Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#обменники

потенциальные уголовные дела за отмывание грязных денег для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег bitzlato, hydra, финико
Лена Джесс 1166 17.04.2023

Журналисты узнали о возможной сделке основателя Bitzlato со следствием 

Находящийся под арестом в США основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов намерен признать вину и заключить сделку со следствием.
data_leak
Лена Джесс 1465 29.03.2023

Базу данных клиентов обменника Tetchange выставили на продажу за $1000 (обновлено)

Пользователь даркнет-форума выставил на продажу данные криптовалютного обменника Tetchange.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 1644 20.03.2023

Пользователям приложения и веб-версии обменника Bitzlato открыли вывод средств

С 20 марта пользователи веб-версии и приложения криптообменной платформы Bitzlato получили доступ к частичному выводу средств.
UK_flag_3-min
Лена Джесс 6329 15.03.2023

Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.
account_block_wtd-min
Лена Джесс 8761 09.03.2023

Нелегальный обменник с оборотом $34 млн заблокировали на Binance

В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 3258 02.03.2023

В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах

С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 12854 23.02.2023

Житель Беларуси потерял $70 000 в попытке обналичить криптовалюту

31-летний трейдер из Гродно стал жертвой мошенников в ходе обмена криптовалюты на фиат.
kazakhstan-min
Лена Джесс 13291 16.02.2023

В Казахстане активы россиянина на Binance арестовали за работу с нелегальным обменником

Суд в Казахстане арестовал имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance, из-за совершения операций через нелегальный обменник.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 3741 15.02.2023

В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств

Криптообменник Bitzlato, инфраструктуру которого арестовала прокуратура Франции, провел технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 6015 09.02.2023

Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве 

Прокуратура РФ изучит возможность открытия уголовного дела в отношении Bitzlato.
sanctions_russia
Лена Джесс 4190 02.02.2023

СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина

Россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей, однако становятся жертвами мошенников.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 5839 31.01.2023

Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске

Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины.
kazakhstan-min
Лена Джесс 3997 25.01.2023

В Казахстане закрыли пять нелегальных биткоин-обменников

Власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников.
Анатолий Шарий BestChange ответил на обвинения Анатолия
Лена Джесс 18362 28.12.2022

BestChange ответил на обвинения Анатолия Шария в блокировке криптовалют 

Анатолий Шарий заявил об "опасности использования" агрегатора криптообменников BestChange в связи с якобы частыми блокировками транзакций. Сервис ответил на обвинения.
Crypto_ban_ru-min
Лена Джесс 5050 18.11.2022

Обменники вне закона: эксперты оценили новый законопроект о майнинге в РФ

Если российский законопроект о майнинге будет принят в текущей редакции, это повлечет создание в стране черного рынка обменников и вывод добытых активов за рубеж. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты.
crypto_exchange-min
Лена Джесс 4025 18.11.2022

Два биткоин-обменника получили лицензии в Узбекистане 

Регулятор Узбекистана выдал лицензии криптовалютным обменникам Crypto Trade NET и Crypto Market.
arrest44
Лена Джесс 2277 19.08.2022

Сооснователя биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange экстрадировали в США

Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Суд назначен на 4 октября.
identity_crime
nts 3584 09.08.2022

Владельца «крупнейшего криптообменника Беларуси» объявили в международный розыск

Главное следственное управление Беларуси завершило расследование уголовного дела в отношении троих подозреваемых в содействии владельцу криптовалютного обменника Bitok. me в уклонении от уплаты налогов.
RU_reg_concept-min
Лена Джесс 1366 08.06.2022

В Госдуме предложили ужесточить требования к биткоин-биржам и обменникам

Экспертный совет при Госдуме РФ обсудил поправки к проекту закона «О цифровой валюте», которые позволят снизить риски потери вложений.
exchange istanbul-min
ForkLog 38509 06.04.2022

Гид для начинающих: как обналичить криптовалюту в Турции

Рассказываем, как максимально выгодно — и безопасно — обналичивать криптовалюту в Стамбуле и других городах, а также о том, как обстоят дела с криптоиндустрией в Турции.
RU-min
Лена Джесс 22905 09.02.2022

В правительстве РФ описали механизм совершения биткоин-транзакций через банки

Власти РФ намерены установить жесткие обязательства для всех участников крипторынка. ForkLog приводит основные положения утвержденной правительством РФ концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют.
BTC_blood-min
Лена Джесс 10986 02.02.2022

В Киеве возле биткоин-обменника произошла стрельба. Есть пострадавшие

2 февраля в центре Киева возле криптовалютного обменника на улице Владимирской неизвестные открыли стрельбу из автомата.
bank_emission
Лена Джесс 8170 19.01.2022

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками

Центробанк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами.
bank_emission
Лена Джесс 34905 27.12.2021

Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками

ЦБ РФ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Таким образом регулятор намерен бороться с криптовалютными обменниками, нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
RF_bank_blocks_crypto-min
Лена Джесс 18596 23.12.2021

Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами

Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств.
Russia_4-min
Лена Джесс 5293 29.11.2021

Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году

Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году, считает заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
russia restriction (1)-min
Лена Джесс 10505 18.11.2021

СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга провели обыск в бизнес-центре «Сенатор», где располагается офис неназванного криптовалютного обменника.
arrest44
Лена Джесс 2486 17.11.2021

Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей

Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США.
arrest44
Лена Джесс 5127 15.11.2021

Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk.
Chatex_Sanctions-min
Лена Джесс 9602 10.11.2021

Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей

10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США.
Chatex_Sanctions-min
Лена Джесс 4337 09.11.2021

Биткоин-обменник Chatex попал под санкции США

Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd.
arrest44
Лена Джесс 10326 05.11.2021

МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

2 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания.
paybis-min
ForkLog 3002 02.11.2021

Как легально купить криптовалюту на $1 млн: обзор обменника Paybis

Рассказываем о криптовалютном сервисе Paybis с обязательным KYC: сравниваем обменные курсы и объясняем преимущества обязательной верификации для пользователей.
RF_bank_blocks_crypto-min
nts 2029 28.10.2021

В Беларуси заявили о перекрытии канала финансирования протестов через биткоин-обменник

Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность криптовалютного обменника, который был одним из каналов финансирования протестной деятельности на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK