Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#обменники

UK_flag_3-min
Лена Джесс 6278 15.03.2023

Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.
account_block_wtd-min
Лена Джесс 8728 09.03.2023

Нелегальный обменник с оборотом $34 млн заблокировали на Binance

В Казахстане остановлена деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 3227 02.03.2023

В Bitzlato предупредили об AML-метках на выводимых с платформы биткоинах

С 1 марта пользователи криптообменной платформы Bitzlato, инфраструктуру которой арестовала прокуратура Франции, смогли начать частичный вывод средств.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 12815 23.02.2023

Житель Беларуси потерял $70 000 в попытке обналичить криптовалюту

31-летний трейдер из Гродно стал жертвой мошенников в ходе обмена криптовалюты на фиат.
kazakhstan-min
Лена Джесс 13249 16.02.2023

В Казахстане активы россиянина на Binance арестовали за работу с нелегальным обменником

Суд в Казахстане арестовал имущество гражданина РФ, включая недвижимость и криптовалюту на бирже Binance, из-за совершения операций через нелегальный обменник.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 3692 15.02.2023

В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств

Криптообменник Bitzlato, инфраструктуру которого арестовала прокуратура Франции, провел технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 5946 09.02.2023

Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве 

Прокуратура РФ изучит возможность открытия уголовного дела в отношении Bitzlato.
sanctions_russia
Лена Джесс 4159 02.02.2023

СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина

Россияне активно обращаются к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для трансграничных переводов и платежей, однако становятся жертвами мошенников.
Новости криптовалютной платформы Bitzlato
Лена Джесс 5787 31.01.2023

Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске

Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины.
kazakhstan-min
Лена Джесс 3962 25.01.2023

В Казахстане закрыли пять нелегальных биткоин-обменников

Власти Казахстана остановили деятельность пяти незарегистрированных криптовалютных обменников.
Анатолий Шарий BestChange ответил на обвинения Анатолия
Лена Джесс 18243 28.12.2022

BestChange ответил на обвинения Анатолия Шария в блокировке криптовалют 

Анатолий Шарий заявил об "опасности использования" агрегатора криптообменников BestChange в связи с якобы частыми блокировками транзакций. Сервис ответил на обвинения.
Crypto_ban_ru-min
Лена Джесс 5010 18.11.2022

Обменники вне закона: эксперты оценили новый законопроект о майнинге в РФ

Если российский законопроект о майнинге будет принят в текущей редакции, это повлечет создание в стране черного рынка обменников и вывод добытых активов за рубеж. Об этом ForkLog заявили опрошенные эксперты.
crypto_exchange-min
Лена Джесс 3975 18.11.2022

Два биткоин-обменника получили лицензии в Узбекистане 

Регулятор Узбекистана выдал лицензии криптовалютным обменникам Crypto Trade NET и Crypto Market.
arrest44
Лена Джесс 2248 19.08.2022

Сооснователя биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange экстрадировали в США

Россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, экстрадирован из Нидерландов в США. Суд назначен на 4 октября.
identity_crime
nts 3560 09.08.2022

Владельца «крупнейшего криптообменника Беларуси» объявили в международный розыск

Главное следственное управление Беларуси завершило расследование уголовного дела в отношении троих подозреваемых в содействии владельцу криптовалютного обменника Bitok. me в уклонении от уплаты налогов.
RU_reg_concept-min
Лена Джесс 1359 08.06.2022

В Госдуме предложили ужесточить требования к биткоин-биржам и обменникам

Экспертный совет при Госдуме РФ обсудил поправки к проекту закона «О цифровой валюте», которые позволят снизить риски потери вложений.
exchange istanbul-min
ForkLog 38378 06.04.2022

Гид для начинающих: как обналичить криптовалюту в Турции

Рассказываем, как максимально выгодно — и безопасно — обналичивать криптовалюту в Стамбуле и других городах, а также о том, как обстоят дела с криптоиндустрией в Турции.
RU-min
Лена Джесс 22866 09.02.2022

В правительстве РФ описали механизм совершения биткоин-транзакций через банки

Власти РФ намерены установить жесткие обязательства для всех участников крипторынка. ForkLog приводит основные положения утвержденной правительством РФ концепции законодательного регулирования оборота цифровых валют.
BTC_blood-min
Лена Джесс 10965 02.02.2022

В Киеве возле биткоин-обменника произошла стрельба. Есть пострадавшие

2 февраля в центре Киева возле криптовалютного обменника на улице Владимирской неизвестные открыли стрельбу из автомата.
bank_emission
Лена Джесс 8128 19.01.2022

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками

Центробанк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптообменниками, казино и форекс-дилерами.
bank_emission
Лена Джесс 34873 27.12.2021

Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками

ЦБ РФ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Таким образом регулятор намерен бороться с криптовалютными обменниками, нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
RF_bank_blocks_crypto-min
Лена Джесс 18551 23.12.2021

Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами

Российские банки вправе ограничить доступ клиентов к своим услугам, если те совершают операции с криптовалютами и отказываются подтвердить источник происхождения средств.
Russia_4-min
Лена Джесс 5272 29.11.2021

Возможный запрет обменников в РФ обсудят к 2022 году

Дискуссия о регулировании или запрете обменников виртуальных валют должна завершиться в 2022 году, считает заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
russia restriction (1)-min
Лена Джесс 10486 18.11.2021

СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга провели обыск в бизнес-центре «Сенатор», где располагается офис неназванного криптовалютного обменника.
arrest44
Лена Джесс 2441 17.11.2021

Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей

Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США.
arrest44
Лена Джесс 5113 15.11.2021

Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk.
Chatex_Sanctions-min
Лена Джесс 9544 10.11.2021

Биткоин-обменник Chatex закрыл выводы и заблокировал средства пользователей

10 ноября Telegram-бот для обмена криптовалют Chatex заявил о приостановке операционной деятельности в связи с расследованием в отношении компании, проводимым на территории США.
Chatex_Sanctions-min
Лена Джесс 4267 09.11.2021

Биткоин-обменник Chatex попал под санкции США

Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd.
arrest44
Лена Джесс 10295 05.11.2021

МИД РФ подтвердил задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

2 ноября в Амстердаме по требованию властей США задержали сооснователя группы криптовалютных обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова. Спустя несколько дней представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт задержания.
paybis-min
ForkLog 2976 02.11.2021

Как легально купить криптовалюту на $1 млн: обзор обменника Paybis

Рассказываем о криптовалютном сервисе Paybis с обязательным KYC: сравниваем обменные курсы и объясняем преимущества обязательной верификации для пользователей.
RF_bank_blocks_crypto-min
nts 2017 28.10.2021

В Беларуси заявили о перекрытии канала финансирования протестов через биткоин-обменник

Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси пресек деятельность криптовалютного обменника, который был одним из каналов финансирования протестной деятельности на территории страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. 
RF_bank_blocks_crypto-min
nts 34123 08.10.2021

17 биткоин-обменникам грозит блокировка из-за решения российского суда

2 сентября Кушнаренковский районный суд Башкортостана постановил признать запрещенной на территории РФ информацию, распространяемую на сайтах нескольких криптовалютных обменников. В случае неудаления веб-страниц, признанных незаконными, Роскомнадзор может их заблокировать.
Central_Asia-min
nts 2643 29.09.2021

Жителей Узбекистана призвали не пользоваться «неофициальными» биткоин-обменниками

Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана заявило об активизации работы "неофициальных" площадок по торговле и обмену криптовалютами.
court_generic-min
Лена Джесс 2344 23.09.2021

Совладелец подсанкционного Suex заявил о намерении отстоять деловую репутацию в американском суде

Совладелец попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex Егор Петуховский опроверг причастность компании к незаконной деятельности и сообщил о планах отстаивать свою позицию в суде.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK