Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 826 14.11.2024

В Украине депутату дали восемь лет за попытку биткоин-взятки

ВАКС Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах.
похищение людей kidnapping Crime
Лена Джесс 2116 13.11.2024

Тело пропавшего криптоблогера обнаружили в парке Монреаля

Полиция провинции Квебек подтвердила, что найденное ими 30 октября в природном парке Монреаля тело принадлежит криптовалютному инфлюенсеру Кевину Миршахи.
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 4443 13.11.2024

YouTube-блогер из Южной Кореи продал скам-монеты на $232 млн

Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера.
похищение людей kidnapping Crime
Лена Джесс 1790 12.11.2024

В Таиланде украинца силой заставили перевести 250 000 USDT

Гражданин Украины стал жертвой вооруженного нападения на острове Пхукет в Таиланде. Злоумышленников интересовала криптовалюта жертвы.
похищение людей kidnapping Crime
Лена Джесс 990 08.11.2024

Неизвестные похитили CEO WonderFi и вымогали $1 млн

Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка стал жертвой похищения. Его отпустили после уплаты выкупа в размере $1 млн.
Mining_Search-min
Лена Джесс 4229 07.11.2024

У предприятия в Самаре изъяли 371 биткоин-майнер

Полиция Самары остановила работу нелегальной майниговой фермы на территории одного из городских предприятий.
crypto_fired-min
Лена Джесс 690 30.10.2024

Партнера DWF Labs отстранили на фоне обвинений в домогательствах

Маркетмейкер DWF Labs отстранил одного из партнеров от руководящих должностей из-за ведущегося в его отношении расследования о ненадлежащем поведении.
похищение людей kidnapping Crime
Лена Джесс 1940 28.10.2024

В Москве у подростков-криптотрейдеров отобрали 1,36 млн рублей

Четверо подростков, торгующих криптовалютами, стали жертвами разбойного нападения в Москве.
we_dv-min
Алексей Быков 3294 19.10.2024

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев.
Liechtenstein and Morgan
Роман Петров 622 11.10.2024

Для связанной со взломом Bitfinex хакерши запросили 18 месяцев тюрьмы

Прокуроры США попросили суд приговорить Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за ее участие в отмывании украденных с биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 2166 08.10.2024

Экс-следователь получил 16 лет за рекордную взятку в биткоинах

Бывшего следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом пишет РБК.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1078 04.10.2024

Фигурантам по делу биткоин-биржи Cryptex избрали меру пресечения

Суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. 
sim-своппинг (подмена sim-карт)
Лена Джесс 540 03.10.2024

Дело о краже криптовалюты на $24 млн у абонента AT&T возобновят

AT&T вновь предстанет перед судом по делу о его роли в краже $24 млн в криптовалюте у биткоин-инвестора Майкла Терпина посредством подмены SIM-карт.
bitcoin_crime
Лена Джесс 3380 02.10.2024

СМИ узнали о масштабных обысках в биткоин-обменниках Санкт-Петербурга

ОБЭП полиции Санкт-Петербурга проводит обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Лена Джесс 677 01.10.2024

Свыше 250 криптоинвесторов потеряли ~$650 000 из-за одного мошенника

За последний год мошенник из Великобритании под ником Ape_31 украл свыше $650 000 в криптовалютах более чем у 250 пользователей.
Казахстан
Лена Джесс 3669 01.10.2024

Казахстан закрыл 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн.
bitcoin_crime
Владимир Слипер 687 27.09.2024

ФБР обвинило криптобизнесмена в подкупе полицейских и вымогательстве

Глава Zort Адам Иза платил трем сотрудникам полиции $280 000 в месяц за незаконную выдачу ордеров на обыск и доступ к данным полиции.
Казахстан
Лена Джесс 1884 25.09.2024

В Астане отключили майнинг-ферму с доходом $300 000 за два года

В Казахстане расследуют факт незаконной добычи криптовалют — ферма почти на 1300 ASIC-майнеров действовала под видом центра обработки двигателей.
south korea crypto южная корея криптовалюты
Лена Джесс 1424 24.09.2024

Южнокорейские офицеры купили криптовалюту под залог военной тайны

Несколько офицеров южнокорейской армии предположительно использовали секретные военные пароли в качестве залога при получении кредита для покупки криптовалют.
bitcoin_crime
Лена Джесс 20325 23.09.2024

В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей, выводившего финансовые активы за пределы РФ.
blockchain network бокчейн сеть биткоин
Владимир Слипер 484 20.09.2024

CEO Chainalysis: ИИ поможет в расследовании криптопреступлений

В течение следующих пяти лет государственные прокуроры и налоговые органы начнут использовать искусственный интеллект для анализа блокчейна и раскрытия преступлений. Такое мнение выразил CEO аналитической фирмы Chainalysis Майкл Гронагер, пишет Cointelegraph.
russian mining майнинг россия криптовалюты
Лена Джесс 19262 10.09.2024

МТС обнаружила сотни нелегальных майнинговых ферм в РФ

С начала 2024 года специалисты МТС выявили в России свыше сотни незаконных майнинговых ферм на территории обслуживания клиентов.
Worldcoin
Лена Джесс 582 10.09.2024

Сингапур начал расследование о продаже счетов Worldcoin. Проведены аресты

Полиция Сингапура расследует дело в отношении семи человек, подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и предоставлении услуг по торговле токенами.
НБУ Национальний банк Украини
Лена Джесс 919 09.09.2024

НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединиться для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленному лимиту в 150 000 гривен. 
bitcoin_crime
Лена Джесс 631 09.09.2024

Экс-CEO Revelo Intel перевел вымогателям деньги компании

Бывший генеральный директор образовательной и исследовательской криптоплатформы Revelo Intel Ник Дрейкон стал жертвой вооруженного нападения вымогателей.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 3320 05.09.2024

Двух киевлян заподозрили в нелегальном обмене криптовалют

Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами.
bitcoin_crime
Лена Джесс 1066 02.09.2024

В Украине лже-полицейские под угрозами вымогали 250 000 USDT

Киберполиция Украины задержала четверых граждан, подозреваемых в вымогательстве 250 000 USDT (10 млн гривен) у владельца онлайн-бизнеса.
Mining_Search-min
Лена Джесс 1089 30.08.2024

На лыжной базе в Ленобласти нашли криптоферму

Правоохранители обнаружили на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» во Всеволожском районе Ленобласти нелегальную ферму для добычи криптовалют.
south_korea_generic-min
Лена Джесс 5947 29.08.2024

Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее

Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн).
криптокошелек cryptowallet (1)
Лена Джесс 2917 29.08.2024

Дочь миллиардера из РФ потеряла биткоины на 112 млн рублей

Дочь уральского миллиардера и экс-депутата Госдумы РФ Сергея Вайнштейна потеряла биткоины стоимостью 112 млн рублей по курсу на момент покупки.
pavel durov павел дуров
Лена Джесс 949 28.08.2024

СМИ: Франция выдала ордера на арест братьев Дуровых в марте

Французские власти еще в марте выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая, пишет издание Politico, ознакомившееся с соответствующей документацией.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 683 28.08.2024

На CEO криптокомпании Haru Invest напали с оружием в зале суда

CEO южнокорейской криптовалютной инвестиционной платформы Haru Invest Ли Хен Су, обвиняемый в краже ~$826 млн у своих клиентов, подвергся нападению в зале суда.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Петр Иванов 999 21.08.2024

Против Binance и Чанпэна Чжао подали новый коллективный иск

В федеральный суд Сиэтла поступил иск против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао.
похищение людей kidnapping Crime
Лена Джесс 1186 19.08.2024

В Индии похитили двух сотрудников биткоин-пирамиды BitConnect

Жителя Индии арестовали по подозрению в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK