалют»

Полиция Пусана задержала двух человек за обман пожилого гражданина и кражу 5,5 млрд вон ($4,1 млн) под видом криптовалютных инвестиций.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK